证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024－012 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告 期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 2023年，本人主持召开5次审计委员会会议，按照《独立董事制度》《董事 会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司2022年年度报告、2023年 第一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等有关重大财务信息进 行了审议，保证公司重大财务信息披露的完整、真实。 本人黄继章，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 已在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公 司、上海梅林正广和股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 "社会" k 目 录 | 幸せ | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0567 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)财务报表,包 括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-004 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 16 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 监事会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，一致认为： 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn） "好 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0621 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二四年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

2、直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。2023 年度公司累计使用募集资 金 24,165.90 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,567.81 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-008 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资 控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通 股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6. ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2023年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2023年度独立性自查情况报告如下: | | 1、本人及其配偶 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对铜峰电子 2023 年日常关联 交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作， 依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司 注册资本由 621,676,155 元增加至 630,629,155 元，总股本相应由 621,676,155 股增加至 630,629,155 股。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理 实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。 ...