会议情况 - 浙江东日第九届监事会第十九次会议于2024年4月28日现场召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 审议通过2024年第一季度报告正文及全文议案[1] 制度制定 - 审议通过制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》议案[2][4]

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0488 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日""发 行人"或"公司"）的委托，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）之特聘法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。现就 发行人延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）、延长股 东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期（以下简 称"授权有效期"）相关事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已 ...

光大证券股份有限公司 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为浙江东日股份 有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 对浙江东日延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 2023 年 3 月 12 日，发行人召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与本次 发行相关的议案。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-027 浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,182,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.5699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H0474 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

关于 浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函的 专项核查报告 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年四月 浙江东日股份有限公司 专项核查报告 上海证券交易所： 根据发行人公告，本次募投项目"晋南国际农产品物流园二期项目"的实施主体临 汾农都市场开发有限公司（以下简称临汾农都）与项目施工单位浙江城建建设集团有限 公司（以下简称浙江城建）存在建设工程施工合同纠纷，目前山西省临汾市中级人民法 院已对临汾农都部分资产进行了查封、冻结。 请发行人说明：（1）相关诉讼的具体情况及最新进展，涉诉工程项目的转固情况， 是否存在延迟转固等情形，公司针对涉诉工程款的会计处理是否符合会计准则的规定， 相关预计负债计提是否充分；（2）临汾农都相关资产被查封、冻结的情况，对其生产 经营的影响；并结合浙江城建作为本次募投项目的施工单位情况，说明本次募投项目的 实施是否存在重大不确定性，相关风险提示是否充分。 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票 申请的专项核查函》（上证上审<再融资>〔2024〕37 号）（以下简称"专项核查函"） 已收悉 ...

致：上海证券交易所 根据贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的"上证上审（再融资）〔2024〕37 号" 《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请的专项核查函》（以下简 称"《核查函》"），浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）作为浙江东日 股份有限公司（以下简称"浙江东日""发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问，对《核查函》的相关事项进行了专项核查，并出具本 核查报告。 核查报告 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函之 核查报告 编号：TCLG2024H0564 号 第一部分 引言 除 另 有 说 明 外 ， 本 所 " TCYJS2023H0563 号 " 《 法 律 意 见 书 》、 "TCYJS2023H0964 号"《补充法律意见书（一）》、"TCYJS2023H1116 号"《补充 法律意见书（一）》（修订稿）、"TCYJS2023H1315 号"《补充法律意见书（二）》、 "TCYJS2024H0402 号"《补充法律意见书（三）》，以及"TCLG2023H0787 号" 《律师工作报告》中所述的出具依据、律师声明事 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 浙江东日股份有限公司 1 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-026 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请的专项核查函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江东日股份有限公司向特定对象 发行股票申请的专项核查函》（上证上审（再融资）[2024]37号，以下简称 "《专项核查函》"）。 公司收到《专项核查函》后，按照要求会同相关中介机构就《专项核 查函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关文件进行公开披 露 。 具 体 内 容 详 ...

| | | | 一、专项核查报告…………………………………………………第 | 1—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 11—15 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 | 13 | 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 14-15 | | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查报告 天健函〔2024〕380 号 上海证券交易所： 根据《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请的专项核查函》 （上证上审（再融资）[2024]37 号）的要求，我们已对浙江东日股份有限公司 （以下简称浙江东日公司或公司）向特定对象发行股票申请的专项核查函（以下 简称核查函）中有关会计师核查事项进行了审慎核查，现汇报如下。（本专项核 查报告中涉及货币 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 | | | 大会决议有效期的议案--------------------------------6 | | 4、 | 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 | | | 办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议 | | | 案--------------------------------------------------7 | 2 浙江东日股份有限公司 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | ...