莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月一日 莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路 南公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—016 变更后的公司中文名称：莲花股份有限公司 变更后的公司英文名称：Lotus Co.,Ltd. 变更后的公司简称：莲花股份 本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议。 莲花健康产业集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简 称的议案》，同意公司拟变更公司名称及证券简称。具体变更事项如下： 一、公司名称及证券简称拟变更的说明 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 莲花股份有限公司 | | 英文名称 | Lotus Health Group Company | Lotus Co.,Ltd. | | 证券简称 | 莲花健康 | 莲花股份 | ...

莲花健康产业集团股份有限公司 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—017 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司 章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，变更公司名称以及股本 结构的同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订条款及修订内容情 况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护莲花健康产业集团 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出，于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因 已离职；1 名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事 会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司 监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述 4 名激励对象已 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销的股票期权共计65万份、回购注销的限制性股票共计65万股， 限制性股票回购价格为 1.69 元/股，回购资金为公司自有资金，回购资金总额为 1,098,500.00 元； 本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《莲花健康产业集团股份有限公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，鉴于公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象 因个人原因已离职、1 名激励对象担任公司第九届监事会非职工代表监事，董事 会同意对 4 名激励对象已获授但尚未行权的 65 万份股票期权 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—015 莲花健康产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司已授予股票期权和限 制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象担任公 司第九届监事会非职工代表监事，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售 的 65 万股限制性股票，回购价格为 1.69 元/股。 公司本次拟回购注销的限制性股票共计 65 万股，本次回购注销完成后，公 司股份总数将由 1,793,901,141 股变更为 1,793,251,141 ...

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因 已离职；1 名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事 会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司 监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述 4 名激励对象已 获授但尚未行权的 65 万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的 65 万股 限制性股票进行回购注销。 根据相关法律法规及公司 2023 年股权激励计划的有关规定，监事会对本次 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的激励对象名单及拟注销的股票 期权数量、拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为： 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》《激励计划（草案）》 的规定，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—013 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第九次 ...

莲花股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | 监 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-018 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称"中国"）境内 （为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行的法律法规以及《公司章程》，对涉及公司本次注销和 本次回购注销的有关事实和法律事项进行了核查。 金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了金杜认为必须 查阅的文件，包括公司提供的与本次注销和本次回购注销相关的文件、记录、 资料和证明，现行有关法律法规，并就本次注销和本次回购注销所涉及的相关 事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论。金杜依据本法律意见 书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现行法律法规和《公司章程》 1 的有关规定发表法律意见。 金杜仅就与公司本次注销和本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不 对公司本次注销和本次回购注销所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财 务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视 为金杜对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证 ...