业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月17日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议在上证路演中心以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年4月10日至4月16日16:00前预征集提问[2][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事刘晓光、总裁江国林等，特殊情况会调整[6] - 联系人汪洋，电话0510 - 80622329，邮箱cx@cxpcchina.com[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

项目投资 - 项目计划投资金额由10.15亿元增至约23亿元[2] 项目规模 - 产品规模变更为年产14万吨磷酸配套3万吨电子级磷酸及6万吨新材料项目[2] 项目用地 - 项目总用地增至约240亩，新征用地增至约170亩[4] 项目时间 - 项目开工时间原则上不超过5个月，建设周期不超过24个月[8] 项目影响 - 投资项目可确保产品交付稳定过渡，推进业务转型升级[9] - 投资项目长期对公司业务布局和经营业绩有积极影响[10] 项目风险 - 项目面临市场竞争、资金筹措、产品销售等风险[11] - 若未完成亩均税收约定，需支付差额，或影响财务状况[12] 项目审批 - 本次投资未构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次交易已通过第十一届董事会第十八次会议审议，尚需股东大会审议[2]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-023 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.78%股份的股东无 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600078 | 澄星股份 | 2025/4/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 1 锡星盛州科技合伙企业（有限合伙），在 2025 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》； 表决结果：同意 ...

综合授信 - 公司2025年度拟申请不超过50亿元综合授信额度[2][3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信项下业务含流动资金贷款等多种形式[3] 会议决策 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[4] - 会议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》[4] - 议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4]

其他新策略 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 调整架构是为适应公司发展战略要求[2]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-013 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的 议案》，具体情况如下： 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告 鉴于郑鑫先生已辞去董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作， 拟选举非独立董事刘晓光先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。增补后，公司第十一届董事会战略委 员会组成情况如下： 战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-019 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事和监事在审议本事项时均回避表决，该议 案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为进一步完善公司的风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）； 4、保险费：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准）； 5、保险期限：自合同生效起 1 年（具体以与保险公司协商确定的期限为准， 后续可续期或重新投保） ...

业绩总结 - 2024年公司及子公司计提减值准备4150.52万元[1] - 2024年信用减值损失1284.78万元，资产减值损失2865.74万元[1] - 本次计提减少利润总额4150.52万元，影响净利润 - 3037.33万元[5] 原因说明 - 坏账损失增加因云南宣威磷电其他应收款坏账计提增加[3] - 存货跌价损失因子公司化工产品销售价格下探[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意计提，事项经审计确认[5][6][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入335,595.75万元，上年度310,096.8万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额326,578.68万元，上年度307,027.47万元[12] 审计相关 - 立信中联对2024年度财报审计，2025年3月27日出具报告[5] - 认为公司2024年度营收扣除情况符合规定[6]