维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会宁波监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大 ...

维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-018 维科技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度 实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发 展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下 公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的方案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 12 日，公司召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《公 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本 ...

维科技术股份有限公司 董事会议事规则 维科技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范维科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《维 科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、薪酬与考核、提名、审 计四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-022 维科技术股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东维科控股集团 股份有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。 | 关联交 易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金额 | 2023 | 年 实际发生金额 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因 | | | 维科控股集团股 份有限公司及其 | 800.00 | | 523.81 | 特阔分公司家纺产 品加工服务减少 | | 向关联 | 关联方 | | | | | | 人销售 | | | | | 因维乐二季度至年 | | 产品、提 | 江西维乐电池有 | 1,000.00 | | 86.84 | ...

一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中 国科学技术大学应化系副研究员，现任甬江实验室新型二次电池负极材料研究 组负责人。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （林宁） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023 年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了 独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-015 维科技术股份有限公司 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季 重要内容提示： 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果：维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"），2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 586.20 万份，实际可行权期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权日须为交易日），行权方式为自主 行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期除外），共行权并完成 股份过户登记 46,348 股，占可行权股票期权总量的 0.79%； 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-014 维科技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对维科技术股份有限公司、何承命、 杨东文、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2024】8 号）（以下简称"《决定 书》"），公司现将相关情况公告如下： 一、 决定书的主要内容 维科技术股份有限公司、何承命、杨东文、薛春林: 经查，2023 年 9 月 19 日,维科技术股份有限公司(以下简称维科技术或公司) 与株式会社 LG 新能源(以下简称 LG 新能源)签署了《股权转让协议》，以 1 美元 的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司(以下简称维乐电池)34%股 权，维乐电池由公司参股公司变更为公司控股子公司。2023 年 10 月 9 日，公司 与 LG 新能源就本次交易完成工商变 ...