会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月22日下午2点召开[2] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 现场3人代表216,311,080股，网络579名代表22,582,716股占9.45%[5] 会议结果 - 审议7项议案全部表决通过[6][8] 程序合规 - 律师所认为召集、召开、人员资格、表决合法有效[9]

业绩总结 - 2024年公司实现盈利，较上年大幅提升[4] - 本年度公司天然矿泉水业务业绩增长优于行业数据[4] 未来展望 - 2025年公司经营层贯彻“一主一辅”等发展战略[3] 市场情况 - 中国天然矿泉水在包装饮用水市场份额增长空间大[4] 盈利核心 - 公司核心盈利增长点是天然矿泉水主业持续增长[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.98亿元，增长率6.77%[20] - 2024年公司净利润614.12万元，较上年亏损改善约4.63亿元[20] - 2024年公司经营性现金流量净额1.86亿元[20] - 2024年天然矿泉水主业板块销量112万吨，增长率12.09%[21] - 矿泉水最近四年复合增长率14.4%[21] - 主业子公司最近四年净利润复合增长率14.27%[21] - 2024年辽宁、黑龙江、北京市场矿泉水销量增长率分别为25.96%、101.13%、96.02%[21] - 苏州园区园林公司全年营业收入同比增长50.99%，净利润增长72.38%[24] - 木门家居板块全年累计回款额超出营业收入20.68%，应收账款压降7.43%[25] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为614.12万元[66] - 截至2024年12月31日累计可供分配利润为 - 14.78亿元[66] - 2024年度母公司报表净利润为 - 1457.10万元[66] - 2024年度母公司当期累计可供股东分配利润为 - 20.78亿元[66] - 2024年销售商品预计金额2亿元，实际发生2026.74万元[78] - 2024年购买商品预计金额2亿元，实际发生173.71万元[78] - 2024年提供劳务预计金额5亿元，实际发生1.99亿元[78] - 2024年作为承租方租赁业务预计金额500万元，实际发生29.72万元[78] - 2024年作为出租方租赁业务预计金额200万元，实际发生12.36万元[78] - 2024年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计41,514,654.26元[81] - 公司天然矿泉水年销量较2017年末累计增长达87.08%[92] 未来展望 - 公司确定2025年全年营收目标为12.3亿元[36] - 预计2025年园林绿化和木门家居产业仍处困难阶段[40] 新产品和新技术研发 - 园林绿化板块申报重点研发项目4个，成功申请发明专利2项、实用新型专利6项，获得实用新型专利授权2项，自主有效知识产权累积50余项[25] 市场扩张和产能建设 - “泉阳核心水源增能40万吨”已完成，“扩建40万吨产能并在2025年内先行投产20万吨”预计2025年上半年投产20万吨[22] - 2025年一季度公司规划变更使用部分募集资金，启动建设16000余平方米生产配套用房[23] - 2025年上半年推进核心厂区产能扩建一期20万吨矿泉水项目投产[37] - 泉阳泉生产基地二厂区新增生产线将于2025年投产[121] 募集资金与项目调整 - 公司募集资金总额为422,280,000.00元，净额为415,710,000.00元[93] - “销售渠道建设”项目原计划投入19,171.00万元，调整后为14,218.00万元，调减4,953.00万元[95] - “渠道推广”计划投入金额调增2,380.00万元至7,015.00万元[95] - “新设或收购方式进行销售渠道建设”计划投入金额调减7,333.00万元至4,056.00万元[95] - 原项目拆出转投新项目的募集资金投向变更金额为4,953.00万元，占原项目计划金额的25.84%[96] - 新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目总体投资概算6,680.00万元，拟用募集资金4,953.00万元[97] - 截至2025年2月28日，“销售渠道建设”项目募集资金实际投入6,272.55万元[100] - 渠道推广预算完成66.23%（预算4635万元，实际完成3069.99万元）[104] - 渠道推广至2027年9月25日预估新增投入4125万元，需调增计划金额2380万元[105] - 新设或收购方式进行销售渠道建设预计募集资金投入较计划节余7333万元[106] - 调整后，募集资金约4953万元可能剩余，占项目计划投资总额19171万元的25.84%[110] 其他 - 股东大会股权登记日为2025年4月16日，网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7][9] - 2024年公司组织召开董事会16次、股东会3次、独立董事专门会议2次、董事会各专业委员会会议16次，董事会审议通过决议52项，提交股东会审议通过15项[27] - 国企改革深化提升新三年行动（2023 - 2025年度）全年已完成27项具体举措[28] - 公司综合借款利率较上年下降，降低了利息支出[31] - 园林绿化板块签订工程项目合同7项，设计院新签设计合同16份[24] - 园林绿化板块全年完成5个重点项目结算审定[25] - 2024年监事会共召开8次会议（2次现场、6次通讯），审议议案27项[53] - 2025年监事会围绕公司整体工作目标开展工作，服务生产经营大局[60] - 2025年监事会监督信息披露真实准确、程序合规[61] - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[66] - 2024年独立董事丁俊杰出席全部3次股东会和16次董事会，参加各委员会会议多次[145][146][148] - 2024年末公司无违规担保情况[173] - 2024年公司严格履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[174] - 2024年度独立董事履职期间按法规和制度履职，维护公司整体利益和中小股东合法权益[176]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体内容详见2025年3月31日披露的股东大会通知 [1] 网络投票服务 - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 上证公司将通过发送智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 短信内容包括股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示步骤直接投票 [2] - 如遇拥堵可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会 开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月22日14:00召 开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-012）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证公司"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证公司依据股权登记日的股东名册，通过发送智能 短信等形式，主动提醒股东参会投票，向每一位股东投资者主动推送股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在 ...

