融资发行 - 公司拟简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前总股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月、部分18个月内不得转让[6] 授权与审核 - 授权有效期至2025年年度股东大会召开日[11] - 授权董事会全权办理，可授予董事长行使[12][14] - 需股东大会审议、上交所审核、证监会注册[15]

财务审计 - 审计公司对瑞茂通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[3] 公司信息 - 公司主要经营场所位于湖北武汉武昌区相关地址[5] - 公司每年1 - 6月通过指定系统报公示年报[5] - 公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理流程 - 证券部负责舆情信息采集、监控与收集[7] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[8] - 重大舆情时组长组织决策，证券部实时监控[8] 舆情应对措施 - 重大舆情要调查真相、与媒体和投资者沟通[8] - 必要时官网澄清并发布公告[9] - 对编造虚假信息媒体可采取法律措施[9] 保密责任 - 违反保密义务致公司损失将追究法律责任[11]

会议参与 - 独立董事参加董事会5次、股东大会2次，各专门委员会会议9次，召开专门会议1次，均投赞成票[3][5] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[11][18] 报告披露 - 2024年按时披露年报、季报等报告，披露内控评价报告[13] 机构与人员 - 2024年续聘会计师事务所、副总经理和财务总监，进行换届选举[14][15][16] 未来展望 - 2025年会计专业独立董事继续履职保护中小投资者权益[20]

会议召开情况 - 报告期内召开6次董事会和4次股东大会，独立董事章显明全部出席[3] - 召开10次董事会各专门委员会会议，章显明全部出席[4] - 章显明出席3次业绩说明会[8] 公司决策与人事变动 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[11][15][16] - 2024年续聘审计机构、副总经理和财务总监[13][14] - 2024年进行换届选举，选举董事长等[15] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告，财务数据真实准确[12] - 2024年披露内部控制评价报告，体系运行有效[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行职责维护权益[17] - 2025年将继续履职保护中小投资者权益[17]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晖）（已离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员； 2006 年 3 月至 2016 年 10 月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005 年 6 月至 2016 年 12 月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 9 月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010 年 6 月至 2016 年 8 月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008 年 3 月至 2018 年 5 月，在华 能新加坡大士能源有限公司任董事；2021 年 11 月至 2024 年 3 月担任瑞茂通独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人担任公司独立董事期间符合《 ...

会议相关 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员亲自出席并签字确认决议[4] - 2024年召开多次董事会及股东大会，完成换届选举[1][2] 审计工作 - 2024年监督评估外部审计机构，未发现财务报表重大问题[6] - 审阅内部审计工作，未发现重大问题[7] - 审阅财务报告，认为真实准确无重大错报[8] - 监督评估内部控制，认为制度有效[9][10] 人事审核 - 2024年审核续聘刘建辉为副总经理、财务总监，同意提交审议[4] 未来展望 - 2025年关注内部审计及内外审计沟通等工作[13]

业绩总结 - 2024年末应收票据减值损失计提82,063.76元[4] - 2024年末应收账款减值损失计提 - 2,829,551.54元[4] - 2024年末其他应收款坏账损失计提 - 3,962,505.37元[4] - 2024年末存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提 - 42,701,238.47元[4] - 2024年度公司计提各类减值损失共计49,411,231.62元[4][11] - 2024年度计提减值损失减少合并报表利润总额49,411,231.62元[11] 减值计量方法 - 应收票据按存续期内预期信用损失计量损失准备并划分组合[5] - 应收账款和合同资产按存续期内预期信用损失计量损失准备并划分组合[6] - 其他应收款按未来12个月或整个存续期预期信用损失计量减值损失并划分组合[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[8][9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入314.98亿元，归母净利润0.67亿元[1] 荣誉与排名 - 2024年连续八年上榜《财富》中国500强，位列第378位[1] - 2024年入选《中国上市公司共建"一带一路"十年百篇最佳实践案例》[1] 分红情况 - 上市以来累计分红和回购达10.95亿元，2019 - 2023年累计达7.04亿元[4] - 2024年两次中期分红，累计分红预计占2024年归母净利润约80.94%[4] - 规定最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] 未来展望 - 2025年拟举办三次业绩说明会[6] 其他新策略 - 树立“以投资者为本”理念，落实提质增效重回报行动方案[8] 其他信息 - 连续四年自愿披露社会责任等报告[7] - 2024年获评多项投资者关系管理和公司治理奖项[5] - 2024年举办三场业绩说明会[5] - 行动方案不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[8] - 方案基于当前情况和未来预期制定，情况变化会修正或终止[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年加强合规治理，完善制度，优化流程[19] - 2025年强化内控意识，优化环境，提升管理水平[19] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准调整，区分财务与非财务报告[14]