本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙，以下简称利安达）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 公司类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 10 月 22 日 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—028 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO11000154 截至 2024 年末，利安达从业人员超过 2000 人，其中合伙人 73 名，注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 150 人。 利安达 2024 年度未经审计收入总额 52,779.03 万元，其中：审 计业务收入 42,450.42 万元（其中证券业务收入 16,987.00 万元） ...

统一社会信用代码：911101050805090096 成立日期：2013 年 10 月 22 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度对年审会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，以及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简 称公司）《章程》《董事会审计委员会工作规则》规定，董事会审计委员 会恪尽职守、勤勉尽责、认真履职。董事会审计委员会现对 2024 年度 公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称利安达） 履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO11000154 截至 2024 年 12 月 31 日，利安达合伙人 73 人， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—030 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 会计政策变更公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照国家财政部发布的《企业会计 准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他 未变更部分，仍按照国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023年10月，国家财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称 公司或北方稀土）董事会审计委员会按照证监会规定、上海证券交易 所业务规则及公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定， 恪尽职守、勤勉尽责，通过审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等工作，建言献策，发挥自身作用提高董 事会决策质效，优化公司治理，促进公司高质量发展。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成及变动情况 2024 年，公司 2023 年度股东大会选举王昭明为公司董事，公司 第八届董事会第四十一次会议补选董事王昭明为董事会审计委员会 委员。上述委员调整变更后，年内董事会审计委员会由戴璐、王晓铁、 李星国、杜颖、王昭明五名董事组成，其中戴璐、王晓铁、李星国、 杜颖为独立董事，独立董事人数超过董事会审计委员会成员总数的半 数；主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 年度 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话：0472-2207799 股票代码﹕600111 | 报告简介 | 本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司发布的第三份《环境、社会及 | 数据来源 | 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司治理报告》（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 | | 内部相关统计等。报告所引用的财务数据源自2024年报所载的经审核财务资料。本报 | | | 社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性 | | 告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 | | | 负责。 | | | | 时间范围 | 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报 | 编制依据 | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续 ...

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 二〇二五年四月十八日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年度母 公司实现净利润865,225,278.06元，提取法定盈余公积86,522,527.81元 ，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减2023年度已分配现金股 利 253,054,608.94 元 ， 截至 报 ...

文章核心观点 - 北方稀土2024年营收减少，净利润大幅下滑，同时进行现金分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入329.66亿元，同比减少1.58% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64% [1] 分组2：分红情况 - 向全体股东每股派发现金红利0.035元(含税)，合计派发现金红利1.27亿元(含税) [1]

文章核心观点 4月18日A股三大指数收盘涨跌不一，中证资源优选指数报2273.45点，该指数近期表现不佳，介绍了其样本选取、持仓等情况及调整规则 [1][2][3] 指数表现 - 中证资源优选指数近一个月下跌6.22%，近三个月下跌2.91%，年至今下跌2.37% [2] 指数概况 - 选取能源与原材料行业上市公司证券为样本，反映资源型上市公司证券整体表现，以2004年12月31日为基日，1000.0点为基点 [2] 指数持仓 - 十大权重分别为紫金矿业（8.09%）、中国神华（3.57%）、万华化学（2.85%）、中国石油（2.5%）、中国石化（2.3%）、陕西煤业（2.2%）、盐湖股份（1.72%）、北方稀土（1.67%）、海螺水泥（1.67%）、宝钢股份（1.62%） [2] - 上海证券交易所持仓占比67.70%，深圳证券交易所持仓占比32.30% [2] - 有色金属持仓占比37.26%、化工占比26.79%、能源占比21.79%、钢铁占比7.21%、非金属材料占比5.70%、造纸与包装占比1.25% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间相同，下一个定期调整日前权重因子一般固定不变 [3] - 特殊情况进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [3]

北方稀土股价表现 - 北方稀土连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达4.98% [1] - 今年以来收益率-4.29%，同类排名2538（总3442） [1] - 近1周涨幅4.73%，近1月跌幅6.19%，近3月跌幅1.50% [2] 华泰柏瑞沪深300ETF持仓情况 - 华泰柏瑞沪深300ETF为北方稀土前十大股东，去年四季度增持 [1] - 该ETF跟踪标的为沪深300指数，近1周涨幅3.03%，近1月跌幅6.12%，近3月跌幅0.92% [2] 基金经理背景 - 华泰柏瑞沪深300ETF基金经理为柳军，累计任职时间15年又319天 [3][4] - 柳军现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理，在管基金资产规模4388.51亿元 [4] - 其管理的华泰柏瑞沪深300ETF联接Y任职回报-4.16%，上证科创板50成份ETF联接Y任职回报2.11% [4] 公司股权结构 - 华泰柏瑞基金股东包括PINEBRIDGE INVESTMENT LLC（49%）、华泰证券（49%）、苏州新区高新技术产业（2%） [4] - 公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇 [4]

说明会基本信息 - 会议类型为视频直播结合网络互动的业绩说明会 旨在与投资者沟通2024年度经营成果及财务指标 [3] - 召开时间为2025年4月25日上午10:00～11:30 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 参会人员包括公司总经理瞿业栋 独立董事杨文浩 董事会秘书吴永钢 财务总监宋泠等高管 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与实时互动 时间与会议同步 [5] - 预征集问题通道开放时间为2025年4月18日至4月24日16:00 可通过网站栏目或公司邮箱cnrezqb@126.com提交 [2][5] 信息披露安排 - 公司2024年度报告将于2025年4月19日正式发布 [2] - 说明会内容及记录后续可通过上证路演中心查看 [6] 联系方式 - 证券部联系电话0472-2207799/2207788 电子邮箱cnrezqb@126.com [6]