文章核心观点 公司公告持股5%以上股东、董事赵志华部分股份被冻结，其非控股股东或其一致行动人，股份冻结不影响公司控制权和日常经营管理 [2][4] 本次股份被冻结的情况 - 2025年4月2日公司通过中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获知赵志华所持公司部分股份被冻结 [3] - 截至公告披露日赵志华持有公司42,246,094股股份，占总股本5.907%，本次冻结450,000股，占其持股比例1.065%，占公司总股本0.063%；其及其一致行动人累计被冻结450,000股，合计占其持股比例1.031%，合计占公司总股本0.063% [2] - 截至公告披露日公司未收到赵志华冻结股份相关证明文件，本次部分股份被冻结数据系从查询系统获知信息 [3]

股东持股 - 赵志华持有公司42,246,094股，占总股本5.907%[2] - 陈爱莉持股1,406,266股，占总股本0.197%[5] - 二人合计持股43,652,360股，占总股本6.104%[5] 股份冻结 - 赵志华本次冻结450,000股，占其持股1.065%，总股本0.063%[2] - 赵志华及其一致行动人累计冻结450,000股，占其持股1.031%，总股本0.063%[2] - 冻结起始日2025年4月1日，到期日2028年3月26日，原因为司法冻结[4] 影响说明 - 赵志华部分股份冻结不影响公司控制权与日常经营[7] 信息披露 - 公司指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站[8]

财务表现 - 2024年度营业收入11.98亿元，同比增长6.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润614.12万元，实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损7194.06万元，亏损收窄 [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，同比下降17.07% [1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.11亿元，同比增长1.53% [1] - 总资产43.57亿元，同比增长0.77% [1] 盈利能力指标 - 2024年每股收益0.01元 [2] - 净资产收益率0.51% [2] - 每股经营现金流量0.2606元 [2] - 销售毛利率31.91% [2] 高管薪酬 - 2024年董事、监事和高级管理人员报酬合计372.1万元 [5] - 副总经理王作臣2024年领取薪酬49.5万元，位居全司最高 [5] 公司背景 - 成立于1998年，位于长春市硅谷大街4000号 [6] - 主营业务包括长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、工程施工及养护，智能环保家居 [6] - 注册资本7.15亿人民币，法人代表为王尽晖 [6] 高管履历 - 王作臣历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理等职，现任泉阳泉公司副总经理 [6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.01元，较2023年的 - 0.64元增长101.56%，2022年为0.08元 [1] - 2024年每股净资产1.69元，较2023年的1.67元增长1.2%，2022年为2.31元 [1] - 2024年每股公积金2.5元，较2023年的2.48元增长0.81%，2022年为2.48元 [1] - 2024年每股未分配利润 - 2.07元，较2023年的 - 2.08元增长0.48%，2022年为 - 1.44元 [1] - 2024年营业收入11.98亿元，较2023年的11.22亿元增长6.77%，2022年为12.69亿元 [1] - 2024年净利润0.06亿元，较2023年的 - 4.57亿元增长101.31%，2022年为0.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.51%，较2023年的 - 32.16%增长101.59%，2022年为3.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有33209.04万股，占流通股比46.45%，较上期变化266.97万股 [1] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有21625.41万股，占总股本比例30.24%，持股不变 [2] - 北京睿德嘉信商贸有限公司持有4404.16万股，占总股本比例6.16%，持股不变 [2] - 赵志华持有4224.61万股，占总股本比例5.91%，持股不变 [2] - 李朕海持有638.53万股，占总股本比例0.89%，为新进股东 [2] - 吉林森工泉阳林业有限公司持有491.91万股，占总股本比例0.69%，持股不变 [2] - 上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)持有417.02万股，占总股本比例0.58%，持股不变 [2] - 陈先来持有376.89万股，占总股本比例0.53%，为新进股东 [2] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有361.38万股，占总股本比例0.51%，持股不变 [2] - 陈建宏持有357.27万股，占总股本比例0.50%，持股不变 [2] - 顾崇平持有311.86万股，占总股本比例0.44%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

公司治理 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [1] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为其符合法律法规及公司章程，并提交年度股东大会审议 [1][2] - 监事会全票通过2024年年度报告，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况，审计报告客观公正 [2] 财务事项 - 公司根据《企业会计准则》计提资产减值准备，监事会认为该举措能更公允反映资产状况 [3] - 2024年度利润分配预案已获监事会全票通过，尚需股东大会批准 [1][2] 募集资金管理 - 公司优化"销售渠道建设"项目募集资金内部计划金额结构，监事会认为此举提升资金使用效率且符合监管规定 [3] - 监事会同意调整部分募集资金投资项目规模并将变动资金用于新建项目，认为有利于提升公司竞争力且不影响其他项目 [3][4] - 募集资金调整事项已获监事会全票通过，将提交股东大会审议 [3][4][5]