会议安排 - 公司第九届董事会第十八次会议通知和文件于2025年4月14日发出[1] - 会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开[1] 会议表决 - 《2025年一季度报告》表决7票同意[2] - 《关于审议<现金购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》表决7票同意[3] 委员会审议 - 第九届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议对两议案3票同意[3]

关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明 的审核报告 众环专字(2025)0201181号 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 一、 | 审核报告 ··········································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明···················································· | 2 | 中国 · 武汉 2025 年 4 月 24 日 关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告 众环专字(2025)0201181 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")编制的《上海 贝岭股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《上海贝岭股份有限公司现 金购买资产业绩承诺实现情况说明》,并其保证其真实性、完整性 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.688亿元，同比增长6.01%[5] - 2025年第一季度营业总收入为468,844,738.60元，同比增长6.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3838.57万元，同比增长4.03%[5] - 2025年第一季度净利润为38,385,656.50元，同比增长4.0%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1539.18万元，同比下降56.35%，主要因研发投入增加[5][8] - 基本每股收益为0.054元/股，同比增长3.85%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.054元/股，同比增长3.8%[22] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比减少0.03个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为96,384,239.68元，同比增长17.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为171,602,831.61元，同比增长38.7%[26] - 支付的各项税费为17,767,466.78元，同比增长90.6%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9208.78万元，上年同期为-5956.02万元[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为662,936,821.51元，同比增长41.6%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为652,692,981.44元，同比增长41.7%[24] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为552,567,482.97元，同比增长47.7%[24] - 经营活动现金流出小计为755,024,607.30元，同比增长43.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,087,785.79元，同比净流出扩大54.6%[26] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为52,000,000元，同比下降61.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为49,765,018.83元，同比下降61.4%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为3,928,643.45元，同比增长39.8%[26][27] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-46,391,174.46元，去年同期为净增加66,882,114.77元[27] - 期末现金及现金等价物余额为456,988,331.83元，较期初下降9.2%[27] - 货币资金从2024年12月31日的1,166,379,506.29元下降至2025年3月31日的1,094,132,648.66元[14] 资产和负债 - 总资产为51.42亿元，较上年度末减少2.68%[6] - 资产总计从2024年12月31日的5,283,324,910.93元下降至2025年3月31日的5,141,545,765.91元[15] - 应收账款从2024年12月31日的736,414,099.32元下降至2025年3月31日的527,310,880.69元[14] - 存货从2024年12月31日的816,895,022.35元上升至2025年3月31日的935,879,129.45元[15] - 投资性房地产保持稳定，为536,299,700.00元[15] - 商誉保持稳定，为731,361,360.91元[15] - 2025年第一季度应付账款为222,310,493.90元，同比下降36.2%[16] - 2025年第一季度负债合计为693,867,680.73元，同比下降20.6%[16] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.48亿元，较上年度末增长0.87%[6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,447,678,085.18元，同比下降0.9%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为737.41万元，股权出售及公允价值变动收益为1926.93万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为247,191户[10] - 华大半导体有限公司持有公司178,200,000股流通股，占总股本的25.2%[11] - 香港中央结算有限公司持有公司4,496,324股流通股，占总股本的0.63%[11] - 亓蓉与陈强系夫妻关系，分别持有公司0.65%和0.45%的股份[12] - 股东祝宇宏和付小铜分别持有公司0.27%和0.26%的股份，且全部通过信用证券账户持有[12]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入4.69亿元 同比增长6 01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3838 57万元 同比增长4 03% [1]

| 有 | 第 | | --- | --- | | 效 | 三 | | 版 | 版 | | 次 | | | 制度编号 | BL〔01FI01〕号 | | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）对外 捐赠行为，正确履行社会责任，有效维护股东权益，根据国资委《关于加强中央企业对 外捐赠管理事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理 有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）、《中国电子信息产业集团有限公 司对外捐赠管理办法》（中电财〔2018〕583 号）等相关要求，结合公司实际情况，制定 公司对外捐赠管理制度。 第二条 本办法适用于上海贝岭及子公司（所称子公司，是指公司持股 50%以上，或 公司持股 50%以下，但为第一大股东或具有实质控制权的公司），参股公司参照执行。 第三条 对外捐赠应当遵循以 ...

