证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-044 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 8 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部四楼会议室，以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 8 人， 实际参会 8 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于董事辞职及提名董事候选人的议案 近日，公司董事会收到王思鹏先生的辞职申请，王思鹏先生因到 龄退休，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公 司章程》有关规定，董事会同意王思鹏先生的辞职申请，其辞职报告 自送达董事会之日生效。公司董事会对王思鹏先生在任职期间所作出 的贡献表示衷心感谢。 经控股股东推荐，公司党委会和董事会提名委员会事前审核，同 意提名邓文朴先生 ...

郑州煤电 九届十一次董事会议案五 郑州煤电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员 及本制度第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本 公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股 票账户的，严格管理好自己的股票账户，不得将股票账户转 1 郑州煤电 九届十一次董事会议案五 《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交 ...

郑州煤电股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和 ...

第一条 为建立健全公司投资者投诉处理机制，进一步 规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，根据国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国发办〔2013〕110号）和中国证监会《上 市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号） 等相关法律、法规，制订本制度。 郑州煤电股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依 法、及时解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场 信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。 公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、劳 资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制 度规范范围。 第二章 工作机制 1 第四条 公司纪检监察部为处理上述投诉事项的部门， 负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件， 及其他的间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复 投诉人； （四）定期汇总、分析投 ...

郑州煤电 九届十一次董事会议案六 郑州煤电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州煤电 九届十一次董事会议案六 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式 和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意 见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 1 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-047 郑州煤电股份有限公司 关于与中煤科工金租开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，郑州煤电股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向中煤科工金融租赁股份有限公 司（以下简称"中煤科工金租"）通过直租或售后回租方式开展融资 租赁业务。具体情况如下： 一、融资租赁情况概述 公司拟用部分设备类资产，以直租或售后回租方式与中煤科工金 租开展融资租赁业务，本次融资额度不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元），融资期限为直租不超过 5 年、售后回租不超过 2 年。 二、交易对方中煤科工金租基本情况 1.公司全称：中煤科工金融租赁股份有限公司 2.企业类型：股份有限公司 3.住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交 C 谷铭海中心 6 号楼 708、709、710、711 4.法定代表人：王志刚 5.注册资本：98000 万元 1 6.成立日期：2017 年 9 月 30 日 7. ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2023-048 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-045 九届监事会股东代表监事候选人。其个人简历如下： 陈广金，男，汉族，1970 年 7 月生，河南永城人，中 共党员，正高级工程师，大学学历，工程硕士学位。历任郑 煤集团老君堂煤矿有限公司董事、总工程师；振兴二矿总工 程师；郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司副总经理、总工 程师；郑煤集团张沟煤矿党委书记、矿长；郑煤集团芦沟煤 矿党委书记、矿长；郑煤集团总经理助理、副总工程师；本 公司副总经理；现任郑煤集团总工程师。 本议案尚需提请公司股东大会表决。 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日 11 点 30 分，在郑州市 中原西路 66 号公司本部四楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主 席邹山旺先生召集，应参加表决监事 3 人，实际参加 3 人， 符合《公司 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-046 郑州煤电股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 经营实际，2023 年 12 月 8 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）九届十一次董事会审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限 公司章程>部分条款的议案》。具体修订情况如下： | | | | 时,将所有独立董事候选人的有关材料报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 送上海证券交易所,并保证相关报送材料 | | | | | | 和公告内容的真实、准确、完整。 | | | | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | | | | 议，应当 ...

郑州煤电股份有限公司 九届十一次董事会独立董事意见 经事前了解，公司本次开展本次融资租赁业务，将进一 步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。 本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定 资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大 影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 同意公司本次融资租赁事项。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十一次会 议有关事项发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的独立意见 经事前查阅邓文朴先生的履历资料，我们未发现其中有 《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦未有 证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处 罚且尚未解除的现象。本次提名人选的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，提名程序合法、合规。 同意本次提名并提交公司股东大会表决。 二、关于修 ...