证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-016 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 诺德新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称"北京德皓国 际"） 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票246,956,518股，发行价5.75元/股，募集资金总额14.2亿元，净额13.99亿元[1] - 2021年度非公开发行股票340,000,000股，募集资金总额22.88亿元，净额22.72亿元[2][3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金项目累计投入11.78亿元，余额为0元[4] - 2020年度各年投入募投项目金额：2020年6.61亿元、2021年2.48亿元、2022年1.88亿元、2023年0.50亿元、2024年0.31亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金项目累计投入19.85亿元，余额为0元[5] - 2021年度各年投入募投项目金额：2022年置换5.82亿元、投入0.83亿元，2023年0.44亿元，2024年0.13亿元[6] 收益及补充流动资金情况 - 2020年度募集资金利息收入加理财产品收益0.58亿元，永久补充流动资金2.27亿元[4] - 2021年度募集资金利息收入1740.28万元，永久补充流动资金3.04亿元[6] - 2022年12月公司提取21724.66万元2020年度非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，2024年12月5日又将960.19万元未支付款项用于永久补充流动资金[9] - 2023年6月公司提取13541.72万元2021年度非公开发行股票募投项目“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”节余募集资金永久补充流动资金，2024年12月6日将2713.41万元未支付款项用于永久补充流动资金[14] - 2024年12月24日公司累计提取14098.33万元2021年度非公开发行股票募投项目“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”节余募集资金永久补充流动资金[15] 专户情况 - 截至2024年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金各专户余额均为0元，已注销专户[8] - 截至2024年12月31日，2021年度非公开发行股票募集资金各专户余额均为0元，公司已注销相关专户[12][13] 项目延期情况 - 2023年11月30日公司将“湖北黄石项目”预定可使用状态延期至2024年3月[30] - 2024年4月1日公司将“湖北黄石项目”预定可使用状态再次延期至2024年12月[31] 项目效益情况 - 2020年度年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目投入进度为77.43%，本年度实现效益1,195.78万元，未达预计效益[38] - 2021年度惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目投入进度为79.38%，本年度实现效益300.95万元，未达预计效益[41] 项目未达效益原因 - 2020年度年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目未达预计效益，原因是宏观经济下行、市场竞争激烈致铜箔加工费下降，产品毛利率降低[39] - “惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”未达预计效益，原因是宏观经济下行、市场竞争加剧、铜箔加工费下降、原材料价格上涨[45]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 2024年4月8日调整第十届董事会审计委员会部分成员[1] 报告审议 - 2024年1月16日审议《2023年审计重点及2024年规划》[2] - 2024年4月3日审议《2023年年度报告及摘要》等议案[2] - 2024年4月26日审议《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月26日审议《2024年半年度报告及摘要》[3] - 2024年10月28日审议《2024年第三季度报告》[3] 审计相关 - 2024年继续聘任北京德皓国际会计师事务所[7] - 2024年督促内审机构执行工作，未发现重大问题[8] 内控建设 - 2024年加强内控检查及督促整改，形成有效体系[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0166元大幅下降至2024年的-0.2029元，同比降幅达1322.29% [1] - 每股净资产从3.5元降至3.27元，同比下降6.57% [1] - 每股未分配利润从0.31元降至0.11元，同比减少64.52% [1] - 营业收入从45.72亿元增长至52.77亿元，同比增长15.42% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为2024年亏损3.52亿元，同比暴跌1403.7% [1] - 净资产收益率从0.44%恶化至-5.94%，同比下降1450个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有57252.26万股，占流通股比例32.97%，较上期减少1669.91万股 [1] - 深圳市诺德产业管理有限公司、诺德材料科技有限公司、弘源新材料有限公司分别持有21819.47万股、15000万股、15000万股，持股比例分别为12.57%、8.64%、8.64%，持股数量未变化 [2] - 香港中央结算有限公司减持772.59万股至1657.06万股，占比0.95% [2] - 何宪恕新进前十大股东，持有500万股，占比0.29% [2] - 刘国华退出前十大股东，上期持有600万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

重大资产重组终止 - 公司终止发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权并募集配套资金的重大资产重组计划 [1] - 终止原因为公司目前处于中国证监会调查期间且尚未结案 [1] - 交易方案与实际情况已发生变化 [1]

财务表现 - 2024年营业收入52.77亿元 同比增长15.44% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.52亿元 去年同期净利润2731.35万元 [1] - 2024年度现金分红及回购金额合计5007.57万元 [1] 利润分配方案 - 除2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份外 公司2024年度拟不派发现金股利 [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配 [1]

合同签署 - 诺德股份全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司与江苏天合储能有限公司签订2025年度采购合同 涉及4.5微米铜箔产品 合同金额约2亿元人民币 [1] - 协议自双方签字盖章之日起生效 预计对公司2025年经营业绩产生积极影响 [1] 产品与技术 - 合同采购标的为4.5微米极薄铜箔产品 属于高端锂电铜箔技术范畴 [1] 客户关系 - 采购方江苏天合储能有限公司为知名储能系统集成商 本次合作体现头部客户对公司技术实力的认可 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] - 2024年5月14日董事会审议通过交易相关议案[2] - 2024年11月12日公告显示交易工作未完成[4] - 截至2025年4月12日尽职调查等工作未完成[5] - 待工作完成后再开董事会审议，交易需内部决策和监管批准[4][5][6]

诺德股份高端铜箔发展 - 公司已具备3微米锂电铜箔批量生产能力 形成覆盖6微米至3微米的完整产品体系 [2] - 研发多孔铜箔适用于固态/半固态电池 可优化电池性能并提高充放电效率和能量密度 [2] - 开发高频高速电子电路用高端标准铜箔 RTF-3和HVLP-4已通过部分客户认证 适用于AI服务器和人形机器人控制模块 [2] - 公司在高端铜箔领域的技术创新、产品体系、市场拓展等方面取得进展 展现新能源材料领域领先地位 [2] 锂电行业动态 - 远景动力成为江苏储能"收益王" [2] - 亿纬锂能/孚能科技获得小鹏汽车定点 [2] - 9GWh动力电池项目落地江苏 [2] - 2025第七届起点钠电论坛将于3月28日举办 [2] 福建贤辰智享科技 - 公司专注于锂电池可循环包装方案和共享租赁服务 是国内该领域龙头企业 [4] - 已推出适合工业企业的通用化循环包装产品 未来将拓展至光伏、零售、运输等多个领域 [4] - 公司总部位于福州 在全国设有多个运营工厂 管理40万个周转箱并提供全国调度服务 [4] - 拥有三家控股子公司和一家参股公司 形成健全的市场运营网络和稳定客户群 [4] 行业活动信息 - 2025年3月28日将在深圳举办技术成本突破与市场爆发相关活动 [6] - 活动由多家机构联合举办 包括中国电子技术标准化研究院等 [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年6 - 12月及2025年1、2月多次披露重组进展[2][3][4] - 截至公告日，尽职调查等工作未完成[4][5] 后续安排 - 完成工作后再开董事会审议[4][5] - 交易需内部决策和监管批准，结果不确定[6]