第五章 董事会 | 有 | 第 | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 效 | 十 | | | | 版 | 九 | | | | 次 | 版 | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司章程 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 目录 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-014 上海贝岭股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,399,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 26.8576 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员 ...

会议信息 - 上海贝岭2024年年度股东会于2025年4月24日召开[1] - 董事会4月1日发通知，早于会议20天[2] - 第九届董事会3月28日审议通过召开议案[4] 参会情况 - 4419名股东及代理人参会，代表190399585股，占比26.8576%[4] 议案情况 - 审议十项议案，含《2024年年度报告全文及摘要》[3][5] - 议案经现场和网络投票表决通过[6] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开程序符合规定[7]

指数表现 - 上证中小国企改革指数收盘报2383.03点 [1] - 近一个月下跌3.44% 近三个月下跌0.03% 年初至今下跌4.81% [2] 指数构成与调整规则 - 指数样本选自沪市国企改革相关上市公司证券 基日为2013年12月31日 基点1000.0点 [2] - 样本每季度调整一次 调整时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [3] 权重股分布 - 前十大权重股及占比：申能股份3.31% 天坛生物3.23% 上海贝岭3.16% 西部超导3.12% 老白干酒3.04% 物产中大3.01% 沪硅产业2.98% 华域汽车2.93% 扬农化工2.89% 中直股份2.81% [2] 行业配置 - 工业占比34.02% 可选消费占比12.13% 信息技术占比11.62% 原材料占比11.40% 公用事业占比8.05% [3] - 医药卫生占比7.50% 房地产占比5.86% 主要消费占比5.44% 通信服务占比2.12% 能源占比1.87% [3] 市场板块分布 - 全部样本均来自上海证券交易所 占比100.00% [2]

行业市场规模 - 2019年智能卡芯片行业市场规模为100.8亿元 2024年上涨至142.8亿元 [1][10] - 半导体硅片市场规模从2019年78.2亿元增长至2023年120.89亿元 2024年达131亿元 [8] 产业链结构 - 产业链涵盖上游原材料与设备供应 中游芯片设计制造封装 下游智能卡制造及应用领域 [4] - 上游半导体硅片行业快速发展为智能卡芯片提供稳定原材料供应 [8] - 下游银行卡发行量超98亿张 推动高性能智能卡芯片需求增长 [12] 技术发展历程 - 20世纪90年代为技术引进与初步探索期 产品应用局限于金融通信等少数领域 [6] - 21世纪初至中期进入快速发展与国产替代期 实现进口替代并完善行业标准 [6] - 2010年代至今为创新升级与多元化应用期 拓展至移动支付智能家居等新兴领域 [6] 重点企业竞争格局 - 中芯国际为智能卡芯片提供制造服务 基于先进制程工艺 [14][15] - 上海贝岭产品涵盖金融IC卡芯片 SIM卡芯片等 2024年营业收入28.19亿元 同比增长31.91% [14][15] - 大唐微电子专注通信和安全领域 拥有自主研发芯片安全技术 [14][15] - 士兰微聚焦智能电表芯片等特定应用 2024年1-9月营业收入81.63亿元 同比增长18.32% [14][17] - 华翼微电子在物联网车联网领域形成优势 提供定制化服务 [14][15] 未来发展趋势 - 芯片性能将持续提升 包括计算能力 存储容量及功耗控制 [19] - 国产化进程加速 国内企业逐步打破国外技术垄断 [20][21] - 应用场景拓展至物联网 智能家居 智能交通 医疗健康等领域 [22]