关联交易与担保安排 - 全资子公司宣威磷电向关联方智慧普华申请保理融资额度不超过人民币5,000万元，期限1年，年化利率5.5% [1] - 公司为宣威磷电提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 截至公告日，公司实际为宣威磷电提供的担保余额为7,749万元（不含本次担保） [1] 关联方基本情况 - 智慧普华为公司董事长李星星之关系密切家庭成员间接控制的企业，资产总额90,604.03万元（2025年1-6月未经审计），负债总额78,421.31万元，资产净额12,182.72万元 [4] - 2025年1-6月智慧普华营业收入3,091.30万元，净利润527.32万元，2024年度经审计营业收入4,127.67万元，净利润1,184.35万元 [4] 被担保人财务与经营状况 - 宣威磷电为公司全资子公司，注册资本62,365.40万元，2025年1-6月资产总额130,752.80万元（单体未经审计），负债总额65,733.84万元，资产净额65,018.96万元 [5] - 2025年1-6月宣威磷电营业收入84,660.83万元，净利润617.26万元，2024年度营业收入150,730.15万元，净利润-7,251.48万元（单体经审计） [5] - 宣威磷电资信状况良好，未被列入失信被执行人，经营范围涵盖磷化工及磷酸盐产品生产销售 [5] 公司担保整体情况 - 截至公告日上市公司及控股子公司对外担保总额12,310万元，占最近一期经审计净资产比例7.44%，逾期担保金额为0 [1][7] - 对外担保均针对子公司，包括宣威磷电及江阴澄星化工科技有限公司，无对控股股东及实际控制人关联方的担保 [7] 交易目的与合理性 - 保理业务旨在加快宣威磷电资金周转效率，稳定上游原材料供应链，提升现金流管控及经营决策灵活性 [6] - 交易遵循市场化原则，定价公允，不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响 [2][3][6] 内部审议程序 - 董事会以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过担保议案，关联董事李星星回避表决 [2][3] - 独立董事及监事会均认为交易符合法规要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2][3]

业绩数据 - 智慧普华2025年6月30日资产总额90604.03万元，负债总额78421.31万元，净利润527.32万元[12] - 宣威磷电2025年1 - 6月营业收入84660.83万元，净利润617.26万元[15] 融资担保 - 宣威磷电拟向智慧普华申请不超5000万元保理融资业务，期限1年，年化利率5.5%[3] - 公司同意为宣威磷电保理融资业务提供担保[19] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额12310万元（不含本次5000万元），占最近一期经审计净资产7.44%[20] 审议情况 - 2025年8月25日，公司独立董事专门会议审议通过担保议案，同意3票[8] - 2025年8月27日，公司董事会和监事会审议通过担保议案，分别同意8票和3票[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，7人通讯表决[2] 议案情况 - 审议通过为全资子公司向关联方申请保理融资业务提供担保暨关联交易议案[3] - 关联董事李星星回避表决，8名非关联董事同意通过[3] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，已通过独立董事专门会议审议[3]

危险化学品质量监督抽查结果 - 2025年度无锡市市场监督管理局对危险化学品产品质量进行监督抽查 共抽查产品15批次 未发现不合格[2] - 抽查覆盖多种危险化学品类型 包括化学试剂水乙醇 工业硫酸 溶解乙炔 化学试剂30%过氧化氢 工业氯化铁 副产盐酸 工业磷酸和工业氧等[3][4] - 所有受检产品所检项目均符合质量标准 合格率达到100%[2][3][4] 受检企业及产品明细 - 抽查涉及15家企业 包括无锡市辉煌电子材料有限公司 无锡东沃化能有限公司 无锡市圣马气体有限公司 无锡东风新能源科技有限公司等[3][4] - 产品规格多样 包括500mL/瓶装化学试剂 500吨储罐工业硫酸 40L/瓶装溶解乙炔 4L/瓶装过氧化氢试剂等[3][4] - 生产日期集中在2025年4月至5月 所有样品均来自生产企业[3][4]

股价表现 - 最新股价报6 12元 较前一交易日上涨0 09元 [1] - 盘中最高触及6 20元 最低下探6 05元 [1] - 成交量97565手 成交金额达0 60亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为化工行业 业务占比达96 26% [1] - 所属概念板块包括化肥行业 磷化工等 [1] - 2024年财报显示营业收入主要来源于化工业务 [1] 公司动态 - 8月15日召开第十一届第二十二次董事会会议 [1] - 审议《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出55 17万元 [1] - 近五个交易日累计净流出700 08万元 [1]

公司公告 - 澄星股份于2025年8月15日召开第十一届董事会第二十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 以2025年8月15日为首次授予日 [1] - 向79名激励对象首次授予限制性股票1,424万股 [1] - 授予价格为3.21元/股 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实到董事9人，其中8人以通讯表决方式出席，监事和高管人员列席会议 [1] - 会议由董事长李星星主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 关联董事刘晓光、江国林回避表决，其余7名非关联董事（含3名独立董事）全票通过议案 [1][2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1][2] 信息披露 - 公告内容真实性由公司董事会及全体董事承担法律责任 [1] - 完整议案内容披露于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [1][2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达47.0178% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事兼总裁江国林主持 董事长李星星和副董事长徐海圣因工作原因未出席 [1] 议案审议结果 - 三项非累积投票议案均获通过 同意票比例均超91% [2] - 第一项议案同意票285,543,232股(91.6591%) 反对票25,471,883股(8.1764%) 弃权512,201股(0.1645%) [2] - 第二项议案同意票285,543,332股(91.6591%) 反对票25,922,183股(8.3209%) 弃权61,801股(0.0200%) [2] - 第三项议案同意票285,498,832股(91.6448%) 反对票25,922,183股(8.3209%) 弃权106,301股(0.0343%) [2] 股权激励计划相关 - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及配套考核管理办法 [3] - 激励对象及相关关联股东已回避表决 [3] - 全部议案均以特别决议方式获出席会议股东三分之二以上表决通过 [3] 法律程序合规性 - 律师孙奕和阮珺艺确认会议程序合法有效 [3] - 召集人资格、表决程序等均符合法律法规和公司章程要求 [3]

监事会会议召开情况 - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第十八次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实到监事3人，其中2人以通讯表决方式出席，公司高管人员列席会议 [1] - 会议由监事会主席王良明主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整 [1] - 调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 限制性股票激励计划授予事项 - 公司董事会确定的授予日符合相关法律法规及激励计划规定 [2] - 激励对象主体资格合法有效，未出现不得授予或获授限制性股票的情形 [2] - 公司向激励对象授予1,424万股限制性股票，授予价格为3.21元/股 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

股东大会合法性 - 北京市海问律师事务所对江苏澄星磷化工2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序及表决结果合法性进行见证 [1][2] - 股东大会由董事会召集，董事长江国林主持，符合公司章程及证券法规定 [2] - 现场出席股东2名，代表股份276,934,614股，占公司有表决权股份总数 [3] 表决程序与结果 - 会议审议3项议案，采用现场投票与网络投票结合方式，中小投资者单独计票 [3][4] - 上海证券交易所提供网络投票数据，合并统计后所有议案均获通过 [4] - 律师确认表决程序符合法律及公司章程，结果有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [4] - 法律意见书未对议案内容真实性发表意见，仅基于公司提供资料进行形式审查 [2]