董事会提名 - 公司董事会提名王冠群为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人不属特定股东及亲属情形[2] - 被提名人近36个月无相关处罚及不良记录[3][4] - 被提名人兼任公司数量及任职时长合规[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上经济、管理等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年8月29日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月23日召开，股权登记日9月16日[1] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[1] - 会议审议选举6名董事、3名独立董事议案[4] 投票规则 - 议案9月5日经董事会审议通过，9月6日披露[4] - 议案1、2对中小投资者单独计票[5] - 多账户股东表决权为名下股份总和[6] 登记与费用 - 会议登记时间9月18日9时至16时，地点长春公司证券部[9] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] 选举票数 - 股东100股，应选10名董事时，议案组有1000股选举票[16] - 某公司应选5名董事、2名独立董事[16] - 100股在选举董事议案有500票表决权[16] - 100股在选举独立董事议案有200票表决权[16] 投票方式 - 500票可集中或分散投给董事候选人[17] - 不同投票方式下董事候选人获票情况[18]

董事会换届 - 第九届董事会任期9月23日届满，决定换届选举[2] - 第十届董事会董事候选人有程宇等9人，含3名独董[2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 会议安排 - 2025年9月5日召开第九届董事会临时会议[1] - 定于9月23日召开2025年第二次临时股东会[5] 候选人信息 - 程宇54岁，任吉林长白山森工集团董事长[9] - 刘力武55岁，任中国吉林森林工业集团董事[9] - 王怀波54岁，任吉林长白山森工集团资产财务部部长[9]

会议基本情况 - 会议于2025年9月4日在公司会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事兼总经理王尽晖主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人全部出席 [3] - 董事会秘书（代行）姜长龙、党委副书记王炳平、财务总监白刚、纪委书记李福君等高级管理人员出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于增加《公司章程》修订内容的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [4] 法律见证 - 吉林今典律师事务所律师刘华、王文帅见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法有效 [5]

会议基本情况 - 吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月4日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事兼总经理王尽晖主持 [1] - 公司董事 监事 董事会秘书及高级管理人员均出席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项议案获得通过 同意票219,792,309股 占比98.7709% 反对票2,479,062股 占比1.1140% 弃权票255,800股 占比0.1151% [1] - 第二项议案获得通过 同意票220,341,560股 占比99.0178% 反对票1,945,811股 占比0.8744% 弃权票239,800股 占比0.1078% [1] - 第三项议案获得通过 同意票220,343,760股 占比99.0188% 反对票1,943,611股 占比0.8734% 弃权票239,800股 占比0.1078% [1] - 第四项议案获得通过 同意票220,348,060股 占比99.0207% 反对票1,939,311股 占比0.8714% 弃权票239,800股 占比0.1079% [1] 法律合规情况 - 本次会议由北京市中伦律师事务所刘华 王文帅律师见证 确认会议召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果均被认定为合法有效 [1]

公司治理调整 - 泉阳泉于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》 [2]

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公 司章程》(以下称"章程")的相关规定,吉林今典律师事务所(以 下称"本律师所")接受吉林泉阳泉股份有限公司(以下称"公 司")的委托,指派律师代表出席由公司 2025年8月19日第九届董 事会临时会议决议召开的公司 2025 年第一次临时股东会(以下称 "本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意 见。 在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东会,审 查了公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。公司保证其所提 供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材 料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的 法律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责 的职业道德和执业精神,就本次股东会发表如下法律意见: ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月4日在公司会议室召开[1] - 出席会议股东和代理人362人，所持表决权股份222,527,171股，占比31.1140%[1] - 公司7名董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》A股同意票数219,792,309，占比98.7709%[4] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》A股同意票数220,341,560，占比99.0178%[5] 其他 - 本次股东会见证律所是吉林今典律师事务所，律师认为程序合法结果有效[8]

基金设立 - 吉林省特色饮品产业私募基金合伙企业成立 出资额3亿元人民币[1] - 经营范围包含以自有资金从事投资活动[1] - 由吉林省亚东国有资本投资有限公司与泉阳泉等共同出资[1]