公司治理结构变更 - 泉阳泉于8月19日晚间发布公告宣布多项议案通过审议 [2] - 第九届董事会临时会议审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》 [2] - 此次调整涉及公司治理架构的重大变更 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[13] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 主持人员 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由指定董事等主持[14] 投票制度 - 特定情形下应采用累积投票制[17] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] 投票权征集 - 公司相关方可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[21] 决议撤销 - 股东有权请求法院撤销违法违规的股东会决议[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对股票及衍生品种停牌[25] - 董事等违规严重或不改正，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[25]

审计委员会构成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 召集人由独立董事担任，须具备会计或财务管理专业经验[6] - 任期与同届董事会一致，独立董事连续任职不得超过六年[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[6] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[6] - 监督外部审计机构，评估其独立性和专业性，审核审计费用及聘用条款等[6] - 指导内部审计工作，监督制度建立实施、审阅工作计划和报告等[7] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会形成审议意见并提建议后董事会方可审议[10] 审计委员会会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议等情况可召开临时会议[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 会议须制作记录并由董事会秘书保存，审议意见书面提交董事会[15] 审计委员会信息披露 - 须披露人员构成、专业背景、从业经历及人员变动情况[17] - 须在披露年报时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[17] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露及整改情况[17] - 向董事会提意见未采纳，须披露事项并说明理由[17] - 须按规定披露就重大事项出具的专项意见[17] 实施细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行，2025年8月19日修订部分自股东会批准章程修订后生效[19] - 解释权归属公司董事会[19]

股本结构 - 1998年获批发行8500万股人民币普通股并于10月7日上市[3] - 2000年配股后股本总数为31,050万股[10] - 2005年股权分置改革后普通股总数为31,050万股[10] - 2007年森工集团减持后持股14,273.50万股，占45.97%[10] - 2018年总股本为716,874,877股，森工集团持股占39.18%[11] - 2019年森工集团部分股份司法划转至中国华融和张宇[11] - 2020年森工集团部分股份司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[12] - 2020年10月22日公司回购注销1,677,065股，总股本为715,197,812股[12] 股东权益与交易 - 公司收购本公司股份有数量和时间限制[17] - 董事、高级管理人员等股份转让有规定[20] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[21] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院处理[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] - 持股5%以上股东增减5%、1%股份有义务和限制[56] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[61] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[72] - 董事会行使多项职权[72] - 董事会有权决定交易金额超过500万元的事项[74] - 新增贷款额度由总经理签批后上报董事会审定[77] - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 董事会下设四个专业委员会[93] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[102][107] - 高级管理人员执行职务造成损害可能承担赔偿责任[106] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露年报和中期报告[108] - 公司分配当年税后利润前提取10%列入法定公积金[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 重大投资或现金支出事项有界定[113] - 董事会和股东会审议利润分配有规定[115][116] 其他 - 2025年第一次修订章程后公司取消监事会[139]

公司章程修订 - 2025年8月19日通过修订《公司章程》暨取消监事会的议案[1] - 修订后监事不再适用于章程，高级管理人员范围增加总经理和章程规定的其他人员[3][4] - 经营范围增加饮料生产、家具制造等业务[4][5] - 股份由集中托管改为集中存管[6] - 修订后公司及控股子公司不得为他人取得股份提供资助[6] - 修订后董事、高管等任职期间每年转让股份不超持有总数25%，无监事限制[9] - 修订后董事、高管等持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票收益归公司，无监事限制[9] - 股东行使信息查阅复制权需遵守多部门规定，已公开信息应自行查阅[13] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22][23] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[23][24] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，变更提议需征得审计委员会同意[24][25] - 股东可在董事会不反馈或不同意时向审计委员会提议召开[26] - 审计委员会同意后应在收到请求5日内发出通知，变更提案需征得相关股东同意[26] - 股东在审计委员会不召集时可自行召集和主持[26] - 自行召集需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[26][27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提提案或临时提案[27][28] 董事相关 - 董事会、独立董事等可公开征集投票权，除法定条件外无最低持股比例限制[35][37] - 提名委员会、1%股东可推荐董事、独立董事候选人[38] - 董事候选人应报告是否存在不能担任董事的情形[38] - 董事兼任高级管理人员职务总计不得超过公司董事总数的1/2[43] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[43] - 董事与公司订立合同或交易需报告并经决议通过[44] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，自营或为他人经营同类业务，特殊情况除外[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事担任召集人[60] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[60] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[61] - 作出决议需经审计委员会成员的过半数通过[61] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[75][76] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组[78] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算[79] - 2025年第一次修订后公司取消监事会，2024年7月1日起原股东大会现名为股东会[81][83] - 章程以在吉林省市场监督管理厅核准登记后的中文版为准[84] - 本章程修订议案需提交2025年第一次临时股东会审议通过[85]

