增持情况 - 2024年7月31日至11月13日，凌钢集团累计增持41500190股，占总股本1.46%，金额5833.62万元[2][3] - 本次增持前，凌钢集团持股1054500066股，占总股本36.97%[3] 增持计划 - 本次拟增持金额上限4000万元，下限2200万元[1][4] - 本次增持计划实施期限为公告披露日起12个月内[5] - 12个月内，增持比例合计不超总股本2%[5] 资金支持 - 中国银行辽宁分行同意为凌钢集团提供不超2000万元增持回购专项贷款，期限1年[5] 增持方式及承诺 - 拟以集中竞价交易方式增持无限售流通A股股份，不设价格上限[4] - 承诺实施期限内完成计划，实施期间及完毕6个月内不直接减持[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[4] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[4] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] 回购进展 - 累计已回购股数58,952,654股，占比2.07%[4] - 累计已回购金额9,170.84万元[4] - 实际回购价格区间1.28 - 2元/股[4] 预计情况 - 按1亿测算，预计回购约5000万股，占比1.75%[5] - 按2亿测算，预计回购约10000万股，占比3.51%[5] 价格情况 - 截至2024年11月30日，最高价2元/股，最低价1.28元/股[7]

会议信息 - 2024年11月29日在辽宁凌源公司会议中心召开股东会[3] - 383名股东和代理人出席，持股1,071,637,863股，占比37.8477%[3] 人员出席 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5][6] 投票情况 - A股股东同意票1,069,231,563，比例99.7754%[6] - 续聘会计师事务所议案同意票14,208,297，比例85.5169%[6] 合规情况 - 会议经律师见证，召集、召开程序合法有效[7] 备查文件 - 包括股东会决议和法律意见书[8]

股东会信息 - 公司拟于2024年11月29日召开2024年第四次临时股东会[3] - 现场会议于14时在辽宁省凌源市公司会议中心召开，网络投票在当日交易时间段进行[5] 参会情况 - 参加股东会股东或其委托代理人383名，代表股份1,071,637,863股，占比37.8477%[6] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意票1,069,231,563股，占出席股东有效表决权股份总数99.7754%[9] - 中小投资者同意票14,208,297股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数85.5169%[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数58,952,654股，占比2.07%[2] - 累计已回购金额9,170.84万元[2] - 截至2024年11月27日，占比增加0.62%[5] 价格情况 - 实际回购价格区间1.28 - 2元/股[2] - 成交最高价2元/股，最低价1.28元/股[5] 预计股份 - 按1亿测算，预计回购约5000万股，占比1.75%[4] - 按2亿测算，预计回购约10000万股，占比3.51%[4]

2024 年第四次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年十一月二十九日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 目 录 -1- 一、2024 年第四次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第四次临时股东会会议提案 1.关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案••••••••••••••••••• 4 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员 及见证律师。 四、提名并选举监票人、计票人 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年11 月 29 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 五、审议以下提案： 1．关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签协议无偿划转凌钢集团7%股权[1] - 截至2024年11月18日鞍钢未获批复，过户事项有序进行[2]

增持计划 - 凌钢集团2024年7月29日起12个月内增持，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[1][4] - 增持前持股1012999876股，占比35.52%[3] 增持情况 - 7月31日至11月13日累计增持41500190股，占比1.46%[2][5] - 累计增持金额5833.62万元[2][5] 最新持股 - 截至公告日持股1054500066股，占比36.97%[5] 减持承诺 - 增持完毕6个月内不直接减持[6]

授信与担保 - 2022年11月30日至2024年11月29日与民生银行大连分行综合授信额度不超19亿元[3] - 2022年12月27日保国公司以3宗采矿权为19亿综合授信债权提供最高额抵押担保[3] - 2022年11月30日公司以保国公司100%股权为19亿综合授信额度提供最高额质押担保[3] 担保解除 - 近日提前解除19亿元《综合授信合同》项下各项担保[4] - 近日保国公司完成三宗采矿权解除抵押备案手续[4] - 近日公司完成保国公司100%股权出质注销登记[4]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-098 凌源钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 ...