股权结构 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%[8] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%[8] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%[8] 质押情况 - 郑州瑞茂通累计质押424,400,000股，占其持股76.55%，占总股本39.06%[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押544,750,000股，占其持股79.14%[3] - 上海豫辉本次质押后累计质押89,100,000股，占其持股99.79%，占总股本8.20%[8] - 万永兴累计质押31,250,000股，占其持股100%，占总股本2.88%[8] - 刘轶无质押股份[8] 解质与质押变动 - 郑州瑞茂通本次解质48,400,000股，占其所持8.73%，占总股本4.45%[3][5] - 上海豫辉本次解质8,600,000股，占其所持9.63%，占总股本0.79%[5] - 本次质押股份合计57,000,000股，占其所持8.85%，占总股本5.25%[7] 到期质押 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押115,500,000股，占其持股20.83%，占总股本10.63%，对应融资952,510,000元[10] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押424,400,000股，占其持股76.55%，占总股本39.06%，对应融资1,952,428,069元[10]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2025-059 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司 非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事、副总经理周永勇先生和非独立董事李富根先生的书面辞职报告， 因公司治理结构调整，周永勇先生申请辞去公司非独立董事、副总经理及董事会 战略与投资委员会委员的职务，李富根先生申请辞去公司非独立董事及董事会战 略与投资委员会委员的职务，具体情况如下： | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- ...

会议信息 - 瑞茂通2025年第二次临时股东大会于10月14日召开[3] - 出席会议股东和代理人172人，持股546,569,706股，占比50.6999%[3] - 公司6位董事、3位监事均出席会议[5][6] 议案情况 - 多项章程、规则修订及废止议案同意比例超99%[5][7][8] - 议案1、2、3、4为特别决议，获2/3以上表决权通过[11]

股权结构与质押情况 - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份约5.54亿股，占公司总股本约10.87亿股的51.02% [1] - 郑州瑞茂通累计质押股份约4.24亿股，占其持股总数的76.55%，占公司总股本的39.06% [1] - 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份约6.88亿股，占总股本的63.35% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份约5.45亿股，占其合计持股总数的79.14% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，煤炭直运、煤炭掺配和加工后销售业务收入占比最高，为77.9% [1] - 非煤大宗业务收入占比为11.02% [1] - 农产品加工业务收入占比为10.9% [1] - 产业互联网平台服务业务收入占比为0.19% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为51亿元 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，9月27日公告召开通知[2] - 现场会议于10月14日14:30召开，网络投票有相应时间安排[3] 参会情况 - 172名股东和股东代表出席，代表股份546,569,706股，占比50.6999%[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，包括取消监事会等[6] - 律师认为大会程序等合规，决议合法有效[8]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。独立 董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的， 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事 代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独 立董事职务。董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 ...

公司债券发行目的与合规性 - 公司债券发行主要目的是优化债务结构并支持业务长远发展[1] - 公司债严格按照监管要求发行 利率水平符合市场情况[1] 公司财务状况与融资能力 - 公司经营情况良好 拥有多元化的融资渠道[1] - 公司拥有充裕的银行授信额度 能有效保障日常经营及债务偿付需求[1] - 公司明确表示不存在资金周转问题[1]

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.02%至4.55元/股，成交金额3007.24万元，换手率0.61%，总市值49.44亿元 [1] - 当日主力资金净流入366.43万元，其中特大单买入150.47万元（占比5.00%），大单买入630.94万元（占比20.98%） [1] - 今年以来股价累计上涨6.43%，近5个交易日上涨2.94%，近20日上涨1.79%，近60日下跌0.66% [2] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为4月16日 [2] 公司基本情况 - 公司全称为瑞茂通供应链管理股份有限公司，成立于1998年6月25日，上市于1998年7月3日 [2] - 主营业务为煤炭供应链运营管理及服务和供应链金融服务业务 [2] - 主营业务收入构成：供应链管理48.53%（其中煤炭供应链39.59%，非煤大宗8.95%），农产品加工2.85%，产业互联网平台服务0.08% [2] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-原材料供应链服务，概念板块包括低价、电子商务、小盘等 [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月实现营业收入94.64亿元，同比减少34.16% [2] - 2025年1月至6月归母净利润为5694.17万元，同比减少64.70% [2] 股东结构与分红 - 截至6月30日股东户数为3.43万，较上期增加32.47%，人均流通股31653股，较上期减少24.51% [2] - A股上市后累计派现11.32亿元，近三年累计派现2.90亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股842.41万股，较上期增加129.45万股 [3]

公司担保状况 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 [2] - 公司无逾期担保情况 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日14点30分在北京市西城区举行[5] - 会议将审议12项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》等[4][6] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16][49] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，部分条款新增或修订内容[9] - 若取消监事会议案通过，现任监事自动解除职务，《瑞茂通监事会议事规则》废止[8] 股份相关规定 - 面额股每股面值1元，公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有比例和时间限制[11] 股东权利与义务 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[14] 会议召集与通知 - 多种主体可提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[17] - 股东会通知时间、地点变更等有相应规定[17][18] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事长和副董事长选举产生[30][82] - 董事会决策资金运用有比例限制，每年至少召开两次会议[30][31] - 独立董事任职资格、职责和行使职权有规定[32][105] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[35] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[36][37] - 高级管理人员履职有责任规定，薪酬由薪酬与考核委员会提建议[36][37] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年度和中期报告，法定公积金转增资本有留存要求[37][38] - 公司股东大会对利润分配政策作出决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] 投融资与担保 - 投融资涉及资产、营收、利润达到一定比例需董事会或股东会批准[157][159] - 公司对外担保有多种审批情形和额度规定[175][176] 其他制度修订 - 公司修订《瑞茂通股东大会议事规则》《瑞茂通独立董事制度》等[45][99] - 公司根据法律法规修订《瑞茂通对外捐赠管理制度》[198]