湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名陈巍为湖南华升股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后 ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名许长龙为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-035 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名粟建光为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-034 湖南华升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 2022 年度，信永中和实现业务收入 39.35 亿元，其中，审计业 务收入 29.34 亿元，证券业务收入 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 的审计客户数为 366 家，收费总 ...

湖南华升股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈巍，已充分了解并同意由提名人湖南华升股份有限公司董 事会提名为湖南华升股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华升股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

湖南华升股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-032 另外，将由公司组织民主选举产生两名职工代表监事。 特此公告。 湖南华升股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 附件： 监事候选人简历 苏琦镔，男，1967 年 12 月出生，中共党员，湖南省委党校经济 学专业研究生毕业，经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办 事处主任、运输经营部经理，湖南省化工汽车运输公司副经理、经理 （法定代表人），湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、 副总经理，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事 会主席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 10 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方 式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议： 以 5 票同意， ...

湖南华升股份有限公司独立董事提名人声明 提名人湖南华升股份有限公司董事会，现提名郁崇文为湖南华升 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任湖南华升股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前 5 名股东任职 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 湖南华升股份有限公司独立董事候选人声明 本人粟建光，已充分了解并同意由提名人湖南华升股份有限公司 董事会提名为湖南华升股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华升股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

湖南华升股份有限公司 章 程 二○二三年十月（修订稿） 湖南华升股份有限公司 证券代码：600156 证券简称：华升股份 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以募集方式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码为：91430000183811374H。 第三条 公司于 1998 年 2 月 16 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：湖南华升股份有限公司 英文全称：Hunan Huasheng CO., Ltd 第 ...