董事变动情况 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常工作 [2] - 职工代表大会选举闫金安担任职工董事 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 闫金安符合所有任职资格要求 不存在市场禁入或失信被执行情形 [3] 公司治理结构调整 - 公司保持9名董事会成员配置 包括8名董事和1名职工董事 [3] - 2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订（2025年8月修订） [3] - 股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 [7] - 股东大会通过多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等共9项议案 [7][9] 股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [7] - 9名在任董事中8人出席 1名董事因工出差请假 5名监事全部出席 [7] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 其他议案为普通议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [10] - 北京浩天律师事务所对股东大会程序出具合法有效的见证意见 [11] 相关人员背景 - 新任职工董事闫金安1971年出生 本科学历 高级工程师 [5] - 2015年起历任东海热电厂运行副厂长、生产厂长 电力总公司总经理助理、副总经理 [5] - 2019年8月起任电力总公司总经理 2021-2023年任职工监事 2023-2025年任公司董事 [5]

公司人事变动 - 南山铝业董事闫金安因工作调整原因辞去第十一届董事会董事职务 [1] - 公司职工代表大会已选举闫金安担任第十一届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止 [1]

人事变动 - 闫金安因工作调整辞去董事职务[2] - 公司职工代表大会选举其为职工董事[3] 人员信息 - 闫金安1971年出生，本科，高级工程师[6] - 有东海热电厂、电力总公司等任职经历[6] 董事会设置 - 公司保持9名董事会成员，含8名董事与1名职工董事[3]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在山东烟台龙口召开[3] - 出席股东及代理人1760人，持股5182347869股，占比44.6228%[3] - 9名董事8人出席，5名监事全出席，董秘参会[6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意票5144369990，比例99.2671%[5] - 股东会议事规则A股同意票4790711014，比例92.4428%[5] - 董事会议事规则A股同意票4790292868，比例92.4347%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票816612110，比例95.5560%[9] - 对股东会议事规则同意票462953134，比例54.1725%[9] - 对董事会议事规则同意票462534988，比例54.1236%[9] 律师见证 - 见证律所北京浩天，结论会议合法有效[11]

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hvlandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京浩天 律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2025年第一次临时股东 ...

白银有色立案调查事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 公司主营铜锌铅金银等有色金属采选冶炼加工贸易 具备年产铜40万吨 铅锌40万吨 金50吨 白银800吨产能 [2] - 上半年营业收入445.59亿元同比下降15.28% 归母净利润亏损2.17亿元同比由盈转亏 [2] - 受贵金属价格上涨影响 9月初股价连续两日涨停 年内累计涨幅达52.52% [2] 环氧氯丙烷价格走势 - 现货价格达1.3万元/吨 9月以来涨幅近11% 年内累计上涨超40% 创2022年8月以来新高 [4] - 价格上涨主因供应端收紧与成本支撑 行业开工率仅50%-60% 多家企业装置处于停车状态 [7] - 上游原材料华东99.5%甘油价格达9250元/吨 周涨幅200元/吨 [7] - 预计2025年行业产量 需求量 市场规模将分别增长10.4% 7.8% 16.8% [7] 环氧氯丙烷产业链与主要企业 - 产品85%用于生产环氧树脂 下游应用于涂料 电子电器 复合材料等领域 [7] - A股7家概念股上半年合计归母净利润49.58亿元 同比增加超13亿元 [8] - 巨化股份拥有产能17.5万吨/年 上半年净利润20.51亿元同比增长146.97% [8][11] - 三美股份拟投资9万吨/年环氧氯丙烷项目 上半年净利润9.95亿元同比增长159.22% [8][11] - 南山铝业印尼项目规划年产16.5万吨环氧氯丙烷 上半年净利润26.25亿元同比增长19.95% [10][11] - 中化国际产能25万吨/年居首 但上半年亏损8.86亿元 [8][11]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月15日14：30[9] - 会议地点在山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅[9] - 参会股东登记时间为2025年9月5日交易结束后[9] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[12] - 拟保持9名董事会成员总数，采用8+1组织结构[12] - 《公司章程》取消监事会设置并修订完善[13][14] 制度与表决 - 8项制度需提交股东大会审议修订[18] - 以现场和网络方式表决，重复表决以首次为准[8] - 表决票清点由股东、监事、律师参加[8]

行业产量数据 - 2025年7月中国铝合金产量达154万吨 同比增长10.7% [1] - 2025年1-7月铝合金累计产量1062.8万吨 累计增长14.8% [1] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [2] 重点跟踪企业 - 涉及铝合金领域重点上市企业包括中国铝业(601600)、南山铝业(600219)、明泰铝业(601677)、云铝股份(000807)、新疆众和(600888) [1] - 行业相关企业还包含怡球资源(601388)、豪美新材(002988)、亚太科技(002540)、顺博合金(002996) [1] 研究机构参考 - 智研咨询发布《2025-2031年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1] - 机构专注产业研究领域十余年 提供深度产业研究报告及定制解决方案 [2]

板块表现 - 工业金属板块单日上涨4.12%，领涨个股为新威凌（涨幅7.60%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块成交活跃，紫金矿业成交额达85.64亿元，西藏珠峰成交额10.78亿元[1] 个股涨幅 - 新威凌收盘价31.28元，成交量4.88万手，成交额1.49亿元[1] - 白银有色涨幅7.07%至4.09元，成交量488.69万手[1] - 西藏珠峰涨幅7.00%至12.84元，兴业银锡涨幅5.90%至23.32元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入13.6亿元，游资净流出10.63亿元，散户净流出2.98亿元[1] - 紫金矿业主力净流入7.56亿元（占比8.83%），游资净流出3.57亿元[2] - 江西铜业主力净流入1.76亿元（占比9.76%），散户净流出1.31亿元[2] - 南山铝业主力净流入8408.69万元（占比11.51%），云南铜业主力净流入7559.27万元[2]

股价表现 - 南山铝业国际午后股价涨近10% 报46.08港元 成交额595.68万港元 [1] 指数纳入与港股通预期 - 公司获纳入恒生综合指数 变动于9月5日收市后实施 9月8日起生效 [1] - 可能被调入港股通 因满足市值、流动性和上市时间等标准 [1] 中期业绩表现 - 收益5.97亿美元 同比增长41% [1] - 股东应占溢利2.48亿美元 同比增长124.19% [1] - 业绩略胜预期 [1] 股息派发 - 首次派发中期股息 每股0.65港元 [1] - 派息率约20% 基于稳健财政状况 [1]