监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合视频方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料于2025年3月21日以电子方式发出 [1] - 应到监事5名，实际出席3名，2名监事通过委托方式行使表决权 [1] 监事会审议决议 - 全票通过《2024年度监事会工作报告》并提交股东大会审议（5票同意/0反对/0弃权） [1][2] - 全票通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》并提交股东大会审议（5票同意） [1][2] - 全票通过《2024年年度报告》并提交股东大会审议，报告于2025年4月1日公开披露（5票同意） [2] 利润分配方案 - 通过每股派发现金股利0.28元（含税）的分配方案，预计总分配金额7.89亿元 [2] - 方案获全票通过（5票同意）并提交股东大会审议 [2] 内控与担保事项 - 全票通过《2024年度内控体系工作报告》及《内部控制评价报告》（5票同意） [2][3] - 全票通过2025年对外担保议案并提交股东大会审议，相关公告于2025年4月1日披露（5票同意） [3]

文章核心观点 上海电力股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年4月23日 [4] - 召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [4] - 现场会议于2025年4月23日14点在上海天诚大酒店8楼第二会议室召开 [4] - 网络投票起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行 [4] - 应回避表决的关联股东有国家电力投资集团有限公司等三家 [5] 会议审议事项 - 审议多项议案，包括公司2024年度报告等，独立董事将作2024年度述职报告 [3] - 相关议案已获公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，内容于2025年4月1日披露 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [8] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月16日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [8] 会议登记方法 - 股东可在规定时间现场办理登记，外地股东可传真或邮寄相关资料登记 [7] 其他事项 - 联系人是廖文静、范晶云，联系电话021 - 23108718，传真021 - 23108711 [9] - 通讯地址为上海市浦东新区高科西路1号上海电力股份有限公司，邮编200126 [9] - 附件包含授权委托书和股东大会出席登记表，报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点于上海天诚大酒店8楼第二会议室召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次审议11项议案，相关内容4月1日披露[8][9] 股东相关 - 应回避表决关联股东有3家公司[10] - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 出席股东2025年4月18日登记[17][18]

业绩分配 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.28元（含税），预计分配788,688,220.60元[6] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案均以13票同意通过[3][4][6][7][8][9][11][12][14] - 关于公司签订经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案，关联董事黄晨回避表决，12票同意通过[9] - 关于公司2025年度日常关联交易的议案，7名关联董事回避表决，6票同意通过[11] - 关于公司与国家电投香港财资管理有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案6票同意，7名关联董事回避表决[17] - 《公司独立董事2024年度述职报告》等多项报告13票同意并提交或通过审议[17][18] - 关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》等议案13票同意并提交或通过审议[18][19][20] 融资计划 - 公司拟在上交所申请公开发行公司债券，注册额度不超过130亿元[14] 信息披露 - 《上海电力股份有限公司2024年年度报告摘要》等报告于2025年4月1日在相关网站和报刊刊登[6] - 《上海电力股份有限公司关于聘任董事会秘书等人员的公告》等公告于2025年4月1日在相关网站和报刊刊登[11][12][14] 会议信息 - 董事会会议应到董事13名，亲自出席10名[2] - 董事会会议通知和会议材料于2025年3月21日发出，会议于2025年3月28日召开[2] - 关于召开公司2024年年度股东大会的议案13票同意[20]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[6] - 审计报告编号为中汇会审[2025]1844号，日期为2025年3月28日[6][18] - 审计将与发电相关的固定资产减值作为关键审计事项[9] 资产负债 - 2024年末资产总计1893.7770891986亿元，较2023年末增长12.34%[1] - 2024年末负债合计1361.5703071259亿元，较2023年末增长15.38%[2] - 2024年末所有者权益合计532.2067820727亿元，较2023年末增长5.26%[2] 经营业绩 - 2024年营业收入427.34亿元，2023年为424.02亿元[24] - 2024年营业总成本389.22亿元，2023年为394.45亿元[24] - 2024年净利润41.63亿元，2023年为35.68亿元[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额81.72亿元，2023年为74.06亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 135.32亿元，2023年为 - 113.61亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额44.40亿元，2023年为31.95亿元[26] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司股本为281,674.36万元，国家电投集团持股44.43%[49] - 国家电力投资集团有限公司直接或间接持股公司比例为57.46%[49] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[58] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[59] 税收优惠 - 公司所属风力发电企业自2015年7月1日起享受增值税“即征即退50%”优惠政策[199] - 公司所属光伏发电和风力发电企业从事公共基础设施项目投资经营所得有企业所得税减免优惠[199] - 公司部分子公司自2021年1月1日至2030年12月31日享受企业所得税减按15%征收优惠[199]

