委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规定 - 每年至少召开2次会议，会前5日通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 主要职责 - 下设工作小组提供公司经营等资料[5] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评程序 - 对董事和高管考评经述职等程序后报董事会[12]

上海建工集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 7 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立上海建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议，设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法 ...

上海建工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一条 为了规范上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《上海建工集团股份有限 公司章程》、公司《信息披露管理规范》等规定，制订本办法。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓 与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 本办法所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本办法所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等 情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密 的法律法规或损害公司及投资者利益的信息。 第五条 本办法所称的"商业秘密"，是指《中华人民共和国反不正当竞争法》 及相关法律法规规定的，不为公众所知悉、具有商业价值 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需提前5个交易日向上交所备案[4][7] - 解聘需充足理由，特定情形1个月内解聘[8] 任职资格与职责 - 需取得上交所认可资格证书，6种情形不得担任[5][7] - 负责信息披露等多项事务[10][11][12] 人员协助与培训 - 应聘请证券事务代表协助，二者候选人需培训[13][14][16] - 董秘原则每两年至少参加一次后续培训[16] 空缺处理与惩戒 - 空缺时及时指定人员代行，超3个月由法定代表人代行[9] - 违反规定情节严重，上交所将给予惩戒[18]

板块整体表现 - 房屋建设板块较上一交易日下跌2.59% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出4.94亿元，游资资金净流入1.92亿元，散户资金净流入3.02亿元 [1] 个股价格变动 - 龙元建设领跌板块，跌幅达3.74%至3.60元 [1] - 高新发展跌幅3.11%至58.66元，为板块内股价最高个股 [1] - 中国建筑成交额最高达17.16亿元，跌幅2.63%至5.56元 [1] - 上海建工成交量最大为167.54万手，跌幅2.41%至2.43元 [1] 资金流向分布 - 中国建筑主力资金净流出3.60亿元（净占比-20.98%），游资净流入1.76亿元（占比10.27%）[2] - 高新发展主力净流出5768.13万元（占比-4.92%），散户净流入5894.24万元（占比5.03%）[2] - 重庆建工主力净流出1664.92万元（占比-21.31%），散户净流入1688.86万元（占比21.62%）[2] - 宁波建工主力净流入1593.67万元（占比2.97%），是唯一获主力资金净流入的个股 [2]

债券上市基本信息 - 上海建工集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）于2025年8月27日起在上海证券交易所上市 [1][2] - 债券证券简称为"25沪建Y1" 证券代码为"243624" [2] 交易方式 - 债券采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式 [2] 监管依据 - 债券上市依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定执行 [2]

板块整体表现 - 房屋建设板块单日上涨1.81%，领涨个股为龙元建设（涨幅4.99%）[1] - 板块跑赢上证指数（涨1.51%）和深证成指（涨2.26%）[1] - 板块内8只个股中7只上涨，仅高新发展下跌1.7%[1] 个股价格与成交表现 - 龙元建设成交量100.70万手居板块第二，成交额3.77亿元[1] - 中国建筑成交额20.49亿元为板块最高，成交量360.33万手位列第一[1] - 高新发展虽股价下跌1.7%，但成交额达19.68亿元，仅次于中国建筑[1] 资金流向分布 - 板块整体主力资金净流出6548.9万元，游资净流出8858.66万元，散户资金净流入1.54亿元[1] - 龙元建设获主力资金净流入4443.92万元（占比11.78%），为唯一主力净流入个股[2] - 中国建筑获散户资金净流入7107.54万元（占比3.47%），为散户净流入最高个股[2] - 高新发展主力资金净流出6066.91万元（占比3.08%），为流出规模最大个股[2]

债券发行基本信息 - 公司完成2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行工作[1] - 本期债券简称25沪建Y1 代码243624[1][2] - 债券发行规模45.00亿元[2] - 票面利率确定为2.30%[2] 债券条款特征 - 债券以每3个计息年度为一个周期[1] - 发行人在每个周期末有权选择将债券期限延长3年或选择到期全额兑付[1] - 债券类型为可续期公司债券[1] 监管批准情况 - 发行获得中国证监会证监许可[2024]351号文核准[1]

债券发行概况 - 公司完成2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行工作[1] - 本期债券简称25沪建Y1 代码243624[1] - 发行规模45.00亿元[1] - 票面利率为2.30%[1] 债券条款设计 - 债券以每3个计息年度为一个周期[1] - 发行人在每个周期末有权选择延长期限1个周期（3年）或到期全额兑付[1] - 债券类型为可续期公司债券[1] 监管审批情况 - 发行获得中国证监会证监许可[2024]351号文核准[1]