股价情况 - 公司股票2025年2月21 - 25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润 -33000万元[7] - 预计2024年年度归母扣非净利润 -38800万元[7] 其他情况 - 公司日常生产经营正常，内外部环境及主营业务未变[5] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[5] - 未发现影响股价的敏感信息和重要事件[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露无需更正补充[8]

其他 - 公司于2025年2月25日收到《询证函》[1][3] - 截止目前公司无涉及对方应披露未披露重大事项[1][3]

担保情况 - 公司为中诺通讯、福日实业、东莞源磊提供连带责任担保，金额分别为1.05亿、1.3亿、1960万[2][4] - 累计为中诺通讯、福日实业、东莞源磊担保余额分别为7.83亿、49875.96万、3410.77万[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额35.09亿，担保余额251187.44万，占2023年度经审计净资产171.99%、123.10%[22] 被担保公司财务 - 2024年9月30日，中诺通讯资产总额534611.19万，负债412501.44万，净额122109.75万，营收641986.63万，净利润 -11632.93万[8] - 2024年9月30日，福日实业资产总额122764.23万，负债109104.36万，净额13659.87万，营收71106.01万，净利润 -520.15万[10] - 截止2024年9月30日，中诺通讯、福日实业、东莞源磊资产负债率超70%[2] 公司自身财务 - 2024年9月30日资产总额37122.64，较2023年度36772.76增长[11] - 2024年9月30日负债总额26287.65，较2023年度26249.36略增[11] - 2024年9月30日资产净额10834.99，较2023年度10523.40上升[11] - 2024年营业收入19871.00，较2023年度24952.96下降[12] - 2024年净利润311.59，2023年度 -875.58，实现扭亏为盈[12] 其他信息 - 中诺通讯、福日实业、东莞源磊注册资本分别为120000万、37150万、12000万[6][8][10] - 公司持有中诺通讯、福日实业、东莞源磊100%股权[7][9][10] - 本次担保额度在2024年第三次临时股东大会规定范围内[5]

授信与担保 - 公司向光大银行福州分行申请6000万元综合授信，期限1年[3] - 公司为中诺通讯1.05亿元、福日实业8000万和5000万元、福日源磊1960万元综合授信提供担保[3][4]

净利润情况 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-33000万元[2][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-38800万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-28631.67万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-30868.28万元[7] 业务经营情况 - 2024年消费电子行业反弹，公司智能终端业务订单增长，营业收入同比上升，但产品毛利率下滑[9] - 2024年LED显示业务面临竞争压力，SMD小间距产品受冲击，业务收入及毛利率下降[9] 减值损失情况 - 公司预计2024年计提存货减值损失、应收账款信用减值损失、商誉减值准备约15800万元[9] 额外收入情况 - 2024年公司及所属公司累计收到政府补助约2800万元[10] - 2024年因诉讼判决确认营业外收入约2900万元[10] 会计处理影响 - 会计处理对公司本期业绩预告无重大影响[11]

担保事项 - 为广东以诺通讯向浙商银行东莞分行申请2000万元综合授信额度提供担保，期限1年[2] - 为深圳市中诺通讯向浙商银行深圳分行申请4000万元综合授信额度提供担保，期限1年[2] - 为深圳市中诺通讯向中国银行深圳南头支行申请6000万元综合授信额度提供担保，期限1年[3][4] - 公司及全资孙公司为深圳市中诺通讯向中国光大银行深圳分行申请不超6亿元综合授信额度提供担保，期限1年[4] 会议情况 - 福日电子第八届董事会2025年第一次临时会议于1月3日召开，9名董事全到[2]

本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 福建省电子信息(集团 202 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024年12月25日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 你公司 2024 年 12 月 25 日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月23 - 25日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 经营与信息 - 公司日常生产经营正常，内外部环境及主营业务未变[5] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[5] 业绩数据 - 2024年前三季度营收78.42亿元，同比增长2.06%[7] - 2024年前三季度归母净利润 - 13405.92万元，同比亏损增加15.27万元[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日公告召开2024年第三次临时股东大会[1] - 12月4日14时45分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场3人代表167,824,302股，占28.30%[4] - 网络2,548名代表11,888,033股，占2.00%[4] 审议结果 - 审议通过四项议案[5] - 控股股东对关联交易议案回避表决[5] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法结果有效[6]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-073 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,551 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,712,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼 13 层大会议室 (三) 出席会议的普通 ...