第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和国家有 关法律、行政法规规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据生产经营的 需要可设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提请董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 （二）具有调动员工积极性 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、 谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公 司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐爽，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权，金融学博士学历。曾任宜宾市商业银行党委委员，北京北投 基金管理有限公司董事长。2022年1月至今，担任公司独立董事，且 担任公司战略发展委员会委员和提名委员会召集人。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人及配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、 谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公 司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2024年度，公司共召开7次董事会，本人亲自出席会议7次，具体 参会情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 会的次数 | | 张宝林 | 7 | 7 | 3 | 0 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.68亿元，同比减少1,848.31%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-2.68亿元，同比下降1,848.42%[19][36] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.28亿元，同比下降2,371.93%[36] - 2024年营业收入为3.38亿元，同比增长20.34%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,349.85万元，同比由负转正[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.28亿元，同比下降9.11%[36] - 2024年末总资产为29.06亿元，同比下降14.57%[36] - 2024年基本每股收益为-0.6189元/股，同比下降1,848.31%[37] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.72%，同比减少10.24个百分点[37] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元，显著拖累全年业绩[40] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.38亿元，同比增长20.34%[36] - 2023年营业收入为2.81亿元，2022年为4.32亿元[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.68亿元，同比下降1,848.42%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,534.51万元，2022年为1.74亿元[36] - 私募股权投资管理业务营业收入为1.60亿元，同比下降40.93%，净利润为-0.64亿元，同比下降124.84%[38] - 房地产业务营业收入为1.71亿元，同比增长1,590.35%，但净利润为-2.01亿元，亏损扩大137.24%[39] - 公司新增建筑施工业务营业收入为700万元，净利润为-300万元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.31亿元，同比大幅增加10,346.36%[87][88] - 销售费用同比增长49.29%至1586.25万元，主要因房地产业务竣工交付增加佣金支出[102] - 财务费用同比下降63.51%至446.99万元，因融资金额及成本减少[102] - 非经常性损益项目中政府补助为875.44万元，同比增加88.59%[42] 各条业务线表现 - 私募股权投资管理业务净利润为-0.64亿元，同比减少124.84%[11] - 房地产业务净利润为-2.01亿元，同比增亏128.09%[11] - 公司管理的基金已完全退出项目的投资本金218.62亿元，收回金额521.73亿元，回报倍数2.39，综合IRR为20.97%[11] - 截至2024年底，公司在管私募股权基金持有的尚未退出项目的剩余投资本金为69.27亿元[11] - 公司管理的股权基金完全退出项目的本金为2.75亿元，收回金额为9.87亿元，在管基金收到项目回款14.75亿元[46] - 公司获得管理费收入0.02亿元，管理报酬收入1.40亿元[46] - 公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模75.74亿元[46] - 公司历史管理的基金累计投资规模为336.21亿元，尚未退出项目投资本金69.27亿元[46] - 公司私募股权投资业务已实现完全退出项目259家，已完全退出项目的全部投资本金218.62亿元，收回金额521.73亿元，综合IRR达20.97%[47] - 公司房地产业务实现销售总回款为11,279.25万元，确认收入16,624.34万元[47] - 公司建筑施工业务成功签署首批2,000万元项目合同[48] 各地区表现 - 境外资产规模3.26亿元人民币，占总资产比例11.22%[107] - 公司下属子公司在西藏投资产业援藏项目，优先吸纳当地藏族大学生和贫困户就业[185] 管理层讨论和指引 - 公司拟重点推动私募股权投资管理业务、房地产业务和建筑施工业务的发展[17][18] - 公司发展战略聚焦股权投资主业，秉持价值投资的经营理念，致力于成为卓越的股权投资管理机构[137] - 公司在资产端将继续深化推动"行研驱动-按图索骥-属地开发"的项目投资和开发策略[138] - 公司在退出端将通过并购、回购、转让、S基金等多种方式加快存量项目的退出[138] 其他重要内容 - 公司净资产中约8亿元用于投资PE类项目，约1亿元投资于九泰基金的股权，约17亿元用于房地产业务及流动资金[11] - 公司持有九泰基金26.99%的股份[13] - 2024年中国国内生产总值达到134.91万亿元，同比增长5.0%[15] - 2024年母公司报表未分配利润为13.75亿元，将结转入下年度[20] - 投资性房地产公允价值变动导致损益为-6,912.91万元，对净利润产生重大负面影响[42] - 采用公允价值计量的股权投资项目当期变动为-1.47亿元，对利润影响为-8,528.41万元[43] - 公司私募股权投资业务曾九度获得清科和投中"中国PE机构十强"[83] - 公司房地产业务聚焦"紫金城"项目，定位南昌市区核心地段中高档住宅[82] - "紫金城"项目采用27种节能环保技术，为南昌首屈一指的绿色环保和智能小区[86] - 公司建筑施工业务重点布局建筑工程、市政公用工程等施工总承包业务[82] - 公司建立风控中心，对风控人员和投资人员施行不同的考核和激励机制[84] - 公司建立投后管理中心，围绕每个在管项目建立投后管理十大目标体系[85]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2025-020 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 19 日至 05 月 22 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600053@jdcapital.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-017 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通知 （财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更履行的审议程序 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 3、会计政策变更的日期 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会 ...

报告信息 - 报告时间为2024年年度，确认时间为2025年4月24日[1][3] 责任声明 - 公司董事、监事及高管确认《2024年年度报告》公允反映公司财务状况等[2] - 公司董事、监事及高管保证报告信息真实准确完整并承担法律责任[2]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-021 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 2025 年 度 对 全 资 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西紫恒建设工程有限公司（以下简称"江西紫恒"），为昆吾 九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司为江西紫恒提供担保额度总计不超过人 民币 2 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日，公司及子公司对控股子公司的担保 余额为 0 万元（不含本次），公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0 万元。 （一）担保预计基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司将为全资子公司江西紫恒的 综合授信业务提供担保额度总计不超过人 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][16] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控建设、优化业务流程、提高标准化程度[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控经营收入等潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[15]

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，总部设 在北京，经财政部门批准，相继在上海、广东、深圳等重要城市设立了 30 家分所。 首席合伙人为张恩军。北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证 券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询 等各类资质。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名，注册会计师 453 名，其中签署过 证券服务业务审计报 ...