股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年8月27日[7] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 议案一和议案三为特别决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 议案二和议案四为普通决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权过半数通过[9] - 现场监票小组由2名股东代表、1名监事和1名律师组成[12] 公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[16] - 原《公司章程》多处条款拟修订，涉及职工权益、法定代表人、董事高管等规定[16][18][19] - 公司股份发行、存管、发行方式等规定修订[22][24][26] - 董事、高级管理人员股份转让、收益归属等规定明确[27][29] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制相关信息应提供持股证明，已披露信息可自行查阅复制[32] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销，特定情形下可诉讼[34][35][36][37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关权利[35][36][37] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超总数1/2[63] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[63] - 董事辞任、补选、忠诚义务等规定明确[65][66][68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[70][141] - 董事会审批公司银行信贷，会议通知、提议等规定修订[72][73] - 董事会下设四个专业委员会，各有职责[85] 其他 - 公司经营范围包括饮料生产、食品销售等业务[22] - 2025年8月23日控股股东森工集团持有公司30.24%股份[141]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 审计委员会由5名成员组成 其中包含3名独立董事 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [57] - 公司章程中所有涉及监事和监事会的条款均被删除或修订 包括股东会职权、临时会议提议权等条款 [4][23][25][26][29][33][34][39] 股东会议事规则更新 - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25 通过上交所交易系统进行 [2] - 特别决议需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议需过半数通过 [2] - 股东会会议记录保存期限不少于10年 需由董事、董事会秘书、召集人或会议主持人签名确认 [34] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [5] - 高级管理人员范围扩大至总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [7] - 公司经营范围更新为饮料生产、食品销售、林业经营等业务 删除原有煤炭经营、珠宝首饰销售等业务 [8][9] 股份管理相关规定 - 公司股份集中存管于中国结算上海分公司 [10] - 公司及其控股子公司不得为他人取得公司股份提供财务资助 员工持股计划经国资监管机构批准除外 [10] - 董事、高管及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 证券公司包销剩余股份等情形除外 [13] 董事会运作机制优化 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 提前10日通知全体董事 [50] - 独立董事享有特别职权 包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 需经全体独立董事过半数同意 [55][56] - 建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [56][57] 股东权利保护措施 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等文件 [15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会提起诉讼 [18][19] - 公司不得对征集投票权设置最低持股比例限制 禁止有偿征集投票权 [35] 董事义务与责任 - 董事应避免利益冲突 不得利用职权牟取不正当利益 [42] - 董事离职后三年内仍承担忠诚义务 公司建立董事离职管理制度 [45][46] - 董事执行职务给他人造成损害的 公司承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失的也应赔偿 [47]

产能与资源 - 新增20万吨产能投入试生产[2] - 圣水泉探矿权勘察至少12个月，预计明年开发[2] - 当地文件中圣水泉预计产能200万吨[2] 业务与财务 - 重组置出园林等辅业困难[2] - 2025下半年营收利润暂无明确预计[3] - 上半年天然含气水销售占比极小[3] - 近年采用法务催收应收账款，无追回概率评估[3]

公司治理结构变更 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有公司30.24%股份[2][6][13] - 董事会成员拟由7名增至9名[2][13] - 修订《公司章程》删除与监事会相关条款[2][6] 董事会决议情况 - 第九届董事会临时会议于2025年8月25日召开[1] - 所有7名董事均参与表决[1] - 三项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过[5][8][10] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月4日召开[16][18] - 股权登记日保持不变[19] - 新增两项临时提案将提交股东会审议[17][18] 信息披露情况 - 相关公告于2025年8月20日及8月26日披露[20] - 披露媒体包括上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》[20] - 议案1和议案3为特别决议议案[21]

公司治理结构变更 - 公司董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参会董事7人全部出席[1] - 会议审议通过关于修订公司章程暨取消监事会的议案 并进一步增加修订内容 拟将董事会成员由7名增至9名[1] - 修订内容涉及删除和更新与监事会及监事相关的条款[2] 股东会审议安排 - 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[1][2] - 股东会增加临时提案的具体内容详见公司临2025-046号公告[2] 表决结果 - 董事会临时会议表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[1][2]

股东会安排 - 公司将于2025年9月4日14点00分在公司会议室召开2025年第一次临时股东会现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 股权登记日确定为2025年8月27日 该日期保持不变 [1][3] 临时提案增加 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司于2025年8月23日提出临时提案 该股东单独持有公司30.24%股份 [1][2] - 新增提案包括《关于增加<公司章程>修订内容的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [2] - 两项新增议案已于2025年8月25日经第九届董事会临时会议审议通过 [2][5] 议案审议情况 - 股东会议案包含非累积投票议案 其中议案1和议案2于2025年8月19日经董事会审议通过 [5] - 议案3和议案4于2025年8月25日经董事会审议通过 所有议案均无需关联股东回避表决 [5] - 相关公告已于2025年8月20日及8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [5]

公司治理变动 - 控股股东森工集团持有公司30.24%股份并于2025年8月23日提出增加临时提案 [1] - 拟将董事会成员数量由七名增至九名 董事长仍由全体董事过半数选举产生 [1] - 公司董事会于2025年8月25日通过新增修订议案 需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 原拟修订内容保持不变 仅新增第一百一十四条关于董事会组成的条款 [2] - 修订案以《关于增加<公司章程>修订内容的议案》形式提交 [1] - 本次修订为控股股东主动提请 森工集团直接持有公司30.24%股权 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年8月25日以通讯表决方式召开第九届董事会临时会议 [1] - 会议审议关于修订公司章程暨取消监事会的议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月矿泉水业务收入占比78.77% [1] - 门业产品业务收入占比12.66% [1] - 绿化养护业务收入占比6.19% [1] - 其他业务收入占比2.39% [1] 市场表现 - 公司当前股价为7.61元 [1] - 公司市值为54亿元 [1]

吉林泉阳泉股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过； 2025 年 8 月 25 日公司第九届董事会临时会议审议通过； 提交 2025 年第一次临时股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本《章程》。 第二条 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由中国吉林森林工业集团有限责任公司独家发起设立的股份有限 公司。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会 募集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信 用代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文： ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月 25 日公司第九届董事会临时审议通过； 提交 2025 年第一次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常 事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 ...