股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月29日13点召开[2] - 会议地点在上海徐汇区宜山路810号附楼三楼[2] - 股权登记日为2024年10月22日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月29日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》等[3] - 议案已在10月12日相关报刊及网站披露[3] 联系方式 - 联系电话021 - 24261157，传真021 - 64854424[12] - 联系人是李刚和徐明霞[12]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 许海东先生递交的辞职报告，许海东先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事 会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，此次许海东先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生 效，在新监事就职前，许海东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规 定履行监事会主席职务。公司监事会对许海东先生在担任本公司监事会主席期 间，为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司 拟选举王剑先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议 特此公告 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-044 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 同意6票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知 和会议文件于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以通 讯方式召开。本次会议应到董事人数6人，实到董事人数6人。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法有效。 上海贝岭股份有限公司 公司召开了九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，对《关于选举第九 届董事会非独立董事的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并 同意将该项 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-043 上海贝岭股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处 的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 重要内容提示： 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 8 日、 10 月 9 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 ...

中国电子信息产业集团有限公司 关于对上海贝岭股票交易异常波动征询的复函 因你公司股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。 现就你公司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024 年 10 月 9 日,我公司不存在应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 是公司 中国中 724 年 10月 上海贝岭股份有限公司: ...

特此函复。 2024年10 , -1 -- 因你公司股票于 2024 年 10月 8 日、10 月 9 目连续 2 个交 易目收益价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公 司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024年10月9日,我公司不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 华大半导体有限公司 关于对上海贝岭股票异常波动征询的复函 上海贝岭股份有限公司: ...

证券简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海贝岭股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2024 年 9 月 10 日（周二）10：00-11：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接 待人员姓名 上海贝岭董事长：杨琨先生 上海贝岭独立董事：胡仁昱先生 上海贝岭财务总监：吴晓洁女士 上海贝岭董事会秘书：李刚先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、为什么你的中报业绩是不错的，你的股价却一直在 跌 答：尊敬的投资者您好！上市公司股价受宏观环境、行 业及所属板块状况以及市场情绪等多种因素综合影响，公司 目前各项业务均正常进行中，公司将继续提升核心竞争力， 为股东创造长期价值。感谢您的关注！ 2、请问贵公司汽车芯片业务目前的销售规模？具体的 重点产品？未来的布局规划如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司汽车芯片销售规模持续增 长，2024 年上半年公司汽车电子业务销售收入同比增长约 83 ％ 。 公 司 推 出 的 车 规 ...

会议信息 - 公司2024年中报业绩说明会定于9月10日10:00 - 11:00举办[3] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3] 参与方式 - 投资者9月10日可通过网址或小程序码互动，9月9日前可会前提问[2][4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 24261157，邮箱bloffice@belling.com.cn[5] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [15] 报告的核心观点 - 2024 中报营收 11.11 亿元, yoy +27.2%, 归母净利润 1.31 亿元,同比扭亏 [10] - 2024Q2 单季营收 6.68亿元,同比增长 40%,环比增长 51%,实现较快速增长 [11] - 公司主攻模拟和功率 IC, 包含 8个细分产品,应用领域侧重于工业控制和汽车电子领域 [12] - 持续研发投入,24 上半年新品推出节奏加速,新推出近 500 款新产品 [13] - 电力专用芯片业务保持优势,在国网物联表及单相表招标中稳居第一份额 [14] - 由于半导体周期自 22H2 起大幅调整以及公司新产品拓展低于预期,将 2024 年营收预测从 43 亿下调至 25 亿,归母净利润预测从 8.6 亿下调至 2.7 亿 [15] 财务数据总结 - 2024H1 营业总收入 21.37 亿元,同比增长 4.5% [18] - 2024H1 归母净利润-0.6 亿元,同比下降 115.1% [19] - 2024年营业总收入预测 24.8 亿元,同比增长 16.0% [17] - 2024年归母净利润预测 2.67 亿元,同比增长 12.5% [17] - 2024年毛利率预测 31.0%,较上年提升 1.9个百分点 [17] - 2024年ROE预测 6.1%,较上年提升 2.9个百分点 [17]

资本情况 - 2023年5月贵州分公司开业，吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元[13] - 2024年6月以资本公积和未分配利润转增注册资本，转增后从19.01亿增至25.00亿[13] - 中国电子信息产业集团有限公司出资14.41亿元，出资比例57.66%[13] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资5.90亿元，出资比例23.61%[13] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.34亿元，出资比例5.37%[13] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，出资比例4.66%[13] - 中国振华电子集团有限公司出资0.99亿元，出资比例3.93%[13] - 中国振华(集团)科技股份有限公司出资0.53亿元，出资比例2.12%[13] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，出资比例2.02%[13] 财务业绩 - 截至2024年6月30日，银行存款208.27亿元，存放中央银行款项18.21亿元[23] - 2024年上半年实现利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[23] 指标情况 - 资本充足率为15.02%，高于银保监会最低监管要求[24] - 流动性比例为72.51%，不低于25%[24] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.72%，未高于80%[24] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[24] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.78%，未超过资本总额的15%[24] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为3.75%，未高于存放同业余额的3倍[25] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为17.25%，未高于资本净额[25] - 投资总额与资本净额之比为4.11%，未高于资本净额的70%[25] 制度管理 - 2024年半年度末公司完成新建、修订、废止制度共25项，其中新建3项、修订15项、废止7项[28] - 截至2024年6月30日公司多方面有正在执行的内控制度[28][29][31] 风险评估 - 公司截止2024年6月30日风险评估专项说明获审核通过，认为其在重大方面公允反映风险管理体系情况[3] - 截止2024年6月30日公司与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[32]