公司基本信息 - 公司于1997年5月27日获批发行3500万股人民币普通股，6月27日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为676,812,861元[2] - 1997年5月发行股票募集资金19,355万元人民币[10] - 公司已发行股份数为676,812,861股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[17] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[37] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[71] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[71] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[82] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[102] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[108]

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，公司第 十二届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。 近日，公司召开职工代表大会，经民主选举，丁学国先生（简历见附件）当 选为公司第十二届董事会职工董事，任期与公司第十二届董事会一致。 丁学国先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-074 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 21 日 1 附件： 丁学国：男，1968 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江吉利汽车工程学院，硕士学历。先后在浙 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-073 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，产生公 司第十二届董事会，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。现将有关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 2025 年 10 月 20 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独 立董事的议案》。 经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡星盛州"） 和江阴联赢并购投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第十一 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 提名人无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙），现提名吴波先生、孙涛先生 和曲天明女士为江苏澄星磷化工股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏澄星磷化工股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏澄星磷化工股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 20 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的基本情况 公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 9 月 30 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 1,424 万股。据此， 公司注册资本由人民币 662,572,861 元增加至人民币 676,812,861 元，总股本由 662,572,861 股增加至 676,812,861 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年限制性股票激 励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2025-065）。 鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引》、《上海 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-072 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"） 原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"） （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于 1996 年 5 月，原隶属于江苏省审计厅，在江苏省工商行政管理局登记 1 注册。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月， 经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务结构、经营规模及未来发展，为更好地匹配当前的审计需求，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》的 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-075 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 10 月 15 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 9 人，公司高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-070 二、董事会会议审议情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 5、审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》； 公司决定于 2025 年 11 月 7 日在公司二楼会议室召开 2025 年第五次临时股 东会，审议上述需提交股东会审议的事项。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站 ...

事件概述 - 10月20日，澄星股份位于无锡江阴梅园大街618号的地址疑似发生火灾，现场有火光和白色烟尘 [2][3] - 江阴应急管理部门已掌握情况，并称暂无人员伤亡，后续信息将通过官方渠道公布 [3] - 截至发稿前，记者未能接通江阴应急管理部门及公司证券部的电话 [4] 公司影响 - 火灾地点疑似为澄星股份的注册地址和核心生产基地 [4] - 该基地主要生产黄磷、磷酸及各类磷酸盐产品，应用于工业、食品、医药、电子等领域 [4] - 公司黄磷产品年产能约为16万吨，热法磷酸年产能60万吨为全国最大，约占全国总产能的四分之一 [4] - 火灾消息传出后，公司股价在二级市场午后冲高回落，最终收跌4.48% [5] 行业影响 - 其他磷化工企业股价在当日有所表现 [5] - 兴发集团盘中最高上涨3.79%，收盘上涨1.05% [5] - 湖北宜化盘中最高上涨2.85%，收盘上涨1.5% [5]

事件概述 - 澄星股份发生火情，原因为黄磷罐车泄漏导致接触空气后自燃，火情已全部扑灭且无人员受伤 [1] 事件影响 - 事故发生在计划搬迁并即将停产的厂区，因此不会对公司生产经营造成重大影响 [1]