股东持股情况 - 铜陵大江投资控股有限公司持股128,897,956股，持股比例20.44%[7] - 控股股东铜陵大江投资控股有限公司持股111,705,979股，财通基金－中信银行－财通基金全盈象1号集合资产管理计划持股6,446,992股，平安基金相关计划持股4,000,000股[32] - 报告期末普通股股东总数为45,867，无表决权恢复的优先股股东[53] 营业相关财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入312,490,219.24元，2023年第一季度为261,148,260.75元[12] - 2024年第一季度营业总成本287,555,477.98元，2023年第一季度为240,915,743.07元[13] - 2024年第一季度营业利润27,781,008.66元，2023年第一季度为20,933,594.83元[13] - 2024年第一季度利润总额28,509,473.60元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度净利润24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润24,182,234.82元，2023年第一季度为22,296,180.31元[13] - 2024年第一季度少数股东损益为97,120.41元，而2023年第一季度为 - 1,171,320.05元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03882元/股，较2023年第一季度的0.03951元/股下降1.75%[23][28] - 2024年第一季度营业收入为312,490,219.24元，较上年同期增长19.66%[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为24,182,234.82元，较上年同期增长8.46%[28] 现金流量相关数据变化 - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金50,204,256.74元，2023年为18,150,000.00元[15] - 2024年筹资活动现金流入小计134,104,256.74元，2023年为102,150,000.00元[15] - 2024年期末现金及现金等价物余额422,145,247.54元，2023年为267,563,851.22元[15] - 2024年3月31日货币资金为485,195,247.54元，较2023年12月31日的616,734,577.17元有所减少[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为198,652,235.39元，2023年第一季度为184,524,289.39元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为206,784,718.55元，现金流出小计为228,145,631.96元，现金流量净额为 - 21,360,913.41元，较2023年第一季度增长17.5%[24][28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为95,326,608.79元，现金流出小计为159,025,996.59元，现金流量净额为 - 63,699,387.80元[24] 资产负债相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,362,441,872.18元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,736,721,845.69元，较上年度末增长1.66%[29] - 资产总计从2,362,441,872.18元变为2,401,741,021.73元，非流动资产合计从796,511,633.14元变为824,293,185.32元，流动负债合计从530,705,068.80元变为597,812,184.49元[46] - 负债合计从556,276,389.35元变为624,013,571.62元，所有者权益（或股东权益）合计从1,806,165,482.83元变为1,777,727,450.11元[61] - 使用权资产为428,655.27元与857,310.54元，无形资产从10,043,310.12元变为10,186,866.72元，长期待摊费用从2,301,369.40元变为2,411,362.95元[46] - 短期借款从104,900,000.00元变为149,090,208.34元，应付账款从218,973,752.17元变为222,578,743.94元，合同负债从15,916,357.00元变为9,771,680.57元[46] - 应付职工薪酬从68,091,153.29元变为73,589,461.47元，应交税费从15,879,855.12元变为6,412,853.89元，其他应付款从51,770,684.64元变为52,715,397.24元[46] - 一年内到期的非流动负债从52,072.17元变为886,371.02元，其他流动负债从55,121,194.41元变为72,767,468.02元[46] - 递延收益从25,571,320.55元变为26,201,387.13元，实收资本（或股本）为630,629,155.00元，资本公积从1,212,186,252.18元变为1,208,027,574.69元[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为564,147.14元，其中非流动性资产处置损益为 - 34,143.43元，计入当期损益的政府补助为669,550元，其他营业外收入和支出为58,914.94元，所得税影响额为 - 84,303.41元，少数股东权益影响额（税后）为 - 45,870.96元[39]

第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《安徽铜峰电子股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或" 铜峰电子"）于 2024 年 4 月 10 日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投 资"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投 资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日做出股东决定，同意将大江投资所持铜 峰电子 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭 建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部程序，且未签 订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，中旭建设将持 有本公司 128,897,956 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 时 间：2024 年 4 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 1 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 3 | 听取 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 公司独立董事 | | | 4 | 审议公司 年年度报告及摘要 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 5 | 审议公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 202 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...

财务数据 - 公司2023年度合并实现归属于上市公司的净利润为86,745,811.91元[4] - 公司2023年度营业收入达到1,083,207,912.29元，同比增长4.11%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为86,745,811.91元，同比增长17.30%[13] - 公司2023年度总资产达到2,401,741,021.73元，同比增长24.96%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.93%，较去年略有下降[13] - 公司2023年度财务费用增长154.48%，主要是由于美元汇率下降导致汇兑收益增加[25] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增长161.58%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额下降274.54%，主要是由于投资支付的现金增加[25] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额增加206.77%，主要是由于吸收投资收到的现金增加[25] 业务情况 - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业[19] - 公司产品广泛应用于家用电器、照明电子、消费电子、轨道交通、输变电网、新能源等领域[22] - 公司产品先后被认定为“国家重点新产品”“安徽名牌产品”[22] - 公司主导产品在国内市场占有率均居前列[22] - 公司2023年电子元件制造业务的营业收入增长23.12%，毛利率提高至4.49%[26] - 公司2023年薄膜材料业务的营业收入增长25.71%，毛利率下降至-9.33%[27] - 公司2023年电容器业务的营业收入增长25.00%，毛利率提高至23.71%[27] - 公司2023年国内业务的营业收入增长19.73%，毛利率提高至1.58%[27] - 公司2023年国外业务的营业收入增长34.19%，毛利率提高至15.28%[27] 未来展望 - 公司计划2024年实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元，加快转型升级步伐[50] - 公司将加强产业技术研发体系建设，拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子等产业市场[48] - 新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场，预计未来几年将保持高速增长态势[46] 并购与扩张 - 公司2023年年度报告显示，新能源用超薄型薄膜材料项目总投资为34,550万元，已完成第一条生产线的安装调试并投入正常生产[39] - 公司自筹的新能源汽车用电容器项目总投资为15,160万元，一期建设顺利，二期建设进行中[41] - 公司2023年年度报告显示，公司向192名激励对象授予895.30万股限制性股票[92] 其他新策略 - 公司将实施差异化竞争策略，依靠产业链优势、品牌优势、规模优势等[53] - 公司将重点推进“项目冲刺年”攻坚，加快转型升级步伐[50] - 公司2023年年度报告显示，扶贫及乡村振兴项目的总投入为33.564万元，惠及人数为268人[104]