业绩指标 - 2023年净利润年复合增长率为 - 36.74%，未达≥20%考核指标[7] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达≥2.7%考核指标[7] - 2023年ΔEVA为2644，达到为正考核指标[7] 利润分配 - 2022 - 2024年分别审议通过2021 - 2023年度利润分配议案[8] 股票回购 - 公司决定回购注销第二个解除限售期限制性股票4,360,493股[2] - 调整后限制性股票回购价格为3.6389元/股[2] - 公司拟用15,867,398.16元自有资金支付回购[10] 股份变化 - 回购完成后公司股份总数减至470,923,395股，减少4,360,493股[11] - 有限售条件股份减至4,447,234股，减少4,360,493股[11] - 无限售条件流通股份不变，为466,476,161股[11] 其他 - 授予价格为3.75元/股，2021 - 2023年度每股分红不同[10] - 回购注销不影响控股股东及实际控制人，股权仍符合上市条件[11] - 监事会同意回购注销及调整价格[14] - 回购注销事项已获必要授权和批准，尚需办手续并披露信息[15]

激励计划进展 - 2021年11月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月22日收到国资委原则同意批复[12] - 2024年2月2日股东大会审议通过修改激励计划管理办法议案[15] 业绩指标情况 - 2023年净利润年复合增长率为 -36.74%，未达考核指标[18] - 2023年△EVA为2644，达到考核指标[18] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达考核指标[18] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为4360493股[20] - 本次回购注销价格为3.6389元/股[21] - 拟用15867398.16元自有资金支付回购[22] 股份变动情况 - 回购注销后公司股份总数由475283888股变为470923395股[23] - 有限售条件股份变动前8807727股，变动 -4360493股，后为4447234股[23]

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

业绩相关 - 公司2023年业绩未达考核指标[1] 股票与股本 - 回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[1] - 总股本由475283888股变更为470923395股[1] - 注册资本由475283888元变更为470923395元[1] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[2][3] - 申报时间为2024年8月15日至9月30日[3] - 联系地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[3] - 联系人是温亚峰，电话0451 - 56186233[3]

发动机产量 - 本部7月发动机产量20873台，较上年同期减少40.57%[3] - 东安汽发7月发动机产量8662台，较上年同期减少7.96%[3] - 公司7月发动机合计产量29535台，较上年同期减少33.68%[3] 发动机销量 - 本部7月发动机销量20015台，较上年同期减少34.92%[3] - 东安汽发7月发动机销量7103台，较上年同期增加11.84%[3] - 公司7月发动机合计销量27118台，较上年同期减少26.92%[3] 变速器产量 - 东安汽发7月变速器产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] - 公司7月变速器合计产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] 变速器销量 - 东安汽发7月变速器销量11514台，较上年同期减少12.96%[3] - 公司7月变速器合计销量11514台，较上年同期减少12.96%[3]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043 附：职工董事简历 宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学 位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限 公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党 委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、 部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席 合规官。 宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。 除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

1 东安动力 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届三十三次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 7 月 4 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-038 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东大会审议的议案已经公司八届三十三次董事会审议通过，具 体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 2024-035 号、临 2024-036 号）；公司亦对 股东会议材料进行了公告。 4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2024 年 7 月 19 日 14 时 30 分，本次临时股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次临 时股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有 限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月21日经股东大会通过[3] - 以475,283,888股为基数，每股派0.0026元，共派1,235,738.11元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/25，除权（息）和发放日2024/7/26[3][7] 税负情况 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，实发红利有差异[9][10][11][12]

会议信息 - 股东大会于2024年7月19日在公司新基地304会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数237,807,059股，占比50.03%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人；监事2人，出席1人；6名高管及董秘出席[3] 选举情况 - 陈笠宝、靳松当选非独立董事，史景明当选独立董事[5][6] - 5%以下股东选陈笠宝、靳松、史景明同意票数及比例[5][6]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开九届一次董事会会议[1] - 陈笠宝当选公司第九届董事会董事长[1][2] - 靳松被聘任为公司总经理[4] - 宫永明、刘波、王福伟、赵兴天被聘任为公司副总经理[4] - 王向坤被聘任为公司总会计师[4] - 王江华担任公司董事会秘书，岳东超担任公司证券事务代表[5][6] 股份持有 - 靳松直接持有公司股份137,000股[8] - 宫永明、刘波、王福伟均直接持有公司股份112,400股[9][10][11] - 赵兴天直接持有公司股份90,600股[13] - 王向坤不持有公司股份[13] - 王江华直接持有公司股份78,300股[14] - 岳东超不持有公司股份[15]