上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2023 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司股东大会选举成为公 司独立董事。2023 年作为独立董事候选人参加了一次董事会。 2023 年，本人参加了独立董事履职学习线上培训，学习 了上市公司运作框架、上市公司的内部控制与独董职责、信 息披露监管、独立董事规范履职等内容，持续提升履职所需 的专业知识和能力， ...

第二条 上海电力成立金融业务风险预防处置领导工作 组（以下简称"领导工作组"），由上海电力总经理任组长， 为领导工作组风险预防处置第一责任人，上海电力财务负责 人任副组长，成员包括上海电力财务主管部门、董事会办公 室、法律主管部门、风险内控主管部门等相关人员。领导工 作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。对金融 业务风险任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 上海电力风险预防处置领导工作组作为风险应 急处置机构,一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案, 并按照规定程序开展工作。 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置 工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责金融 业务风险的防范和处置工作。 上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有 限公司金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海电力股份有 限公司（以下简称"上海电力"）在国家电投集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）金融业务的风险，维护资金 安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案 。 第 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-25 上海电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.20 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 231,003,640.52 元人民币，加上年初未分配利润 739,697,636.25 元人民币，分 配 2022 年度红利 98,586,027.58 元人民币，扣除永续债利息 159,881,454.70 元 人民币，提取当年度盈余公积 23,100,364.05 元人民币，2023 年末可供分配利润 余额为 ...

中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 | 联系电话：021-20262083 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1123 号）核准，上海电力股份有限公司（以下简称 "上海电力"、"公司"）于 2022 年 7 月 27 日向特定对象发行股票 199,579,448 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 6.17 元/股，募集资金总额为 1,231,405,194.16 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，募集 资金净额为人民币 1,230,697,646.99 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2022BJAA50454）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 ...

上海电力股份有限公司 独立董事唐忆文（已离任）2023 年度述职报告 2023 年我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量 发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 唐忆文，女，1968 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任 上海社会科学院经济研究所副所长。2023 年 12 月 29 日，因 任期届满，我辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事 会相关专业委员会委员职务。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 ...

中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 | 联系电话：021-20262083 | 上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）2021 年向特定 对象发行 A 股股票于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所主板上市。中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为公司 2021 年向特定 对象 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至本保荐总结报告书出具之日，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续 督导期已届满，募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，保荐机 ...

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2072号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称"上海电力")2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]2070号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的 上海电力管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设 计、执行和维护必要的内 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-30 上海电力股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于 保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司 发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同 意将本议案提交股东大会审议。 1 一、本次投保概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的 议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案直接提交 公司股东大会审议。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责 任保险的具体方案如下： 1、投保 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董 事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审 计委员会职责,现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险委员会积极履行职责，监督公司 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下： | 序 | 日期 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023/1/ 2023 | 年第一次董事会审计委员 | 关于公司与关联方共同投资新能源产业合作 | | | 30 | 会会议 | 平台的议案 | | 2 | | | 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算 | | | | | 报告 | | | 2023/3/ 2023 | 年第二 ...

上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2023 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...