证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-015 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见: 六、关于审议《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》 的事项 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于内控评价报告事项 2023 年度,公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有 效的执行,合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组 织机构的不断优化调整,以及公司管控模式的不断完善,公司内控制度还将进一 步完善和深化,为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制 进行的自我评价。 四、关于公司与华 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011 国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议 审议通过。 （一）委托贷款基本情况 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年 利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委 托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司 还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次 委贷为接续贷款。 本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款 的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 本事项已经公司第八届 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 本公司《2023 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2023年度的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报表提交董事会审议。 四、关于同意公司 2023年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。 五、关于预计公司日常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届 董事会第十次会议审议,并同时报告公司第八届监事会第十次会议,同意 2023 年年度股东大会召开时至 2024年年度股东大会召开时的目常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 一、关于 ...

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事骆小春出席7次[4] - 2023年公司召开2次股东大会，骆小春出席率100%[4] - 2023年骆小春在审计等委员会出席率均为100%[4] - 2023年骆小春召集和主持1次提名委员会会议[5] 沟通与培训 - 2023年骆小春3次参加业绩说明会[7] - 2023年骆小春3次与公司管理层沟通[7][8] - 2023年完成董监事履职实务等培训[9] 决策事项 - 2023年3月29日同意日常关联交易等多项事项[10][11][12][15][16] - 2023年10月17日同意人员职务变动[15][16] - 2023年3月29日同意续聘审计机构[16] 议案审议 - 2023年3月29日董事会审议通过多项议案[18][21][22][23] - 2023年6月19日临时董事会审议回购注销股票议案[22][23] 财务相关 - 截至2022年12月31日公司无对外担保和违规占用资金情况[13][15] - 2023年独立董事审阅公司各期报告[24]

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华 电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 7.股东方构成： 8.经营范围包括：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三) - 1 - 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17880 号 目 - 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京244 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]17880 号 本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 [以下无正文] 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续） 天职业字[2024]17880 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、黄学 良先生、苏文兵先生、骆小春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。不存在任 何影响独立性的情况。 ...

为真实反映公司 2023 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计 准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及 公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 25,853,763.13 元。其中原材料 14,019,600.27 元， 在产品 1,218,966.70 元，自制半成品 1,109,369.64 元，库存商品 9,505,826.52 元。与合同成本有关的部分资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对应的合同资产减值金额为 460,945.09 元。因此，拟计提存 货跌价准备 25,853,763.13 元，合同资产减值准备 460,945.09 元，合计计提资 产减值准备 26,314,708.22 元。 2.出于谨慎性原则，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他 应收款进行减值会计处理并确认减值损失 64,664,410.7 ...