吉林泉阳泉股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●收到政府补助金额为：5,062.00 万元； ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定， 本次收到的补助属于与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助，冲减相关借款费用， 补助资金已计入公司 2024 年度财务决算，具体会计处理以会计师年度审计确认 后的结果为准。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-004 （二）具体收到补助情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.3.18 | 与收益相关 | 5,062.00 | -11.07 | | | 合计 | | 5,062.00 | -11.07 | 1 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本次收到的补助属于 与政策性优 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-003 吉林泉阳泉股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 附件： 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金（以下简称"本次重大资产重组"）已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]1796 号文件批复且相关资产均已过户完毕。公司本次重大资产重组聘 请的独立财务顾问为东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"），根据相 关规定，东北证券担任公司本次重大资产重组的持续督导机构，截至 2025 年 2 月 12 日，公司财务顾问主办人为王丹丹女士、王若鹏先生。 王维女士简历 截至目前，本次重大资产重组的持续督导期已届满，但本次重大资产重组配 套募集资金尚未使用完毕，东北证券仍须对本次重大资产重组相关事项继续履行 持续督导义务。 王维，女，注册会计师，现任东北证券股份有限公司吉林投行部业务经理， 曾就职于中准会计师事务所吉林分所、立信会计师事务所吉林分所，为多家上市、 非上市公司提供过年度 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—002 吉林泉阳泉股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的 存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司已按相关规 定将募集资金全部存放于中国建设银行长春西安大路支行开设的募集资金专户， 并与相关各方签订了募集资金监管协议。 三、募集资金专户销户情况 2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会临时会议、 第九届监事会临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募 投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， ...

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润600万元，同比增加46,319万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,158万元，同比增加43,694万元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-45,719万元，扣除非经常性损益的净利润为-50,852万元[6] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈主要原因是主业稳步提升、未发生商誉减值36,862万元、全资子公司同比减亏[7] 利润总额及每股收益 - 公司预计2024年年度利润总额为600万元，上年同期为-41,784万元[6] - 公司预计2024年年度每股收益为0.64元，上年同期为-0.64元[6][7] 业绩预告相关事项 - 公司预计2024年年度业绩未经注册会计师审计[5][8] - 公司预计2024年年度业绩预告已经公司第九届董事会临时会议审议通过[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日14点召开[2] - 相关公告于12月12日刊登[2] 参会情况 - 现场3人代表216,309,080股[4] - 网络投票406名代表6,698,110股，占比0.94%[4] 议案情况 - 审议2项议案并表决通过[6][7]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-070 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,007,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.18 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 （五）公司董事、监事和董事 ...

一、交易概述 2024 年 12 月 10 日，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司参 与并成功竞得白山市抚松县圣水泉的探矿权，成交结果公示期于 2024 年 12 月 24 日结束。 2024 年 12 月 26 日，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司与 吉林省白山市自然资源局签署了《探矿权出让合同》，探矿权首次登记期限为 5 年，期限届满按规定进行延续，每次延续时间 5 年；探矿权成交价为 2.56 万元。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—069 吉林泉阳泉股份有限公司 关于控股子公司取得矿泉水水源探矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 26 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司与吉林省白山市自然资源局签署了 《探矿权出让合同》,取得了白山市抚松县圣水泉天然矿泉水探矿权，根据当地 县政府文件，圣水泉可能具备年产 200 万吨天然矿泉水的资源量，具体资源量有 待探矿 ...

国金证券股份有限公司 关于 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 二〇二四年十二月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人"）的委托，担任 长白山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的 财务顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 2023 年 4 月 15 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 10 月 29 日，泉阳泉分别披 露了 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季 度报告。结合上述报告及日常沟通等方式 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—068 吉林泉阳泉股份有限公司 关于公开转让参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 12 月 19 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 公开挂牌转让吉林森工集团投资有限公司（以下简称"标的公司"）37%股权事 项取得重要进展，受让方已将总计 37%股权转让款汇入吉林长春产权交易中心指 定监管帐户，相关股权已完成变更登记，相关交易事项已实质完成。 一、交易概述 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》，同意通过吉林长 春产权交易中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司总计 37%股权 （分为 20%和 17%两部分进行公开挂牌），挂牌底价总额不低于 33,966 万元（全 部股权评估价值 91,800 万元，其 37%比例金额为 33,966 万元）（具体内容详见 公司公告：临 202 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集 | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二、关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案 13 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日，凡是在 2024 年 12 月 19 日下午上交所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东， ...