证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—002 吉林泉阳泉股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的 存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司已按相关规 定将募集资金全部存放于中国建设银行长春西安大路支行开设的募集资金专户， 并与相关各方签订了募集资金监管协议。 三、募集资金专户销户情况 2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会临时会议、 第九届监事会临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募 投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， ...

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润600万元，同比增加46,319万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,158万元，同比增加43,694万元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-45,719万元，扣除非经常性损益的净利润为-50,852万元[6] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈主要原因是主业稳步提升、未发生商誉减值36,862万元、全资子公司同比减亏[7] 利润总额及每股收益 - 公司预计2024年年度利润总额为600万元，上年同期为-41,784万元[6] - 公司预计2024年年度每股收益为0.64元，上年同期为-0.64元[6][7] 业绩预告相关事项 - 公司预计2024年年度业绩未经注册会计师审计[5][8] - 公司预计2024年年度业绩预告已经公司第九届董事会临时会议审议通过[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日14点召开[2] - 相关公告于12月12日刊登[2] 参会情况 - 现场3人代表216,309,080股[4] - 网络投票406名代表6,698,110股，占比0.94%[4] 议案情况 - 审议2项议案并表决通过[6][7]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-070 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,007,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.18 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 （五）公司董事、监事和董事 ...

市场扩张 - 2024年12月10日公司控股子公司竞得白山市抚松县圣水泉探矿权[2] - 2024年12月26日签署《探矿权出让合同》[1][2] 数据相关 - 探矿权成交价2.563万元，勘查面积0.51平方公里[4] - 圣水泉可能年产200万吨天然矿泉水，待探矿确定[1][5] 其他 - 探矿权首次登记期限5年，届满可延续，每次延续5年[2][4] - 探矿权以挂牌方式出让[4]

收购与股权 - 收购前森工集团持有上市公司216,254,080股，占比30.24%，一致行动人占比0.69%，二者合计占比30.93%[8] - 2023年12月5日，长白山森工33亿元参与重整，26.2亿元增资森工集团持股60%，6.8亿元收购关联债权类资产[9] - 普通债权人折价出资获重整后森工集团40%股权，长白山森工债权对应股份为6.209%[9] - 2023年12月8日，长白山森工间接取得上市公司30.93%股份并实施控制[9] - 泉阳泉拟公开挂牌转让吉林森工集团投资有限公司总计37%的股权[21] - 2024年12月10日泉阳泉与受让方签订17%和20%两部分股权的《股权转让合同》[21] 持续督导 - 持续督导期从2023年12月15日至2024年12月15日[7] - 持续督导期内，上市公司规范运作，未发现违规情形[17] - 持续督导期内，长白山森工依法行使权益、履行义务，未发现违法违规行为[17] - 持续督导期内，长白山森工不存在违背相关承诺情形[18] - 本持续督导期内长白山森工未改变或重大调整泉阳泉主营业务[19] - 本持续督导期内未发现泉阳泉为收购人及其关联方提供担保或借款情形[30] - 截至2024年12月15日财务顾问对收购的持续督导期限届满[31] - 持续督导期内收购人依法履行报告和公告义务[31] - 持续督导期内未发现交易各方违反公开承诺情形[31] 公司动态 - 2023年11月24日至12月15日，泉阳泉多次披露收购相关进展公告[12][13] - 2024年8月10日泉阳泉修订《公司章程》部分条款[24] - 2024年10月12日金明女士因年龄辞去董事会秘书职务[22] - 2024年10月12日和11月21日王海先生、纪晓辉先生因年龄辞去副总经理职务[22]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—068 吉林泉阳泉股份有限公司 关于公开转让参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 12 月 19 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 公开挂牌转让吉林森工集团投资有限公司（以下简称"标的公司"）37%股权事 项取得重要进展，受让方已将总计 37%股权转让款汇入吉林长春产权交易中心指 定监管帐户，相关股权已完成变更登记，相关交易事项已实质完成。 一、交易概述 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》，同意通过吉林长 春产权交易中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司总计 37%股权 （分为 20%和 17%两部分进行公开挂牌），挂牌底价总额不低于 33,966 万元（全 部股权评估价值 91,800 万元，其 37%比例金额为 33,966 万元）（具体内容详见 公司公告：临 202 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集 | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二、关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案 13 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日，凡是在 2024 年 12 月 19 日下午上交所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东， ...

股权交易情况 - 2024年8月30日拟转让吉林森工集团投资有限公司37%股权，底价不低于33966万元[1][4] - 2024年12月10日分别签17%和20%股权《股权转让合同》[1][4] - 17%股权转让款15606万元，20%股权转让款18360万元[1][4] 受让方信息 - 长春市月笙商贸有限公司受让17%股权，注册资本8000万元[4][5] - 长春净月高新技术产业开发区汇嘉达商贸有限公司受让20%股权，注册资本7000万元[5][8] 交易安排 - 受让17%股权已交付1600万元保证金，20%已交付1900万元，12月18日前付余款[9][10][14][15] - 2025年1月17日前付清价款完成过户[16] 交易影响与风险 - 转让利于优化资产结构、聚焦主业、提升盈利能力[20] - 对2024年度利润影响以审计后报告为准[20] - 受让方须付全款，交易有不确定性[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日召开，股权登记日12月19日[1] - 现场会议12月27日14点在公司会议室召开[1] - 网络投票12月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1][2] 议案情况 - 议案1 10月30日经审议通过，11月1日披露[4] - 议案2 12月11日经审议通过，12月12日披露[4] - 议案1和议案2对中小投资者单独计票[5] 参会登记 - 股东出席现场会议登记方式及所需材料[9] - 登记地点为吉林省长春市朝阳区延安大街1399号公司证券部[9] - 登记时间为2024年12月26日9时至16时[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月12日[11]