证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-004 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、 第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023 年第二次临时股东 大会和 2022 年年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发 行股票的相关事项。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》等相关议案，相关调整及修订主要涉及发行数量、募集资金金 额及用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金宇生物技术股份有限公司 20 ...

金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的监事 3 人，实 际参加通讯表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美 女士主持，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募 集资金金额调减为不超过 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用 于补充流动资金。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-002 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、 法规和规 ...

本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通 过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联交易概述 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-005 金宇生物技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（二）》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 7 日、2023 年 5 月 9 日，金宇生物技术股份有限公司（以下简 称 "公司"）与内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称"生物控股"）、公司 董事长张翀宇先生、公司副董事长兼总裁张竞女士就拟以现金认购公司向特定对象 发行股票事宜分别签署了《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协 议》《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下 简称"原协议"），具体内容详见公司分别于 202 ...

金宇生物技术股份有限公司监事会 对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额调减的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，金宇生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）募集资金总额调减的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）》《金宇生物技术股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》等相关文件符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 1、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的相关规定，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，经 公司对照自查，本次向特定对象发行方案调整后，公司仍然符合向特定对象发行 A 股 ...

金宇生物技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整， 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行 注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，经对照自查，我们 认为进行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致 同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 2、审议并通过《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及股东大会 的授权。公司本次向特定对象发行股票定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议， 关联董事在审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-006 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的 公告 （4）假设公司于 2024 年 6 月底之前完成本次发行。该完成时间仅用于测算本 次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同 意注册后实际发行完成时间为准； 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事 会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、第十一届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-078 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,903,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.0045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人， ...

内蒙古建中律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 2023 内建中券意字第【020】号 致：金宇生物技术股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受金宇生物技术股份有限公司（以 下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师王磊、乌日乐（以下称 "本所经办律师"）出席了贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《金宇生物技术股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合法 有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所同意贵公 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14：00 金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法 规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的 处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 会议地点：公司会议室 主 持 人：张翀宇董事长 | 序号 | 会议议程 | 文件号 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人介绍 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-077 金宇生物技术股份有限公司 关于签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金宇生物技术股份有限公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司近日与上 海蓝鹊生物医药有限公司签订《非洲猪瘟 mRNA 疫苗合作开发协议》，共同研究开 发非洲猪瘟 mRNA 疫苗。 根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次公司签署《非洲猪瘟 mRNA 疫苗合作开发协议》不构成关联交易，不涉及《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、合作方基本情况 （一）上海蓝鹊生物医药有限公司 法定代表人：俞航 注册资本：145.6978 万元 交易概述：金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"或"公 司"）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"）与 上海蓝鹊生物医药有限公司（以下简称"蓝鹊生物"）签订《非洲猪瘟 mRNA疫苗合作开发协议》，共同研究开发非洲 ...