基金设立 - 吉林省特色饮品产业私募基金合伙企业成立 出资额3亿元人民币 [1] - 经营范围包含以自有资金从事投资活动 [1] - 由吉林省亚东国有资本投资有限公司与泉阳泉(600189)共同出资 [1] 参与主体 - 泉阳泉(600189)作为共同出资方参与基金设立 [1] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司作为国有资本方参与出资 [1] 投资方向 - 基金专注于特色饮品产业投资领域 [1] - 采用私募股权基金形式进行产业投资 [1]

市场指数表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% 成交额13821.02亿元 处于年线上方 [1] 突破年线个股统计 - 41只A股价格突破年线 乖离率最高个股为节能铁汉(14.24%)、启迪环境(7.10%)、ST泉为(6.60%) [1] - 乖离率较小个股包括苏泊尔、华仁药业、华联股份 刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 节能铁汉(300197)涨幅14.69% 换手率5.66% 最新价2.42元较年线2.12元偏离14.24% [1] - 启迪环境(000826)涨幅10.26% 换手率8.19% 最新价2.15元较年线2.01元偏离7.10% [1] - ST泉为(300716)涨幅9.06% 换手率3.95% 最新价10.71元较年线10.05元偏离6.60% [1] - 千味央厨(001215)涨幅3.57% 最新价30.19元较年线29.19元偏离3.43% [1] - 海天精工(601882)涨幅5.10% 最新价21.02元较年线20.52元偏离2.45% [1] - 青岛港(601298)涨幅2.59% 最新价8.72元较年线8.54元偏离2.09% [1] - 真视通(002771)涨幅3.22% 最新价17.97元较年线17.64元偏离1.85% [1] - 申华控股(600653)涨幅2.56% 最新价2.00元较年线1.97元偏离1.76% [1] - ST宏达(002211)涨幅4.91% 最新价3.42元较年线3.41元偏离0.22% [2] - 国联水产(300094)涨幅1.35% 最新价3.75元较年线3.74元偏离0.20% [2] - 火星人(300894)涨幅0.73% 最新价13.83元较年线13.80元偏离0.20% [2] - 渤海股份(000605)涨幅0.56% 最新价7.14元较年线7.13元偏离0.18% [2]

公司资金管理决策 - 公司及控股子公司获授权使用单日余额不超过3亿元人民币的暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品 [2] - 投资额度在决议有效期内可循环使用 授权期限为2025年3月28日至2026年3月29日 [2] - 投资范围限定于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [2] 具体投资实施情况 - 公司披露截至公告日2025年8月份使用闲置自有资金购买国债逆回购的具体情况 [2] - 投资操作由公司财务部负责组织具体实施和管理 [2] - 投资决策权由公司董事长及其授权人员行使 [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日下跌1.4%，领跌个股为庄园牧场（-3.91%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块主力资金净流出4.08亿元，游资净流出5170.45万元，散户资金净流入4.59亿元[2] 个股涨跌表现 - 铝酒食品涨幅最高达6.56%，收盘价40.47元，成交额5.44亿元[1] - 一鸣食品涨5.57%至24.43元，成交量29.27万手[1] - 李子园涨3.28%至14.18元，成交额4.48亿元[1] - 庄园牧场跌幅最大达3.91%，收盘价9.83元，成交额9920.32万元[2] - 承德露露跌3.87%至8.69元，成交量45.2万手[2] 资金流向分布 - 李子园主力净流出2491.47万元，占比5.56%，散户净流出2555.54万元[3] - 品屋食品主力净流入2386.09万元，占比4.38%，游资净流出1994.9万元[3] - 一鸣食品主力净流入1832.73万元，占比2.64%，散户净流出2559.11万元[3] - 香飘飘主力净流入705.83万元，占比6.76%，游资净流出1.85万元[3] - 养元饮品游资净流入708.55万元，占比6.39%，主力净流入125.82万元[3]

