募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股，每股6.98元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34,729.59万元，余额5,004.12万元[3] - 2024年12月31日，募集资金专户余额合计5,223.93万元[4][6] 项目投入情况 - 2023年8月15日前公司用自筹资金对项目累计投入12,045.52万元，后用募集资金置换[2] - 2023年度直接投入募集资金项目12,120.38万元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目10,563.69万元[3] 项目进展及效益 - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000万元，累计投入22995.88万元，进度82.13%，2024年效益944.58万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后11733.71万元，累计投入进度100%[20] 资金使用决策 - 2024年3月16日公司同意用不超1亿元闲置募集资金购买投资产品[7] - 2024年12月31日公司同意将3,423.82万元节余募集资金永久补充流动资金，占净额8.62%[12] 合规情况 - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[15]

财务数据 - 2024年度合并报表营业收入为128,804.68万元[8] - 2024年末存货账面余额为29,601.49万元，跌价准备余额为6,419.23万元[9] - 2024年末流动资产合计14.90亿元，同比下降5.53%；流动负债合计4.91亿元，同比下降17.85%[24] - 2024年末非流动资产合计9.28亿元，同比增长12.59%；非流动负债合计3131.95万元，同比增长19.53%[24] - 2024年末负债合计5.22亿元，同比下降16.27%；所有者权益合计18.96亿元，同比增长6.64%[24] - 2024年末货币资金4.58亿元，同比下降25.74%；应收账款3.34亿元，同比增长24.34%；固定资产8.42亿元，同比增长14.08%[24] - 2024年末未分配利润为 - 6392.11万元，亏损较2023年末有所减少[24] - 2024年度营业总收入为12.88亿元，营业总成本为11.63亿元，净利润为9961.52万元[27] - 2024年度经营活动现金流入小计为11.97亿元，现金流出小计为10.05亿元，现金流量净额为1.92亿元[29] - 2024年度投资活动现金流入小计为5.57亿元，现金流出小计为7.59亿元[29] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.31亿元，现金流出小计为2.87亿元[29] - 2024年度营业收入9.84亿元，较2023年度增长14.40%；营业成本7.36亿元，较2023年度增长15.53%[35] - 2024年度营业利润1.14亿元，较2023年度增长44.23%；利润总额1.13亿元，较2023年度增长51.88%；净利润9019.80万元，较2023年度增长7.98%[35] - 2024年末所有者权益合计18.16亿元，较2023年末有所上升[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为926,647,284.67元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为265,762,130.65元，投资活动产生的现金流量净额为 - 189,351,745.06元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,899,543.76元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为7,510,841.83元[37] - 2024年末母公司所有者权益合计为1,816,338,053.73元[38] - 2024年股本增加6625.96万元，从5.64亿股增至6.31亿股[39] - 2024年资本公积增加3.66亿元，年末为11.90亿元；库存股为3500.62万元；未分配利润增加8353.30万元，亏损从2.29亿元减至1.46亿元[39] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认与计量、存货跌价准备作为关键审计事项[8][9] 公司历史与股本变动 - 公司1996年设立时注册资本6000万元，2000年上市后总股本为1亿股[41] - 2003 - 2013年多次转增股本和非公开发行股票，总股本增至5.64亿股[42] - 2020年公司控股股东变更为大江投资，实际控制人变更为铜陵经开区管委会[44] - 2022年公司实际控制人变更为铜陵市国资委[44] - 2023 - 2024年通过非公开发行和股权激励等，总股本增至6.31亿股[44][45] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[49] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[52][53][54] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，非同一控制下按购买日公允价值计量[57][59] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[63] - 公司对金融资产和金融负债按规定确认、分类和计量，对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[96][100][113] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[143][144] - 投资性房地产和固定资产按规定折旧[174][178] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[185] - 无形资产按预计使用寿命摊销[189] - 公司将研发活动分为研究阶段和开发阶段，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[192][193][194] - 公司于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，对特定资产每年进行减值测试[195] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用[198] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[199]

公司基本信息 - 公司注册资本6.3071亿元[2] - 上市时间为2000年6月9日[2] - 证券代码为600237[2] - 注册及办公地址为安徽铜陵经开区翠湖三路399号[2] - 法定代表人为黄明强[2] 资金运作 - 2023年8月23日证券发行[2] - 2023年9月5日购10000万元七天通知存款[14] - 2023年10月18日赎回本金10000万元及利息18.51万元[14] - 2024年3月16日追认使用闲置募集资金事项[14] 其他 - 持续督导期至2024年12月31日届满[2]

规范运作 - 国元证券于2025年3月11 - 13日对公司2024年规范运作情况现场检查[1] 持续督导情况 - 公司章程等完备有效执行，三会运作良好[4] - 公告披露真实准确完整及时，资产等独立无违规[5][6] - 募资金存放使用合规，无违规交易担保投资[7][8][9] - 经营模式业务结构无重大不利变化，经营良好[10] - 公司及相关方严格履行承诺，无违反情形[11] 建议与检查结果 - 建议公司完善治理结构，及时披露信息[13] - 现场检查无需向监管报告事项[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比96.67%，营收占比94.89%[14] 缺陷标准与整改 - 财务报告收入错报≥0.7%为重大缺陷[17] - 非财务报告财产损失>营收1%为重大缺陷[19] - 已责成整改内控一般缺陷[22][24] 未来展望 - 2025年继续完善内控，提升管理水平[25]

资金募集 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股普通股，每股6.98元，应募集40,000.00万元，实际募集39,733.71万元，2023年8月到账[2] 持续督导 - 本次发行股票项目持续督导期至2024年12月31日[3] - 2024年督导期内公司无违法违规、重大事项及需整改情形[5][6][17] - 截至2024年12月31日募集资金使用合规[18] - 督导期内信息披露真实准确完整及时[9]

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 二〇二五年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知和公告 1 第三条 公司于 2000 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2000]54 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽铜峰电子股份有限公司 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分 ...

股份变动 - 2024年10月14日完成2023年限制性股票激励计划预留股份授予登记，数量120,000股，总股本增至630,749,155股[1] - 2024年11月21日回购注销40,000股限制性股票，总股本减至630,709,155股[1] - 公司股份总数由630,629,155股变更为630,709,155股[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为63,070.9155万元[4] - 公司章程修订后股份总数为63,070.9155万股[4]

审计机构聘任 - 公司2024年相关会议同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计工作内容 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告，核查相关情况并出具专项报告[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会审前沟通、审阅计划，审计期间密切沟通、督促时间，出具报告后审议表决[3][4] 审计服务管理 - 审计委员会审查事务所资质能力，加强沟通提升服务质量[5]

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2023 年利润分配预案》； 6、审议《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》； 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。以上全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次以 ...