关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 近日收到独立董事杨政先生、李克明先生的书面辞职报告。杨政先生、李克明先 生连续担任公司独立董事 6 年届满，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，杨政先生申请辞去公司独立 董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的 职务，李克明先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后杨政先生、 李克明先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 鉴于杨政先生、李克明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，杨政先生、李克明先生仍将按照有 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-056 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 101,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的129.59%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-055 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及 贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料 开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产 品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月21日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年10月14日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 2024年8月10日已发布半年度报告[2]

高管持股情况 - 董事长宋志刚持股480万股，占总股本0.2658%[2] - 董事、总经理王生持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 董事、副总经理、董事会秘书张龙持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 副总经理胡基荣持股280万股，占总股本0.1550%[2] - 副总经理邢维松持股60万股，占总股本0.0332%[2] 高管减持计划 - 宋志刚拟减持不超120万股，不超总股本0.0664%[3] - 王生拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 张龙拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 胡基荣拟减持不超70万股，不超总股本0.0388%[3] - 邢维松拟减持不超15万股，不超总股本0.0083%[4]

投资项目 - 2024年9月27日同意签署《高速铜连接项目投资合作协议》[4] - 项目投资总额约5亿元，新建研发中心及生产基地[8] 企业信息 - NEWATOP SIPH TECH PTE LTD注册资本10000新币[5] - 新拓智芯（三台）电子技术合伙企业注册资本460万元[6] - 新拓智芯股东李江持股60.869%，其余五人持股7.826%[7] 风险提示 - 协议为框架协议，具体合作需另签合同，有不确定性[1] - 项目实施可能变更、终止，受审批和政策等因素影响[1][2] - 对当期业绩无重大影响，未来财务及收益不确定[9][10]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>（框架协议）的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十二次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议 ...

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供5500万元担保[2] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额96326万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额172326万元，占2023年度经审计归母净资产125.94%[2] - 公司及控股子公司可在230000万元额度内为融资提供担保，期限三年[10] - 该担保额度占公司2023年度经审计归母净资产168.09%[12] - 公司不存在逾期担保事项[2] 鑫科铜业财务数据 - 2023年末资产总额320271.43万元，负债总额182240.90万元，净资产138030.53万元，资产负债率56.90%[6] - 2024年6月末资产总额341564.35万元，负债总额197848.34万元，净资产143716.01万元，资产负债率57.92%[6] - 2023年度营业收入316592.97万元，净利润 - 1382.48万元[6] - 2024年半年度营业收入179709.77万元，净利润5685.48万元[6]

交易额度与期限 - 外汇期货及衍生品业务交易额度最高不超1500万美元[2][5] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月[8] 交易情况 - 2024年9月10日董事会审议通过相关议案[9] - 目的是规避汇率和利率风险[4] - 资金来源为自有资金[6] - 品种包括远期结售汇等及组合[7] - 交易对方为有资格金融机构[7] 风险与措施 - 主要风险有市场等五类风险[10][11] - 控制措施包括选简单产品等[12] 核算列报 - 公司按相关准则对外汇业务核算列报[15]

安徽鑫科新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 | 2 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第四章 | 风险管理 | 4 | | 第五章 | 应急处理预案控制 | 6 | | 第六章 | 档案管理 | 7 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司（下称"公司"）及下属控股 子公司（下称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范 和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 但不限于：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品 或上述产品的组合。本制度适用于公司及其子公司。 子公司进行外汇衍生 ...