股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年8月27日[7] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 议案一和议案三为特别决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 议案二和议案四为普通决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权过半数通过[9] - 现场监票小组由2名股东代表、1名监事和1名律师组成[12] 公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[16] - 原《公司章程》多处条款拟修订，涉及职工权益、法定代表人、董事高管等规定[16][18][19] - 公司股份发行、存管、发行方式等规定修订[22][24][26] - 董事、高级管理人员股份转让、收益归属等规定明确[27][29] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制相关信息应提供持股证明，已披露信息可自行查阅复制[32] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销，特定情形下可诉讼[34][35][36][37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关权利[35][36][37] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超总数1/2[63] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[63] - 董事辞任、补选、忠诚义务等规定明确[65][66][68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[70][141] - 董事会审批公司银行信贷，会议通知、提议等规定修订[72][73] - 董事会下设四个专业委员会，各有职责[85] 其他 - 公司经营范围包括饮料生产、食品销售等业务[22] - 2025年8月23日控股股东森工集团持有公司30.24%股份[141]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 审计委员会由5名成员组成 其中包含3名独立董事 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [57] - 公司章程中所有涉及监事和监事会的条款均被删除或修订 包括股东会职权、临时会议提议权等条款 [4][23][25][26][29][33][34][39] 股东会议事规则更新 - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25 通过上交所交易系统进行 [2] - 特别决议需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议需过半数通过 [2] - 股东会会议记录保存期限不少于10年 需由董事、董事会秘书、召集人或会议主持人签名确认 [34] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 高级管理人员范围扩大至总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [7] - 公司经营范围更新为饮料生产、食品销售、林业经营等业务 删除原有煤炭经营、珠宝首饰销售等业务 [8][9] 股份管理相关规定 - 公司股份集中存管于中国结算上海分公司 [10] - 公司及其控股子公司不得为他人取得公司股份提供财务资助 员工持股计划经国资监管机构批准除外 [10] - 董事、高管及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 证券公司包销剩余股份等情形除外 [13] 董事会运作机制优化 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 提前10日通知全体董事 [50] - 独立董事享有特别职权 包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 需经全体独立董事过半数同意 [55][56] - 建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [56][57] 股东权利保护措施 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等文件 [15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会提起诉讼 [18][19] - 公司不得对征集投票权设置最低持股比例限制 禁止有偿征集投票权 [35] 董事义务与责任 - 董事应避免利益冲突 不得利用职权牟取不正当利益 [42] - 董事离职后三年内仍承担忠诚义务 公司建立董事离职管理制度 [45][46] - 董事执行职务给他人造成损害的 公司承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失的也应赔偿 [47]

产能与资源 - 新增20万吨产能投入试生产[2] - 圣水泉探矿权勘察至少12个月，预计明年开发[2] - 当地文件中圣水泉预计产能200万吨[2] 业务与财务 - 重组置出园林等辅业困难[2] - 2025下半年营收利润暂无明确预计[3] - 上半年天然含气水销售占比极小[3] - 近年采用法务催收应收账款，无追回概率评估[3]

公司治理结构变更 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有公司30.24%股份[2][6][13] - 董事会成员拟由7名增至9名[2][13] - 修订《公司章程》删除与监事会相关条款[2][6] 董事会决议情况 - 第九届董事会临时会议于2025年8月25日召开[1] - 所有7名董事均参与表决[1] - 三项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过[5][8][10] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月4日召开[16][18] - 股权登记日保持不变[19] - 新增两项临时提案将提交股东会审议[17][18] 信息披露情况 - 相关公告于2025年8月20日及8月26日披露[20] - 披露媒体包括上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》[20] - 议案1和议案3为特别决议议案[21]

公司治理结构变更 - 公司董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参会董事7人全部出席[1] - 会议审议通过关于修订公司章程暨取消监事会的议案 并进一步增加修订内容 拟将董事会成员由7名增至9名[1] - 修订内容涉及删除和更新与监事会及监事相关的条款[2] 股东会审议安排 - 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[1][2] - 股东会增加临时提案的具体内容详见公司临2025-046号公告[2] 表决结果 - 董事会临时会议表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[1][2]

股东会安排 - 公司将于2025年9月4日14点00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东会现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 股权登记日确定为2025年8月27日 该日期保持不变 [1][3] 临时提案增加 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司于2025年8月23日提出临时提案 该股东单独持有公司30.24%股份 [1][2] - 新增提案包括《关于增加<公司章程>修订内容的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [2] - 两项新增议案已于2025年8月25日经第九届董事会临时会议审议通过 [2][5] 议案审议情况 - 股东会议案包含非累积投票议案 其中议案1和议案2于2025年8月19日经董事会审议通过 [5] - 议案3和议案4于2025年8月25日经董事会审议通过 所有议案均无需关联股东回避表决 [5] - 相关公告已于2025年8月20日及8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [5]