候选人任职资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可证明[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人专业经验 - 具备5年以上审计专业岗位全职经验[7]

会议信息 - 第九届监事会第十九次会议9月24日在浙江绍兴召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 审议通过选举第十届监事会非职工代表监事议案[1] - 控股股东推荐黎明、张秋琴为候选人[1] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 黎明任卧龙控股集团董事等职[6] - 张秋琴任公司审计主管[6]

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人于浩，已充分了解并同意由提名人卧龙资源集团股份有限公 司董事会提名为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙资源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名何圣东为卧龙 资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股或任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 提名人信息 - 提名人是卧龙资源集团董事会，日期2024年9月24日[8]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-042 卧龙资源集团股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责、兼任超3家等有不良记录[6] 候选人情况 - 候选人已通过资格审查[8] 声明时间 - 声明时间为2024年9月24日[10]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将届满[1] - 2024年9月24日召开职工代表大会进行换届选举[1] - 选举陈群芬为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陈群芬1975年出生，大学学历，高级会计师[3] - 曾就职于浙江华章制衣，2006年进入浙江卧龙置业[3] - 现任公司财务部部长[3]

会议安排 - 第九届董事会第二十七次会议于2024年9月24日召开，9位董事全出席[1] - 公司将于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人员提名 - 提名王希全等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2] - 提名何圣东等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-039 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋燕女士为公司董事会 秘书，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力 ...