公司财务情况 - 公司2023年度实现净利润934,261.77元，按公司章程规定提取法定盈余公积93,426.18元，减去2022年度实际分配的普通股股利142,248,007.80元，2023年度实际可供全体股东分配的利润为1,156,190,159.87元[4] - 公司拟以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计共派发现金股利71,181,079.90元，剩余利润转至以后年度分配[4] - 公司2023年营业收入为2,137,110,753.01元，同比增长4.54%[47] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-60,219,841.64元，同比下降115.09%[47] - 公司2023年末总资产为4,868,831,640.55元，较上年末下降2.15%[48] - 2023年第四季度营业收入为70,661,623.25元，同比增长79.2%[49] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为70,422,674.45元[49] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量为4,040,503.26元[49] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为18,085,103.40元，同比增长7.9%[50] - 非经常性损益项目中，股权出售产生的公允价值变动为-274,619,130.95元[50] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动金额为-302,573,950.72元[51] - 采用公允价值计量的项目中，投资性房地产当期变动金额为-22,284,000.00元[51] 产品与技术 - 电源管理芯片是指在电子设备系统中承担电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片[11] - 非挥发存储器是指存储器所存储的信息在电源关掉之后依然能长时间存在，不易丢失，主要包括EPROM、Flash、EEPROM等[12] - 功率器件是指具有处理高电压、大电流、较大输出功率作用的半导体分立器件，在大多数应用场景下用于开关与整流[13] - 晶圆是经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经过切割、封装等工艺后可制作成IC成品[15] - 集成电路设计公司通常被称为Fabless[29] - 集成电路是一种微型电子器件，将电路中的元件布线形成互连[30] - IGBT是一种全控型电压驱动式功率半导体器件，适用于直流电压为600V及以上的系统[31] - ISO 26262是针对安全相关电子电气系统的功能安全标准[32] - MCU是将中央处理器的功能整合在单一芯片上的微控制单元[33] - Microwire串行接口的时钟极性和相位是固定的，适用于通常外设需求[34] - MOSFET是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管[35] - NOR Flash常用于嵌入式系统和存储设备中[36] - ONU是光纤接入的终端设备，用于光网络[37] - USB-PD是目前主流的快充协议之一，适用于USB-PD市场[39] 市场情况 - 全球半导体销售额在2022年达到历史新高，为5,741亿美元，但在2023年下降至5,268亿美元，降幅为8.2%[56] - 中国集成电路产业销售额为12,276.9亿元，同比增长2.3%，其中设计业销售额增长6.1%、制造业销售额增长0.5%、封装测试业销售额下降2.1%[57] - 公司在2023年下半年出现了一些复苏迹象，第四季度销售额为1,460亿美元，比2022年第四季度总销售额增长11.6%[57] 公司发展战略 - 公司将围绕“服务国家战略，实现自主可控，成为掌握核心技术的模拟IC主流供应商”的发展总目标，打造成为国内一流的模拟集成电路和功率器件设计公司[84] - 公司将继续开发超低噪声、超低功耗、高频大电流、高能效大功率的电源管理芯片[85] - 公司将与代工厂紧密合作，加强屏蔽栅、超级结和高密度沟槽栅多层场终止等功率器件关键工艺开发，实现功率器件在工业控制和汽车电子领域的技术和市场突破[86] - 公司2024年度经营目标为力争销售收入较上年增长12%以上[87] - 公司计划加大研发投入，2024年研发投入总额预计增至40,000万元，同比增幅11%[87] - 公司将加强与晶圆代工厂和封装厂的战略合作，降低晶圆成本，提升产品竞争力[87] - 公司应对行业周期风险的策略是加快工控和汽车用芯片开发，降低消费市场下滑对业务的影响[88] - 公司面临市场竞争风险，计划提升产品性能及可靠性，开拓新的应用领域及新客户，加强与晶圆加工制造企业的合作[89] 公司治理 - 公司严格按照法律法规及监管要求完善公司治理结构，建立内控制度，提升公司治理水平[92] - 公司召开股东大会1次，审议通过议案共计7项，确保股东权益[92] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，审议通过37项议案[92] - 公司监事会召开5次会议，审议通过20项议案，有效监督公司财务和管理人员履职[93

上海贝岭股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 公司系依照《中华人民共和国公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 公司系依照《中华人民共和国公司法》和 | | | 简称"公司"）。 | 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | | 简称"公司"）。 | | 第二条 | 公司经上海市人民政府沪府〔1998〕24 | 公司经上海 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-021 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 13:00-14:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （bloffice@bell ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (胡仁导) 本人胡仁昱,作为上海贝岭股份有限公司 (以下简称"公司"或"上海贝岭") 的独立董事,2023年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议董事会各项议案,审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人作为公司的独立董事,具备法律、法规要求的独立性，未在公司担任除 董事以外的其他职务,与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系,我也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其 关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,公司共召 ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张兴) 本人张兴，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"） 的独立董事,2023年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议董事会各项议案,审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张兴，1965年 8 月出生,博士研究生，教授。历任北京大学博士后、 讲师、副教授、教授,香港科技大学访问学者,北京大学微电子学研究所副所长、 常务副所长,北京大学信息科学技术学院常务副院长,北京大学软件与微电子学 院常务副院长、院长。现任北京大学教授、信息与工程科学部副主任、软件与微 电子学院法人代 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 大成 DENTONS 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼(200120) 9吋/24吋/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China 电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866 Website:www.dentons.com l 北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海 贝岭"或"公司",证券代码 600171）的委托,为公司实施首期限制性股票激励 计划事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对合并深圳市锐能微科技 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0110 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400456 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202112261) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0110号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对合并深圳市锐能微科技 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 | | 评估结论: | 494,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月11日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 | | | 李园园 (资产评估师) 会员编号:31220065 | ...

上海贝岭股份有限公司 Baken J10077 电话 Tel: 027-86791215 & Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2024)0201191 号 审计 报告 众环审字(2024)0201191 号 m 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ੇ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 100 | 上海贝岭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 上海贝岭 ...

上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 上海贝岭股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2024年3月295 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《上海贝岭股份有限公司章程》《上海贝岭股份有限 公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求,上海贝岭股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与 风险控制委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")2023年度审计资质及工 作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计与风险控制委员会对中审众环及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 (1) 公司审计 ...

上海贝岭股份有限公司 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议4次,其中1次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议, 具体情况如下: 1、2023 年 3 月 24 日,以现场结合通讯方式召开了第九届董事会审计与风险 控制委员会第二次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《董事会审计 与风险控制委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 内部控制评价报告》《上海贝岭 2022 年度财务报告审计结果沟通》《上海贝岭 2022 年年度审计报告》《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 《2022 年度利润分配的预案》《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计 情况的预案》《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合 同暨关联交易的议案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议 案》《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》 《关于审议<现金购买资产 2022 年度业绩承诺实现情 ...