会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

人事变动 - 徐晓东辞去总经理和董事职务[2][4] - 聘任王正甲为总经理和董事候选人[2][4] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼任财务负责人[3] 会议安排 - 2024年6月21日召开九届董事会第四十次会议[2] - 决定于2024年7月10日召开第一次临时股东大会[5]

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

人事变动 - 原董事、总经理徐晓东因工作变动辞职，未持股[2] - 聘任王正甲为总经理并提名为董事候选人，未持股[2][3] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼财务负责人，未持股[4]

公司治理与战略推进 - 董事会换届提名工作未完成，换届选举积极推进，第九届成员将围绕战略提升经营质效，后续按进展发公告 [1] - 围绕金控战略，按“外延扩张、内涵提升”思路，择机布局证券、银行、公募基金等牌照，培育新动能和增长点 [2] - 深入贯彻中央金融工作会议精神，以“双百行动”为契机完善管控机制，强化子公司资本运作，推进金控战略目标落地 [3] 市值管理与股东回报 - 成立价值管理领导小组，制定市值管理行动方案，2月发布股份回购报告书，已累计回购6,832.5601万股，占股本2.0005%，资金约2.57亿元 [2] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.58元，占2023年度归母净利润40.03% [2] 业绩情况与展望 - 2023年归属上市公司股东净利润同比降48.80%，剔除中韩人寿非经常性投资收益影响，扣非净利润较2022年同期增22.81%；今年一季度利润下降，因金融资产公允价值受资本市场调整影响 [6] - 2024年以业务开拓创新为主线，探索布局增量金融牌照，强化资本赋能、投资能力建设，建立容错纠错机制，提高盈利水平 [3] 新质生产力机遇 - 浙金信托合作开发创新金融产品，以私募股权信托助力科技创新 [3] - 大地期货旗下舟山济海与科顺股份探索产融结合新模式和降本增效新路径 [3] - 中韩人寿创新开发科技保险产品，服务高新技术企业，通过股权基金投资工业科技项目 [3] - 国金租赁创新“租赁 +”模式，向中小科创企业投放近5亿元，落地多个项目 [4] - 基金板块形成特色投资平台，2023年合作发起设立30亿元市场化母基金、41亿元浦东引领区科创一号基金；截至2023年底，累计管理规模256.15亿元，存续管理规模186.88亿元，扶持逾百家高新技术企业，推动近30家企业上市 [4] 其他事项 - 狮丹努接受规范化培训、辅导和监督，加快股权转让工作，后续IPO进展将及时披露 [4] - 公司入选“双百行动”，在资金筹划、资源协同、薪酬激励等方面建立竞争机制，完善考核体系，实施容错纠错机制 [5][6]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年5月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合 计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%。 本公司董事会及全体董 ...

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有多只债券，如债券代码188936.SH，简称21东方02等[1] 财报与会议 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告及摘要[5] - 2023年度业绩说明会于2024年06月14日15:00 - 16:00召开[5][6][7][8] - 业绩说明会以网络文字互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[5][6][7] 投资者参与 - 投资者可于2024年06月14日前访问网址或扫描小程序码会前提问[3][8] - 投资者可于2024年06月14日15:00 - 16:00通过网址或小程序码参与互动交流[8] 联系人 - 业绩说明会联系人是姬峰，电话0571 - 87600383，邮箱invest@zjorient.com[10]

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有债券代码188936.SH、138898.SH、240620.SH，简称分别为21东方02、23东方01、24东方01[1] 董事会会议 - 公司九届董事会第三十九次会议于2024年6月7日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] - 董事会同意解聘陶文彦相关职务[2] - 《2024年度风险偏好陈述书》议案获全票通过[2]

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有债券代码188936.SH、138898.SH、240620.SH[1] 会议决策 - 2024年6月7日召开九届董事会第三十九次会议[2] - 会议审议通过解聘副总经理陶文彦的议案[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月8日[3]

会议信息 - 召开股东大会通知于2024年4月13日公告，更新通知于5月9日公告[5][6] - 现场会议于2024年5月20日10点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，持股1,703,699,754股，约占总股本49.88%[10] - 参加网络投票股东18名，代表股份18,881,185股，约占总股本0.56%[10] 议案表决情况 - 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》同意股数占比99.8798%[14] - 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》同意股数占比99.8790%[14] - 《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度预算报告〉的议案》同意股数占比98.9077%[14] - 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》同意股数占比99.8958%，中小投资者同意股份占比90.7076%[14] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意股数占比99.8946%，中小投资者同意股份占比90.6040%[15] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意股数占比99.8946%[16] - 《关于公司2024年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数1,713,535,713股，占比99.4749%，中小投资者同意股份占比53.1699%[18] - 《关于公司2024年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案》同意股数1,720,798,620股，占比99.8965%[18] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数315,545,911股，占比99.4383%，中小投资者同意股份占比90.7723%[18] - 《关于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案》同意股数1,720,786,120股，占比99.8958%，中小投资者同意股份占比90.7076%[19] - 《公司2023年年度报告和年报摘要》同意股数1,720,510,408股，占比99.8798%[19] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数1,703,766,497股，占比98.9077%[19] - 《关于公开挂牌出售资产的议案》同意股数1,720,798,620股，占比99.8965%[20][21] - 《关于增补九届董事会董事的议案》同意股数1,720,800,064股，占比99.8966%[21] - 《关于更换九届监事会监事的议案 - 章剑敏》同意股数1,720,800,065股，占比99.8966%[21] - 《关于更换九届监事会监事的议案 - 李兵》同意股数1,720,800,062股，占比99.8966%[21]