独立董事履职 - 2024年独立董事芮明杰出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年芮明杰出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规，未损害股东利益[9] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[9] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，能保障股东回报并利于公司可持续发展[16] 沟通机制 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制，重大议题预先汇报沟通，建立决策事项跟踪机制[17] 委员会会议 - 报告期内战略与投资委员会召开4次会议[21] - 报告期内提名委员会召开3次会议[22] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[24] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[26] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

规则修订 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》于2025年3月28日修订，尚需提交股东大会审议[1] 组织架构 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[3] - 公司董事会设立战略与投资、ESG等专门委员会[5] 会议规定 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[7][8] - 董事会每年至少召开四次定期会议，重要议案现场会议不得通讯表决[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会十日内召集临时会议[18][19] - 董事会秘书收到提案3个工作日内审查[20] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[21] - 定期会议书面通知发出后，变更事项提前三日发书面变更通知[23] 授权管理 - 董事会对董事长和总经理授权应制定规定及清单并审议通过[12] - 董事长和总经理转授权需向董事会说明并审议通过[12] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元等关联交易由董事长审批[15] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[15] - 除关联担保，公司与关联人交易3000万元以上等按规定审批等并提交股东大会审议[15] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况并公告[26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份事项需三分之二以上董事出席[27] - 董事会审议提案须超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经全体非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[31] - 三分之一以上董事或两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 经董事长或三分之一以上董事同意可通讯表决[32] - 通讯表决方式由董事会秘书决定，结束后制作决议并公布结果[33] - 如未达规定人数或未获全体董事过半数同意，议案未通过，提案人可要求非通讯表决再审议[34] 其他 - 董事任期届满未改选等，原董事在新董事就任前仍履职[34] - 现场等方式召开的董事会会议可全程录音[34] - 董事会秘书安排人员记录会议，制作纪要和决议记录，与会人员签字确认[34][35][36] - 董事会会议决议书面记载，公司履行信息披露义务，人员保密[35][36] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[36]

公司治理 - 2024年独立董事潘斌出席各委员会会议多次，应参加董事会13次，出席情况良好[3][5] - 2024年公司累计完成99项信息披露[12] 合规情况 - 2024年公司担保额风险可控，无控股股东非经营性资金占用[9] - 2024年关联交易合规，公司及股东无违反承诺履行情况[7][11] 审计与薪酬 - 潘斌认可董事及高管薪酬发放，同意续聘中汇为审计机构[10][15] - 董事会利润分配方案合规且利于公司发展[16] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...

人员情况 - 截至2024年底，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不等[6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元[2] - 最近一年证券业务收入54,159万元[2] 客户情况 - 上市公司审计客户180家[2] 合规情况 - 近三年事务所及38名从业人员受不同处罚次数[5] 其他情况 - 对合伙人监控检查周期为三年[13] - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[19] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[20]

公司资本与授信 - 财资公司目前注册资本金为1.2亿美元[1] - 财资公司取得31家国际大中型银行等金融机构的授信[7] 业务审查与风险 - 财资公司所有授信类业务须经特定审查表决通过方可执行[9] - 2024年度重大事项100%通过风险和合规审查，重大风险事件“零”发生[11] - 2024年度财资公司未发生风险事件[12] - 财资公司自成立未发生重大事项，未受监管部门行政处罚[15] - 财资公司与关联公司关联业务风险可控[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财资公司总资产484.40亿元等多项数据[13] - 2024年度公司实现营业收入11.22亿元等多项利润数据[13] - 截至2024年12月31日，上海电力及其子企业存贷余额情况[16]

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...

人事变动 - 公司董事会同意聘任邹忆女士为董事会秘书[1] - 公司董事会同意聘任史骏先生为副总审计师、审计部主任[1] - 公司董事会同意聘任廖文静女士为证券事务代表[1] 人员信息 - 邹忆女士51岁，硕士，高级会计师，有董秘资格证明[1] - 史骏先生46岁，硕士，高级经济师[2] - 廖文静女士42岁，硕士，高级经济师，有董秘任前培训证明[2]