2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 时 间：2024 年 4 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 1 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 3 | 听取 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 公司独立董事 | | | 4 | 审议公司 年年度报告及摘要 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 5 | 审议公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 202 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...

财务数据 - 公司2023年度合并实现归属于上市公司的净利润为86,745,811.91元[4] - 公司2023年度营业收入达到1,083,207,912.29元，同比增长4.11%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为86,745,811.91元，同比增长17.30%[13] - 公司2023年度总资产达到2,401,741,021.73元，同比增长24.96%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.93%，较去年略有下降[13] - 公司2023年度财务费用增长154.48%，主要是由于美元汇率下降导致汇兑收益增加[25] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额增长161.58%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额下降274.54%，主要是由于投资支付的现金增加[25] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额增加206.77%，主要是由于吸收投资收到的现金增加[25] 业务情况 - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业[19] - 公司产品广泛应用于家用电器、照明电子、消费电子、轨道交通、输变电网、新能源等领域[22] - 公司产品先后被认定为“国家重点新产品”“安徽名牌产品”[22] - 公司主导产品在国内市场占有率均居前列[22] - 公司2023年电子元件制造业务的营业收入增长23.12%，毛利率提高至4.49%[26] - 公司2023年薄膜材料业务的营业收入增长25.71%，毛利率下降至-9.33%[27] - 公司2023年电容器业务的营业收入增长25.00%，毛利率提高至23.71%[27] - 公司2023年国内业务的营业收入增长19.73%，毛利率提高至1.58%[27] - 公司2023年国外业务的营业收入增长34.19%，毛利率提高至15.28%[27] 未来展望 - 公司计划2024年实现营业收入12亿元，营业成本9.6亿元，期间费用1.62亿元，加快转型升级步伐[50] - 公司将加强产业技术研发体系建设，拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子等产业市场[48] - 新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场，预计未来几年将保持高速增长态势[46] 并购与扩张 - 公司2023年年度报告显示，新能源用超薄型薄膜材料项目总投资为34,550万元，已完成第一条生产线的安装调试并投入正常生产[39] - 公司自筹的新能源汽车用电容器项目总投资为15,160万元，一期建设顺利，二期建设进行中[41] - 公司2023年年度报告显示，公司向192名激励对象授予895.30万股限制性股票[92] 其他新策略 - 公司将实施差异化竞争策略，依靠产业链优势、品牌优势、规模优势等[53] - 公司将重点推进“项目冲刺年”攻坚，加快转型升级步伐[50] - 公司2023年年度报告显示，扶贫及乡村振兴项目的总投入为33.564万元，惠及人数为268人[104]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-013 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说 明会。 四、 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽铜峰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司应当审慎使用 ...

（六）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）和公司的实际控制人。 安徽铜峰电子股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构： （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司和相关信息披露义务人应当根 据法律、法规、部门规章、《管理办法》、《上市规则》及上海证券交易所发 布的办法和通知等相关规定，及时、公平的披露信息，并保证所披露信息的真 实、准 确、完整。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开 ...

安徽铜峰电子股份有限公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日北京 金融法院就乐视 ...