人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2][3] 业绩数据 - 立信2023年业务收入51.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[3] 决策事项 - 2024年2 - 5月公司相关会议通过聘任立信为2024年度审计服务等事项[6][7] - 2025年3月审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2024财报按准则编制，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4][5] 变更原因 - 原审计机构亚太（集团）达连续聘用最长年限，公司拟变更会计师事务所[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年审计独立、客观、公正，按时完成且行为规范[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，已通过审议[3] - 2024年起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[5][7] - 变更不影响财务状况等，不损害公司及股东权益[3][9]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月27日[2]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项报告第 1 页 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 信会师报字[2025]第 ZB10069 号 郑州煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电公司")2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10067 号的无保留意见审计报告。 郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

会议情况 - 郑州煤电第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，应到实到监事均为5人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算及预算等多项报告[1][2][3][4] - 同意继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 审议确认2024年度监事薪酬并拟订2025年度薪酬方案[7] - 审议通过会计政策变更议案[8] 后续安排 - 除聘任审计机构和会计政策变更议案外，其他议案需提交2024年年度股东大会表决[8]

业绩总结 - 2024年度合并净利润360,159,378.68元，归属母公司净利润282,662,788.09元[4] - 2024年度基本每股收益0.2320元，母公司净利润 - 84,789,023.20元[4] - 2024年度累计可供股东分配利润 - 974,539,625.66元，不进行利润分配[4] 未来展望 - 2025年度财务报告审计费52万元，内控报告审计费30万元[7] - 2025年度公司及子公司生产经营投资计划15.60亿元[9] 其他新策略 - 继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 确认2024年度董高薪酬，拟订2025年度薪酬方案[7] - 以现场和网络投票结合开2024年年度股东大会[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司合并净利润360,159,378.68元，归母净利润282,662,788.09元，基本每股收益0.2320元[3] - 2024年度母公司净利润 -84,789,023.20元，累计可供股东分配利润 -974,539,625.66元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不分配、不转增股本[2] - 预案已通过董事会、监事会审议，待股东大会表决[2][6][7][8] - 因累计可供分配利润为负及2025年资金需求不现金分红[4]

股权调整 - 2025年3月27日通过股权结构调整及注销部分子公司议案[2] - 拟划转博威招标、祥隆地质部分股权，调整后分别持股80%、54.92%[2][5][6] 财务数据 - 博威招标2024年末总资产2015万元、营收1262万元、净利润562万元[5] - 恒泰治理2024年末净资产 -3443万元、营收9865万元、净利润 -2748万元[9] - 祥隆地质2024年末净资产179万元、营收3325万元、净利润 -1440万元[13] 交易说明 - 目的是压减层级、整合资源、提升效率[14] - 不影响公司经营及财务，不构成关联交易[2][14][15] - 需办手续，无需股东大会表决[16]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[11] - 公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.83%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.72%[18] - 公司涉及金额为人民币15900.0000万元[35] 未来展望 - 下一年度公司将深化和完善内部控制管理体系[30] 其他信息 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报定量标准为3000万元以上[24] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报定量标准为300 - 3000万元[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价有相关财务损失和人员伤亡标准[27] - 公司主体需于每年1月1日至6月30日在国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[35]

公司治理 - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 报告期内公司召开8次董事会会议和4次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会会议中的5次，通讯出席3次，出席4次股东大会[7] - 独立董事参加3次独立董事专门会议[12] - 独立董事参加公司业绩说明会3次[15] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[16] 委员会会议 - 审计委员会召开10次会议，独立董事全部出席[9] - 提名委员会召开1次会议，独立董事参加[10] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事参加[11] 议案审议 - 2024年1月12日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况议案[19] - 2024年3月28日审议通过公司2023年度内部控制自我评价报告[23][24] - 2024年3月28日审议通过拟变更会计师事务所的议案，聘请立信为2024年度审计机构[25] - 2024年6月21日审议通过为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案[26] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露2023年年度等多份报告[21] 利润分配 - 因2023年度累计可供分配利润为负及2024年技改资金需求，2023年度不进行利润分配等[22] 未来展望 - 2024年规范信息披露，董事会履职保障公司发展[28][29] - 2025年独立董事继续履职建言[30][31]