会议基本情况 - 会议于2025年9月4日在公司会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事兼总经理王尽晖主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人全部出席 [3] - 董事会秘书（代行）姜长龙、党委副书记王炳平、财务总监白刚、纪委书记李福君等高级管理人员出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于增加《公司章程》修订内容的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [4] 法律见证 - 吉林今典律师事务所律师刘华、王文帅见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法有效 [5]

会议基本情况 - 吉林泉阳泉股份有限公司于2025年9月4日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事兼总经理王尽晖主持 [1] - 公司董事 监事 董事会秘书及高级管理人员均出席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项议案获得通过 同意票219,792,309股 占比98.7709% 反对票2,479,062股 占比1.1140% 弃权票255,800股 占比0.1151% [1] - 第二项议案获得通过 同意票220,341,560股 占比99.0178% 反对票1,945,811股 占比0.8744% 弃权票239,800股 占比0.1078% [1] - 第三项议案获得通过 同意票220,343,760股 占比99.0188% 反对票1,943,611股 占比0.8734% 弃权票239,800股 占比0.1078% [1] - 第四项议案获得通过 同意票220,348,060股 占比99.0207% 反对票1,939,311股 占比0.8714% 弃权票239,800股 占比0.1079% [1] 法律合规情况 - 本次会议由北京市中伦律师事务所刘华 王文帅律师见证 确认会议召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果均被认定为合法有效 [1]

公司治理调整 - 泉阳泉于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》 [2]

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公 司章程》(以下称"章程")的相关规定,吉林今典律师事务所(以 下称"本律师所")接受吉林泉阳泉股份有限公司(以下称"公 司")的委托,指派律师代表出席由公司 2025年8月19日第九届董 事会临时会议决议召开的公司 2025 年第一次临时股东会(以下称 "本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意 见。 在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东会,审 查了公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。公司保证其所提 供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材 料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的 法律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责 的职业道德和执业精神,就本次股东会发表如下法律意见: ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-049 吉林泉阳泉股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,527,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 31.1140 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

基金设立 - 吉林省特色饮品产业私募基金合伙企业成立 出资额3亿元人民币[1] - 经营范围包含以自有资金从事投资活动[1] - 由吉林省亚东国有资本投资有限公司与泉阳泉等共同出资[1]

基金设立 - 吉林省特色饮品产业私募基金合伙企业成立 出资额3亿元人民币 [1] - 经营范围包含以自有资金从事投资活动 [1] - 由吉林省亚东国有资本投资有限公司与泉阳泉(600189)共同出资 [1] 参与主体 - 泉阳泉(600189)作为共同出资方参与基金设立 [1] - 吉林省亚东国有资本投资有限公司作为国有资本方参与出资 [1] 投资方向 - 基金专注于特色饮品产业投资领域 [1] - 采用私募股权基金形式进行产业投资 [1]

市场指数表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% 成交额13821.02亿元 处于年线上方 [1] 突破年线个股统计 - 41只A股价格突破年线 乖离率最高个股为节能铁汉(14.24%)、启迪环境(7.10%)、ST泉为(6.60%) [1] - 乖离率较小个股包括苏泊尔、华仁药业、华联股份 刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 节能铁汉(300197)涨幅14.69% 换手率5.66% 最新价2.42元较年线2.12元偏离14.24% [1] - 启迪环境(000826)涨幅10.26% 换手率8.19% 最新价2.15元较年线2.01元偏离7.10% [1] - ST泉为(300716)涨幅9.06% 换手率3.95% 最新价10.71元较年线10.05元偏离6.60% [1] - 千味央厨(001215)涨幅3.57% 最新价30.19元较年线29.19元偏离3.43% [1] - 海天精工(601882)涨幅5.10% 最新价21.02元较年线20.52元偏离2.45% [1] - 青岛港(601298)涨幅2.59% 最新价8.72元较年线8.54元偏离2.09% [1] - 真视通(002771)涨幅3.22% 最新价17.97元较年线17.64元偏离1.85% [1] - 申华控股(600653)涨幅2.56% 最新价2.00元较年线1.97元偏离1.76% [1] - ST宏达(002211)涨幅4.91% 最新价3.42元较年线3.41元偏离0.22% [2] - 国联水产(300094)涨幅1.35% 最新价3.75元较年线3.74元偏离0.20% [2] - 火星人(300894)涨幅0.73% 最新价13.83元较年线13.80元偏离0.20% [2] - 渤海股份(000605)涨幅0.56% 最新价7.14元较年线7.13元偏离0.18% [2]

公司资金管理决策 - 公司及控股子公司获授权使用单日余额不超过3亿元人民币的暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品 [2] - 投资额度在决议有效期内可循环使用 授权期限为2025年3月28日至2026年3月29日 [2] - 投资范围限定于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [2] 具体投资实施情况 - 公司披露截至公告日2025年8月份使用闲置自有资金购买国债逆回购的具体情况 [2] - 投资操作由公司财务部负责组织具体实施和管理 [2] - 投资决策权由公司董事长及其授权人员行使 [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日下跌1.4%，领跌个股为庄园牧场（-3.91%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块主力资金净流出4.08亿元，游资净流出5170.45万元，散户资金净流入4.59亿元[2] 个股涨跌表现 - 铝酒食品涨幅最高达6.56%，收盘价40.47元，成交额5.44亿元[1] - 一鸣食品涨5.57%至24.43元，成交量29.27万手[1] - 李子园涨3.28%至14.18元，成交额4.48亿元[1] - 庄园牧场跌幅最大达3.91%，收盘价9.83元，成交额9920.32万元[2] - 承德露露跌3.87%至8.69元，成交量45.2万手[2] 资金流向分布 - 李子园主力净流出2491.47万元，占比5.56%，散户净流出2555.54万元[3] - 品屋食品主力净流入2386.09万元，占比4.38%，游资净流出1994.9万元[3] - 一鸣食品主力净流入1832.73万元，占比2.64%，散户净流出2559.11万元[3] - 香飘飘主力净流入705.83万元，占比6.76%，游资净流出1.85万元[3] - 养元饮品游资净流入708.55万元，占比6.39%，主力净流入125.82万元[3]