证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—011 莲花健康产业集团股份有限公司 关于签订《执行和解协议》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案已达成执行和解，其对 公司本期利润或期后利润的影响需结合案件《执行和解协议》履行情况而确定， 最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于签订<执 行和解协议>的议案》，现将会议有关事项具体公告如下： 一、本次案件的基本情况 2006 年，国家开发银行河南省分行（以下简称"国开行河南省分行"）与莲 花健康、河南省莲花味精集团有限公司（以下简称"莲花集团"）借款合同纠纷 案件，经河南省周口市中级人民法院（以下简称"周口中院"）审理，作出（2006） 周民初字第 107 号《民事判决书》，判决莲花健康偿还国开行河南省分行本金 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—010 莲花健康产业集团股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 本月未签订算力服务器及相关设备采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的 算力服务器及相关设备采购合同本月进展情况如下： 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列服 务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 日，新华三信息已向 公司交付 12 台 GPU 系列服务器之外（具体详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指 定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公 告》），截至目前，剩余 318 台 GPU 系列服务器尚未交付。美国制裁政策的加码 对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因 素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采 购合同》剩余 318 台 GP ...

中信证券股份有限公司 关于莲花健康产业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为莲花健康 产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲 花健康拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价 格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行 费用人民币 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—009 莲花健康产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民 币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事 会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟 使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根 据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对本事 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—007 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日发出，于 2024 年 1 月 29 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009） 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十日 1 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—008 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况 以及财务状况，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会 议审议通过之日起不超过 12 个月。 2 公司监事会认为，公司本次使 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—006 1、前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器及相关设备采购合同本月进展 情况 （1）新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列服 务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 日，新华三信息已向 公司交付 12 台 GPU 系列服务器之外（具体详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指 定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公 告》），截至目前，剩余 318 台 GPU 系列服务器尚未交付。美国制裁政策的加码 对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因 素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采 购合同》剩余 318 台 GPU 系列服务器的交付存在不确定性的风险，交付期限存 在不明确的风险。 （2）其他公司采购、到货情况 2023 年 12 月 20 日，浙江莲花紫星 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—005 莲花健康产业集团股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以 及财务状况，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-062）。 2024 年 1 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-004 莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,155,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.7183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、 纬二十六路南公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—003 莲花健康产业集团股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告 截至本公告披露日，罗贤辉先生作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划的对象直接持有公司已获授但未行权和未解除限售的股票合计 500,000 股。 罗贤辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到罗贤 辉先生的书面辞职报告。因个人原因罗贤辉先生申请辞去公司董事、首席运营官 职务，辞职后罗贤辉先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，罗贤辉先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。罗贤辉先生的辞职 ...