证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-024 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,217,875,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5646 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出 ...

北京浩天律师事务所 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则(2022 修订 )》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范 性文件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会 会议(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hy ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告（方玉峰） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 的独立董事，2023年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉 地履行独立董事的职责。2023年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结 构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职； 1 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任 职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不 ...

业绩总结 - 南山铝业2023年实现营收288.4亿元，同比下降17.5%[1] - 归母净利润34.7亿元，同比下降1.2%[1] - 预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为38.75/41.96/45.65亿元，对应EPS为0.33/0.36/0.39元[6] 公司策略 - 公司计划每年回购3亿元股份并注销，同时计划2023年度分红净利润40%[4] - 公司重点发展高附加值产品，高端产品销量占比14%，毛利占比30%[5] 风险提示 - 下游需求不及预期、项目产能释放不及预期、铝价及氧化铝价格波动风险[7] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[11] 市场基准 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[12] 报告信息 - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干涉和影响[13] - 公司具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格[14] - 报告信息来源公开资料或可靠资料，不保证准确性和完整性，仅供参考[15] - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[17] - 本报告版权归公司所有，未经书面许可不得进行侵犯知识产权的行为[19] 公司信息 - 公司目前在全国多地设有分支机构，正在建设中[21] - 公司紧紧依托中国邮政集团实力，坚持诚信经营，为客户提供专业化证券投融资服务[21]

2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年三月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现 场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定： 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 1、 | 议案一：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 2、 | 议案二：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 12 | | 3、 | 议案三：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 14 | | 4、 | 议案四：山东南山铝业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 16 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-022 为满足公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称"BAI"）公司采 购原材料及产成品销售融资需求，公司拟与印度尼西亚曼迪利银行签署《担保合同修改协 议》，为 BAI 公司在曼迪利银行申请额度为 2,000 万美元的担保展期，并将担保额度增加 至 3,500 万美元。本次担保期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同修改 协议》并加盖公章之日起生效，有效期至 2025 年 2 月 25 日。本次担保不存在反担保情形， BAI 公司其他股东不对其提供担保。本次为 BAI 公司增加的担保额度，需报国家外汇管理 局烟台市分局备案。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东南山铝业股份有限公司关于为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供 担保展期并增加担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-023 1、基本情况 为满足公司控股子公司BAI采购原材料及产成品销售融资需求，公司拟与印 度尼西亚曼迪利银行（以下简称"曼迪利银行"）签署《担保合同修改协议》， 为BAI公司在曼迪利银行申请额度为2,000万美元的担保展期，并将担保额度增加 至3,500万美元。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担 保合同修改协议》并加盖公章之日起生效，有效期至2025年2月25日。本次担保 不存在反担保情形，BAI公司其他股东不对其提供担保。本次为BAI公司增加的担 保额度，需报国家外汇管理局烟台市分局备案。 2、审议程序 公司于2024年3月11日召开了第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于 为控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia提供担保展期并增加担保额度的议 案》，该议案无需股东大会审议。 1 山东南山铝业股份有限公司关于 为控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 提供担保展期并增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-021 【回复说明】： 一、结合标的公司的主营业务、经营模式、主要竞争力、与公司业务的协 1 同性等，详细说明本次收购关联方少数股权的必要性及合理性，是否有利于提 高上市公司质量 山东南山铝业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司现金收购控股股东 资产相关事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月3日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于山东南山铝业股份有限公司 现金收购控股股东资产相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0173号）（以 下简称"监管工作函"）。公司及相关各方就《监管工作函》中所涉及事项逐项进 行了认真的核查、分析和研究，并对《监管工作函》中的有关问题向上海证券交 易所上市公司管理一部进行了回复，现将回复内容披露如下： 经审阅你公司提交的《关于收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司 股权暨关联交易公告》，现有如下问题需要你公司作进 ...

业绩总结 - 公司实现2023年营业收入为288.44亿元，同比下降17.47%[1] - 公司归母净利润为34.74亿元，同比下降1.18%[1] - 营业收入预计在2024年将增长30.46%，2025年增长11.35%，2026年增长3.47%[6] 股票投资评级 - 公司投资评级分为股票评级和行业评级[14] - 股票投资评级中，买入表示相对沪深300指数涨幅15%以上[14] - 增持表示相对沪深300指数涨幅5%-15%之间[14] 资本运作计划 - 公司计划2024年-2026年每年以不低于3亿元人民币自有资金回购股份并注销[2] - 2023年度分红比例不低于当年实现归属母公司股东可供分配净利润的40%[2] 产业布局优化 - 公司持续优化产业布局，高端产品销量约占公司铝产品总销量的14%[3] - 高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的30%[3] 资产规模展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到83,381.53百万元，呈现逐年增长趋势[6] - ROIC预计在2026年将达到15.72%，呈现逐年增长的趋势[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为288.44亿元，同比下降17.47%[1] - 公司2023年归母净利润为34.74亿元，同比下降1.18%[1] - 公司计划2024年至2026年每年回购不低于3亿元人民币的股份并注销[1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为267.82亿、294.04亿、320.50亿元，净利润分别为37.43亿、38.98亿、41.30亿元[2] - 公司2022年至2026年的净利润率分别为10.1%、12.0%、14.0%、13.3%、12.9%[3] - 公司2022年至2026年的市盈率分别为10.4倍、10.5倍、9.8倍、9.4倍、8.8倍[3] 产品销售 - 高端产品销量约占公司铝产品总销量的14%，较去年同期增长超过1个百分点[1] - 高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的30%，较去年同期增长近9个百分点[1] 财务展望 - 2026年营业收入预计为32049.9百万元，较2022年增长了9.0%[4] - 2026年净利润预计为4130.4百万元，净利润率为12.9%[4] - 2026年每股收益预计为0.35元，较2022年增长16.7%[4] - 2026年ROIC预计为13.2%，较2022年增长3.1%[4] - 2026年P/FCF为5.5，较2022年下降45.5%[4] 评级和风险 - 南山铝业的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[5]