规则修订 - 公司修订《董事会议事规则》，简化授权内容，增加授权管理及决策事项清单[2] - 规定董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[2][11] - 增加以半年度财务报告为基础现金分红且不派发股票股利等，半年度报告可不经审计内容[2][11] - 删除提案未获通过一个月内不审议相同提案内容[2] 审批权限 - 子公司认缴注册资本5亿元以下由董事长审批，3000万元以下且境内单项投资总额1亿元以下项目由总经理审批[4] - 小型基建生产类项目单项投资总额低于1亿元由董事长审批[4] - 境内基建项目单项投资总额低于18亿元由董事长审批，低于1亿元部分项目由总经理审批[4] - 境内并购项目单项交易金额低于4亿元或2亿元由董事长审批[4][5] - 境外基建或并购项目单项投资或交易金额低于5亿元或4亿元由董事长审批[5] - 科研项目单项投资总额低于1000万元由总经理审批[5] - 权益融资方案单项金额低于3亿元由董事长审批[7] - 放弃权利单项金额5亿元以下由董事长审批[7] - 对外赠与资产，单项捐赠金额200万元以下或调增年度捐赠预算200万元以下由董事长审批[7] - 公司及子企业单次抵押或质押资产价值占最近一期经审计净资产超5%且10%以下由董事长审批，5%以下由总经理审批[7] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由董事长审批[9] - 与关联自然人交易金额在30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[9] 会议规定 - 特定提议下，董事会应在五个工作日（不含会议当日）或十日内召集临时会议[11] - 提案未获通过且条件和因素无重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为提案有问题，可联名要求延期，董事会应采纳并暂缓表决[13] 其他 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》修订已获公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[14] - 公司季度报告财务资料一般无须审计，除非中国证监会或本所有规定[13] - 董事辞职致董事会人数少于总人数三分之二时，该董事及余任董事不能行使规定职权[14] - 董事任期届满未改选或任期内辞任致成员低于法定人数，改选出的董事就任前，原董事应履职[14]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会会议13次，其中亲自出席12次，委托出席1次[3] - 2024年独立董事出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[4] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[8] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规[10] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[10] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[13] 利润分配与审计 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[17] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[16] 沟通机制与业绩说明会 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制[18] - 独立董事参加2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，回复中小股东问题[19] 委员会会议 - 2024年战略与投资委员会召开4次会议[23] - 2024年提名委员会召开3次会议[24] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年审计与风险委员会召开8次会议[26] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议[28] 项目审议 - 2024年11月29日审议上海电力外高桥电厂扩容量替代2x100万千瓦绿色高效煤电项目投资决策议案[23] - 2024年11月29日审议上海电力新疆昌吉州木垒县120万千瓦风储项目投资决策议案[23] - 2024年3月29日审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等多项议案[26] - 2024年4月24日审议《公司2024年第一季度报告》的议案[26] - 2024年8月20日审议《公司2024年半年度报告》的议案等[26] - 2024年6月19日审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投香港财资管理有限公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年12月26日审议国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同议案[29] - 2024年12月26日审议上海电力为上海能科提供新能源项目管理服务议案[29] - 2024年12月26日审议公司与关联方共同投资国家电投科技孵化有限公司议案[29]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会13次[2] - 2024年独立董事出席董事会薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成131项信息披露，含4项定期报告、115项临时公告、12项非公告上网文件[10] - 2024年公司严格按监管要求进行信息披露，提高透明度和质量[10] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[6] - 2024年公司担保额风险可控，决策程序合规[7] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金情况[7] 公司治理 - 2024年公司全面推进内控规范实施，提高管理和风险防范能力[12] - 董事会2024年利润分配方案符合规定，保障股东回报和公司发展[14] - 公司建立多渠道沟通和董事会议定事项跟踪机制[15][16] 委员会会议 - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[19] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[20] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[23] 议案审议 - 2024年3月26日薪酬与考核委员会审议职工薪酬决算及预算等议案[19] - 2024年7月9日薪酬与考核委员会审议经理层任期经营业绩考核和激励兑现方案[19] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议调整经理层年度经营业绩考核目标议案[19] - 2024年1月18日审计与风险委员会审议重大风险评估报告等议案[20] - 2024年4月24日审计与风险委员会审议第一季度报告议案[21] - 2024年8月20日审计与风险委员会审议半年度报告等议案[21] - 2024年10月24日审计与风险委员会审议第三季度报告议案[21]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 合规情况 - 2024年公司担保额在风险可控范围之内[8] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[8] - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司及股东未发生违反承诺履行的情况[11] 审计与薪酬 - 独立董事认可公司董事及高级管理人员薪酬发放情况[9][10] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[14] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[16] 会议审议 - 2024年1月18日会议审议《公司2024年重大风险评估报告》等议案[21] - 2024年3月26日会议审议公司2023年度利润分配方案等多项议案[21] - 2024年5月22日会议审议上电投资拟转让上海舜华公司部分股权的议案[21] - 2024年6月19日会议审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易的议案[21] - 2024年8月20日会议审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告等议案[21] - 2024年12月26日会议审议国电投（滨海）发电有限公司烟气治理特许经营合同等议案[21][22]

独立董事履职 - 2024年独立董事芮明杰出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年芮明杰出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规，未损害股东利益[9] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[9] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，能保障股东回报并利于公司可持续发展[16] 沟通机制 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制，重大议题预先汇报沟通，建立决策事项跟踪机制[17] 委员会会议 - 报告期内战略与投资委员会召开4次会议[21] - 报告期内提名委员会召开3次会议[22] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[24] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[26] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]