证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-042 湖南华升股份有限公司 关于转让公司持有的湖南汇一 51%股权及相关债权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）联合湖南华升集 团有限公司（以下简称"华升集团"）、湖南华升工贸有限公司（以下 简称"华升工贸"）在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称"湖 南省联交所"）以公开挂牌的形式转让公司持有的湖南汇一制药机械 有限公司（以下简称"湖南汇一"）51%股权和 1,354.67 万元债权以及 华升集团、华升工贸持有的相应债权。 二、交易进展情况 2023 年 7 月 28 日，公司将持有的湖南汇一 51%股权及相关债权 在湖南省联交所公开挂牌，挂牌价格为 1,405.91 万元，截至挂牌截 止日 2023 年 8 月 24 日无人摘牌。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，2023 年 9 月 8 日再次在湖南省联交所挂牌，挂牌价格为 1,265.34 万元。2023 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入11,039.33万元，同比减少41.38%；年初至报告期末营业收入48,803.62万元，同比减少27.73%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.88亿元，较2022年同期的6.75亿元下降27.72%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,260.35万元；年初至报告期末为 - 2,213.61万元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,456.44万元；年初至报告期末为 - 3,636.18万元[4] - 2023年前三季度净利润为 - 3205.10万元，较2022年同期的 - 2.04亿元亏损幅度收窄84.34%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0313元/股；年初至报告期末均为 - 0.0550元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.055元/股，较2022年同期的 - 0.4505元/股亏损幅度收窄87.79%[15] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.92%，较年初增加16.82个百分点；年初至报告期末为 - 5.13%，较年初增加27.19个百分点[4] 资产相关变化 - 本报告期末总资产91,373.89万元，较上年度末减少6.37%；归属于上市公司股东的所有者权益42,059.23万元，较上年度末减少5.00%[5] - 2023年9月30日货币资金77,915,952.60元，较2022年12月31日的133,511,838.04元减少[12] - 2023年第三季度末资产总计9.14亿元，较上一报告期的9.76亿元下降6.37%[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计3.84亿元，较上一报告期的4.16亿元下降7.69%[14] 负债相关变化 - 2023年第三季度末负债合计5.30亿元，较上一报告期的5.60亿元下降5.30%[13] - 2023年第三季度末流动负债合计3.13亿元，较上一报告期的3.56亿元下降12.04%[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3,380.22万元[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.83亿元，较2022年同期的8.24亿元下降29.28%[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计6.17亿元，较2022年同期的9.86亿元下降37.40%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3380.22万元，较2022年同期的 - 1.62亿元亏损幅度收窄79.21%[16] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为274,485,673.93元，上年同期为327,409,664.74元[17] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为19,149,267.97元，上年同期为6,480,967.26元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为293,634,941.90元，上年同期为335,845,712.00元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为304,531,035.89元，上年同期为215,367,930.04元[17] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,896,093.99元，上年同期为120,477,781.96元[17] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为160,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为160,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为170,337,569.41元，上年同期为39,136,604.19元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,337,569.41元，上年同期为20,863,395.81元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,035,885.44元，上年同期为 - 20,288,373.02元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,138户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162,104,312股，持股比例40.31%[11]

会议安排 - 2023年10月10日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，11日发布通知，股权登记日为20日[5] - 现场会议于2023年10月26日14时30分召开，网络投票同日[6][8] 参会情况 - 出席会议股东及授权代表5人，代表173,184,312股，占总股本43.0688%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等议案同意股份占比99.7863%[11][12] - 刘志刚等选举议案得票数占出席会议有效表决权99.4976%[13][14][15][16] 会议结果 - 公司2023年第二次临时股东大会决议真实合法有效[18]

湖南华升股份有限公司独立董事 关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作 为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，现就公司聘任总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书的事项发表独立意见如下： 2、公司本次董事会聘任的高管人员的提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历 和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求； 3、我们同意公司董事会聘任廖勇强为总经理，聘任梁勇军为财 务总监，聘任蒋宏凯为副总经理、董事会秘书，聘任黄建平为副总 经理。 独立董事：许长龙 粟建光 郁崇文 陈巍 2023 年 10 月 26 日 1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人履历，未 出现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，相关人员未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形； ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-039 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议： 同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》。 根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董 事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇 文、陈巍，其中刘志刚为召集人； 2、审计委员会 3 人，成员为 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-040 湖南华升股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决， 通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 同意选举苏琦镔先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九 届监事会任期一致。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023 年第三季度报告 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-041 湖南华升股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各 专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议、 第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届 选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》；2023 年 10 月 24 日 召开公司工会会员代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事； 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会 第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会 董事长、副董事长、董事会各专 ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南华升股份有限公司 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [3] - 活动时间：2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [3] 活动交流人员 - 在线交流人员：董事会秘书、证券事务代表 [3]

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-036 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日至 10 月 27 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hsgfzqswb @163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)16:00- ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 26 日 会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:30 会议地点：公司 9 楼会议室 主持人：董事长 刘志刚先生 一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 | 议案五：关于选举监事的议案 34 | | --- | 华升股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会议程 二、宣读 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、审议议案 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于选举非独立董事的议案》 4.《关于选举独立董事的议案》 5.《关于选举监事的议案》 四、与会股东及股东代表发言及提问 五、推举现场计票人、监票人 六、参加现场会议的股东及股东代表对各项议案进行投票表决 七、由监票人宣布现场投票结果 八、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司， 等待与网络投票合并的表决结果 九、复会，宣读合并表决结果 十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 十一、宣读《华升股份 2023 年第二临 ...