北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充 四) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 的补充法律意见书(四) 嘉源(2024) -01-037 敬启者: 7-3-1 я ' I THE STI A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:金宇生物技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2023年度 向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的特聘专项法律顾问,并获授权为本次 发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律 师事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-60 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（二次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 金宇生物技术股份有限公司 募集说明书（二次修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、 2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议通过，根据相关法律法 规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国 证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张 竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-008 金宇生物技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]736 号）（以下简 称"《第二轮问询函》"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《第二轮问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将《第二轮问询函》回复 进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万 元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金宇生物技术股份有限公司（以 下简称"生物股份"、"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可 行性分析如下： 二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）补充流动资金概况 公司拟将本次募集资金不超过 28,882.67 万元全部用于补充流动资金，以满 足公司日常生产经营资金需求，不断增强自主研发攻坚能力，持续提高大客户服 务能力，巩固公司行业地位和竞争优势。 （二）补充流动资金的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需求 近年来，公司主营业务规模持续扩大，营业收入稳定增长。2020- ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-001 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开, 应参加通讯表决的董事 8 名，实 际参加通讯表决的董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先 生主持，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募 集资金金额调减为不超过 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部 用于补充流动资金。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 金宇生物技术股份有限公司 （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号） 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票并在主板 上市相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所的审核通过以 及中国证监会的同意注册。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含 义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-003 除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与本公告同日披露的《金宇生 物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中 "释义"中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 具体调整内容如下： （一）发行数量 修订前： 金宇生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）已召开第十一届董事会第五 次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事 会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议并通过了 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）的相关议案。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调减本 ...

金宇生物技术股份有限公司 （一）本次向特定对象发行的背景 （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增强公司综合实力，提升 公司整体竞争力，公司拟向特定对象发行数量为 35,094,372 股的 A 股股票，募 集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全 部用于补充流动资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告。 如无特别说明，相关用语与《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 1、政策高度重视，推动了我国动保行业持续健康发展 畜牧业是我国农业和农村经济的支柱产业 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-007 金宇生物技术股份有限公司 该预案（二次修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议,审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关议案，具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。 董 事 会 二 ...

BREUTERS Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:金宇生物技术股份有限公司 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 的补充法律意见书(三) 嘉源(2024)-01-030 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发 行出具律师工作报告及法律意见书。 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律师 事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-609"号《北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上 市的法律意见书》、"嘉源(2023)-01-672"《北京市嘉源律师事务所关于金字生 物技术股份有限公司 2023 年 ...