公司工商变更完成 - 公司已完成注册地址变更的工商登记手续并取得新的营业执照 [1] - 公司注册地址由原址变更至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号 [1] - 此次变更源于芜湖市经济技术开发区规划用地调整 [1] - 变更注册地址及修订《公司章程》的议案已分别经公司九届三十四次董事会及2025年第三次临时股东会审议通过 [1]

工商变更 - 2025年10月29日董事会、11月17日股东会通过变更注册地址等议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发《营业执照》[1] 变更后信息 - 注册资本为壹拾捌亿零陆佰壹拾肆万陆仟玖佰伍拾伍圆整[1] - 住所为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间[1] 经营范围 - 包括有色金属合金制造、销售等一般及进出口许可项目[2]

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供4000万元最高额连带责任保证担保，期限三年，无反担保[2][4][7] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额139,026万元[2][4] - 公司及控股子公司对外担保总额222,475万元，占2024年度净资产155.50%[3][11] - 公司及子公司可在300,000万元额度内融资担保，期限三年，占2024年度净资产209.69%[10][11] 鑫科铜业情况 - 鑫科材料持有鑫科铜业80%股份[5] - 鑫科铜业2025年9月30日资产364,660.88万元，负债230,530.10万元，净额134,130.79万元，营收312,065.12万元，净利润3,912.45万元[6] - 鑫科铜业注册资本45,000万元[6] 其他 - 本次担保经九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过[4][10] - 公司及控股子公司无逾期担保事项[3][11]

公司担保行为 - 鑫科材料于2025年11月18日与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》[2] - 担保对象为全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司与扬子银行签订的《流动资金借款合同》[2] - 担保的最高债权额为人民币999万元 保证期间为三年[2] - 上述担保不存在反担保[2]

担保情况 - 为鑫科金属提供 999 万元连带责任保证，期限三年[4][7] - 实际为鑫科金属担保余额 1499 万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额 224475 万元，占比 156.90%[3][11] - 担保额度 300000 万元，占比 209.69%[10][11] - 不存在逾期担保事项[3][11] 鑫科金属业绩 - 2025 年 10 月 31 日资产总额 4658.66 万元，负债 3171.48 万元，净额 1487.18 万元[6] - 2025 年 10 月 31 日营收 75089.62 万元，净利润 -181.84 万元[6] - 2024 年 12 月 31 日资产总额 4445.73 万元，负债 2776.71 万元，净额 1669.02 万元[6] - 2024 年 12 月 31 日营收 120586.21 万元，净利润 -226.51 万元[6] 鑫科金属股权 - 鑫科金属注册资本 3000 万元，公司持股 100%[5][6]

公司财务与担保情况 - 鑫科材料为全资子公司鑫科金属提供担保人民币999万元 [1] - 公司及控股子公司实际对外担保总额约为22.45亿元 [1] - 对外担保总额占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的156.9% [1] 公司经营与市场表现 - 鑫科材料2025年1至6月份营业收入构成为加工制造业占比99.91%，其他占比0.09% [1] - 截至发稿，鑫科材料市值为67亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.71元 [1]

担保事项概述 - 鑫科材料与芜湖扬子农村商业银行签署《保证合同》，为全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司的流动资金借款提供连带责任保证 [1] - 担保最高债权额为人民币999万元，保证期间为三年，该担保无反担保 [1] - 上述担保已履行公司董事会及股东大会决策程序 [1] 担保余额与规模 - 截至公告日，公司实际为该子公司提供的担保余额为1499万元（含本次担保） [1] - 公司及控股子公司对外担保总额为224475万元，占公司最近一期经审计净资产的156.90% [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第一次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议选举宋志刚为董事长 [1][2] - 董事会聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书，同时聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监 [3][5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数 [22][24] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表，上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及任职培训证明 [10][26][27] - 新任财务总监席丽娟女士出生于1993年，拥有本科学历，曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部经理等职务 [32] - 公司原独立董事汪献忠因连续任职6年届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务 [27] 临时股东大会决议 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月17日召开，审议通过了变更会计师事务所及变更注册地址暨修订《公司章程》等议案 [14][17][18] - 股东大会选举产生第十届董事会，由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中非独立董事包括宋志刚、蒋毅、王生、张龙 [22][23] - 股东大会由董事会召集、董事长宋志刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序合法有效 [15][19]

公司人事任命 - 公司于11月17日晚间发布公告 [1] - 公司聘任晏玲玲为证券事务代表 [1] - 公司聘任唐梦颖为证券事务代表 [1]

公司治理 - 2025年11月17日召开第三次临时股东会，选举产生第十届董事会[2] - 第十届董事会下设四个专门委员会[2] 人员聘任 - 聘任王生为总经理等多人担任不同职务[5] - 聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表[5] 人员离任 - 原独立董事汪献忠连续担任6年届满离任[6] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、传真、邮箱公布[5][6] 公告时间 - 公告发布于2025年11月18日[7]