报告披露 - 公司计划于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会8月26日11:00 - 12:00召开[1][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为图文展示和网络文字互动[1][2][4] - 投资者8月25日前可预征集提问[1][5] - 出席人员包括董事长、董事会秘书（代行）姜长龙等[4] 其他 - 联系人张哲、王启彬，电话0431—88912969，邮箱109735318@qq.com[6] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月4日召开，股权登记日8月27日[2] - 现场会议9月4日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3][4] 审议议案 - 审议修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》议案[6] - 议案8月19日经董事会、监事会审议通过，8月20日披露[6] 其他信息 - 股东登记9月3日9时至16时，地点长春市延安大街1399号证券部[9] - 联系人张哲、王启彬，电话0431 - 88912969[10] - 公司A股代码600189，简称为泉阳泉[8]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-036 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监 事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十日 1 ...

会议信息 - 公司2025年8月12日发董事会临时会议通知，8月19日通讯表决召开[1] - 应到董事7人实到7人，会议合法有效[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东会[2][3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会，定于9月4日[5] - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

行业价格竞争态势 - 瓶装水行业出现价格战 多个品牌包括农夫山泉 哇哈哈 康师傅参与竞争 推动产品价格回落至1元区间 [1] - 外卖平台商业竞争加剧低价水产品推广 出现零元购柠檬水及低于1元瓶装水现象 [1] 区域品牌价值凸显 - 吉林区域品牌泉阳泉以1.5元单价获得市场认可 被本地消费者称为"吉林神水" 具备高性价比特征 [1][13] - 该产品在吉林省市场占有率高达35% 主要销售区域集中在东三省 [23] 水源品质与认证标准 - 泉阳泉采用吉林长白山饮用天然矿泉水GB/T20349标准 高于国家矿泉水标准GB 8537-2008 并获得国家地理标识认证 [14][15] - 品牌在长白山核心区拥有5处优质水源 包括泉阳泉 世稀泉 峡谷泉 抚松仙人泉和靖宇天泉 [18] - 部分水源指标优于德国及欧盟矿泉水标准 水质呈弱碱性 属低钠低矿化度偏硅酸型天然矿泉水 [18] 物流成本制约扩张 - 瓶装水行业存在500公里运输半径定律 超过此距离物流成本将侵蚀大部分利润 [22] - 泉阳泉生产基地位于中朝边境白山市 覆盖吉林省18.74万平方公里已超500公里半径 制约全国化扩张 [23] 水源竞争格局 - 长白山与阿尔卑斯山 高加索山并称世界三大黄金水源地 吸引14家规上企业布局 总产能达1600万吨 [32][33] - 农夫山泉自2002年在长白山建厂 恒大2013年签约千万吨级项目 胖东来矿泉水同样源自长白山由统一代工 [33] - 白山市矿泉水年均开采率仅21% 约80%资源尚未开发利用 [35] 产品差异化策略 - 泉阳泉推出同水源高端线8°C冷矿泉 实施产品分层策略 [35] - 行业出现母婴水新赛道 主打低钠淡矿化度概念 虽无国家标准但成为企业利润增长点 [35] - 农夫山泉2015年推出长白山莫涯泉系列 750ml玻璃瓶装售价35-45元 1L婴幼儿水售价10元 [35] 行业准入壁垒 - 矿泉水开采需持有国家矿产资源开采证 先进生产线设备造价约8000万元 [32] - 开采证申请周期长达5年 需经过60多个盖章审批程序 [32][6] 品牌价值与市场认知 - 71%消费者认为"优质水源地"是体现瓶装水高端形象的核心要素 [26] - 长白山天然矿泉水品牌价值突破百亿元 形成300多种水产品矩阵 [32]