证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2024-034 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日下午 13:00 -14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-033 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 2,700 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 92,526 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,700 万元）。 保。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为162,526 万元（含此次签订的担保合同人民币2,700万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的118.78%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-032 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 1 鉴于本次激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成 就，根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，经公司九 届十八次董事会和九届十二次监事会审议通过，注销本激励计划第三个行权期所 对应的全部股票期权 24,650,000 份。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期未成就暨注销股票期 权的公告》（公告编号：临 2024-030）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股权 激励计划合计 24,650,000 份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。本次股票期 权注销不会对公司股本造成影响。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

致：安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京天驰君 泰（合肥）律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 股东大会法律意见书 北京天驰君泰（合肥）律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二○二三年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会 ...

TIAN AI 天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024年 5 月 6 日下午 14:30 如期召开,会 议由董事长宋志刚主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告 内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9: 15-9:25,9: 30-11:30, 13: 00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 6 日 9:30—15:00，与公告内容一致。 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君 泰(合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 5 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-031 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,633,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.9976 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为900,147,026.42元，同比增长9.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,472,747.30元，较上年同期有所增长[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为111,808,652.68元，较上年同期有显著增长[4] - 公司本期基本每股收益为0.005元/股，稀释每股收益也为0.005元/股[4] - 公司总资产为4,018,239,004.38元，较上年度末增长4.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,376,794,865.40元，较上年度末增长0.62%[5] - 公司主要系广西鑫科产能逐步释放减亏，鑫科铜业技改，导致净利润变动[7] - 公司前10名股东持股情况显示国有法人和境内自然人持股较多[11] - 公司参与融资融券及转融通业务情况显示部分股东通过信用证券账户持有股份[12] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产总额为2,000,125,613.67元，较上一季度增长了9.3%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,018,113,390.71元，较上一季度基本持平[15] - 公司2024年第一季度资产总额为4,018,239,004.38元，较上一季度增长了4.5%[15] - 公司2024年第一季度流动负债总额为2,051,985,322.04元，较上一季度增长了8.8%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为242,029,767.28元，较上一季度略有下降[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,724,223,915.06元，较上一季度增长了0.9%[17] - 公司2024年第一季度公司母公司资产负债表显示流动资产合计为9,391,489.34元，较上一季度减少[22] - 非流动资产合计为1,905,538,290.42元，较上年同期1,895,107,267.24元有所增长[23] - 流动负债合计为1,058,244,708.64元，较去年同期1,052,106,093.85元有所增加[23] 现金流量表 - 2024年第一季度公司营业利润为9,721,872.70元，较上一季度亏损幅度减少[18] - 2024年第一季度公司净利润为12,156,422.61元，较上一季度亏损幅度减少[18] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为906,077,680.71元，较上一季度减少[20] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为794,269,028.03元，较上一季度减少[20] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为15,558,000.00元，较上一季度增加[20] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为28,021,446.16元，较上一季度减少[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为731,797,438.98元，较上一季度减少[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为841,302,158.16元，较上一季度增加[20] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-8,582,868.12元，较上一季度减少[20] - 经营活动现金流出小计为47,737,912.45元，较上年同期28,999,418.27元有较大增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,026,962.58元，较去年同期-1,895,087.68元有显著下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,877,017.21元，较上年同期15,385,778.56元有所增加[26] 会计准则 - 公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 会议议程 案》； 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度独立董事述职报告》； 4、《2023 年年度报告及摘要》； 5、《2023 年度财务决算报告》； 6、《2023 年度利润分配方案》； 7、《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议 8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2023 年年度股东大会 会议材料之一 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2023 年，在全体股东的大力支持下，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下 简称"鑫科材料"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-027 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权和 限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关于确定<公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事 就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 3 月 6 日至 2021 年 3 月 19 日，公司将激励对象名单于公司网站 上进行了公示，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励名单的异议。2021 年 3 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：临 2021-022 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,199,923,795.13元，同比增长3.44%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-61,262,724.83元，较上年同期下降162.69%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,050,798.88元，较上年同期下降83.79%[10] - 公司实现主营业务收入319,992.38万元，同比上升3.44%[14] - 公司2023年加工制造业营业收入为3056790614.79元，毛利率为8.25%[24] - 公司2023年实现主营业务收入319,992.38万元，同比上升3.44%，归属于上市公司股东的净利润-6,126.27万元，同比下降162.69%[20] - 营业收入同比增长3.44%，主要系广西鑫科产销量增加所致[21] - 营业成本同比增长7.52%，主要系广西鑫科产销量增加所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.79%，主要系经营性应收款项增加及合同负债减少所致[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系在建项目投入减少所致[22] - 公司2023年度基本每股收益为-0.03元，稀释每股收益也为-0.03元[158] - 公司2023年度净利润为-34,227,792.14元，较上一年度净亏损额度有所减少[182] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为32,050,798.88元，较上一年度有明显增加[183] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-202,314,897.42元，较上一年度有所减少[183] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为171,096,444.19元，较上一年度有显著增加[184] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为3,207,037.04元，较上一年度有所增加[184] 产品和市场 - 2023年中国铜板带加工产能达到398.1万吨，全年产量为244.7万吨，消费量为242.2万吨，产能利用率不高[16] - 高端铜板带消费量在82.6万吨，较上年增长9.3%，其中高精紫铜板带消费量达到28.1万吨，较上年增加6.4%[16] - 公司是国内重要的铜基材料研发和制造基地、国家高新技术企业，具备较强的产品制造及研发能力[17] - 公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业领域[17] - 公司是中国高端铜板带材的领军企业，产品市场占有率全球前十，国内第一[18] - 公司在国内铜加工企业中率先进入高端市场，与全球知名企业建立战略合作关系，市场份额不断增加[19] 发展战略 - 公司未来发展将受到我国经济向好发展带动对铜消费需求增长的影响[41] - 公司将持续深化品牌建设，推动企业高质量发展，巩固高端青铜、铜铁合金、新型镀锡材高端细分市场占有率[42] - 公司计划加快项目建设，提升产能，实现高端铜加工板带材市场的稳步扩张[42] - 公司将搭建高能级研发创新平台，推动产品迭代升级和持续改善[42] - 公司将按照既定战略发展规划，继续坚持走高质量发展路线，推动盈利能力提升，保障年度目标实现[43] 管理与治理 - 公司制订了《期货套期保值管理制度》、《期货战略保值议事规则》等相关制度，对主要原材料采购合同和产成品销售订单的价值变动风险进行保值[46] - 公司加强与科研院所的合作，签订合作框架协议，建立强强联合的战略合作伙伴关系，注重技术引进，实行协作开发，提高成功率[46] - 公司不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，并加强了应收账款回收的管理力度，进一步完善对应收账款动态跟踪管理[46] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定履行职责，加强信息披露工作和投资者关系管理[47] - 公司股东大会共召开6次，采取现场与网络投票相结合的方式召开，保障股东的知情权、参与权和表决权[48] - 公司独立董事严格遵守相关规定，提出宝贵意见与建议，维护投资者的合法权益[48] - 公司通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年股东回报规划》等重要议案[52]