郑州煤电股份有限公司 关于2023 年度日常关联交易执行及2024 年度预计情况的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-003 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序。2024年1月12日，郑州煤电股 份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十三次会议审 议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况的议 案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，对公司2024 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。会上关联董 事余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴5位关联董事按规回避了 表决，也未代理非关联董事行使表决权；与会的郭金陵、孙恒有、李 曙衢和周晓东4位非关联董事一致同意公司2024年度日常关联交易计 划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联股东在股东大会审 议该关联交易事项时将回避表决。 2.独立董事意见。该议案提交董事会审议前，公司独立董事于1 重要内容提示： ● ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-001 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 8 日，上述控股子公司已完成了工商登记手续，并 取得了郑州市中原区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记 信息如下： 统一社会信用代码：91410102MAD8T3BD0P 名称：郑州曙光云科技有限公司 法定代表人：邓文朴 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务； 信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售； 网络设备制造；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物 联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；智能机器人销售； 1 智能机器人的研发；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与 信息安全软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统 装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表制 造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；安防设备销售；工业控制 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 25 日 16 点，在郑州市中原西路 66 号公司 本部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议 案 根据董事变化，董事会对公司第九届董事会所属各专门委员会成 员进行调整。调整后各专门委员会成员组成如下： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-051 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）战略与发展委员会 主任委员：于泽阳 主任委员：李曙衢 委 员：周晓东 刘君 （三）审计委员会 1 委 员：孙恒有 余乐峰 （二）提名委员会 主任委员：周晓东 委 员：李曙衢 邓文朴 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：孙 ...

郑州煤电股份有限公司 九届十二次董事会独立董事意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十二次会 议关于聘任公司高级管理人员事项，发表独立意见如下： 经事前查阅李冠良、路广、尹万涛三位先生的履历资料， 我们未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任高 级管理人员的情形，亦未有中国证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的现象。本次 聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，聘任程序合法、合规。 同意公司董事会聘任上述人员为公司副总经理。 （以下无正文，特系留作空白） (此页无正文,系独立董事签字页) 2017 2017 WW 李曙 衢 ZWANI 孙恒有 周晓东 2023 年 12月 25 日 letting ...

的法律意见书 关于郑州煤电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 DA 所 二〇 十五日 郑州煤电 2023 年第二次临时股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 （2023）陆法意字 309 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州煤电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以 下简称"经办律师"）参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次 股东大会的表决程序和表决结果发表意 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 658,933,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2023-050 郑州煤电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持。会议召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》 有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-049 郑州煤电股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日和 12 月 8 日，分别召开了第九届董事会第十次和第十一次会议， 审议通过了关于投资筹建选煤厂事项（详见公司临 2023-043 号和 044 号公告）。 12 月 21 日，上述全资子公司已完成了工商登记手续，并取得了 河南省新密市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如 下： 统一社会信用代码：91410183MAD905X10K 名称：郑州煤电精煤能源有限公司 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：马金录 经营范围：一般项目：煤制品制造；煤炭洗选；选矿；矿物洗选 加工；煤炭及制品销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修 理；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；机械设 备租赁；办公设备相赁服务；工程管理服 ...

郑州煤电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 召开时间：2023年12月25日 郑州煤电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场 投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出 ...

郑州煤电股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和 ...

郑州煤电股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和 ...