会议信息 - 股东大会于2024年7月19日在公司新基地304会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数237,807,059股，占比50.03%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人；监事2人，出席1人；6名高管及董秘出席[3] 选举情况 - 陈笠宝、靳松当选非独立董事，史景明当选独立董事[5][6] - 5%以下股东选陈笠宝、靳松、史景明同意票数及比例[5][6]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开九届一次董事会会议[1] - 陈笠宝当选公司第九届董事会董事长[1][2] - 靳松被聘任为公司总经理[4] - 宫永明、刘波、王福伟、赵兴天被聘任为公司副总经理[4] - 王向坤被聘任为公司总会计师[4] - 王江华担任公司董事会秘书，岳东超担任公司证券事务代表[5][6] 股份持有 - 靳松直接持有公司股份137,000股[8] - 宫永明、刘波、王福伟均直接持有公司股份112,400股[9][10][11] - 赵兴天直接持有公司股份90,600股[13] - 王向坤不持有公司股份[13] - 王江华直接持有公司股份78,300股[14] - 岳东超不持有公司股份[15]

张跃华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和 高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对张跃华先生为公司 发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司对张跃华先生的不幸逝世 表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-041 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司监事会主席逝世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司第八届监事会主席张跃华先生于近日因病医治无效不幸逝世。 张跃华先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司 章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 2024 年 7 月 16 日 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 ...

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 1 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-830万元至-553万元，与上年同期相比将出现亏损[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,389万元至-4,926万元[4] - 上年同期归属于母公司股东的净利润为1,677.36万元[9] - 上年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为876.32万元[10] - 本期业绩预亏的主要原因是商用车市场竞争加剧和产品出口受外部环境影响下降[11] - 受产品产量下降及降价影响，产品毛利率较同期降低[11] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[13] 产品销售 - 2024年上半年整机销量为21.43万台，较同期下降24.2%[11] 审计与不确定性 - 本次所预计的业绩未经过注册会计师审计[8] - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

2024 年二季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 13 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 19 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 5 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 92 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 5 项，规划销量预计 60 万台。本报告期新获 取定点的客户，主要为所在行业头部企业。公司将严格按照双方约 定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的市场地位，对公司发展具有重 要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-039 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 2 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生 产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。 一、日常关联交易基本情况 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司八届三十三次董事会于 2024 年 7 月 3 日召开，会议审 议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、 于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专 门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三 十三次董事会予以审议。 3、本次增加 2024 年日常关联交易预计无需股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Wei CAI，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-036 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）八届董 事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个 月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更， 为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十 三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公 司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说 明如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝 先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董 事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名韩 东平为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...