审计相关 - 中审众环会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月21日[10]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会11次等[3] - 召开3次独立董事专门会议[5] - 独立董事参加3次股东大会和3次网上业绩说明会[7] 报告审议与披露 - 审议通过4份定期报告等并及时披露[11] - 发布一次业绩快报和一次业绩预增公告[11] 人事变动 - 缪立立因工作变动辞去财务总监职务[11][13] - 审议通过多项董事、高管任免及聘任议案[13] 其他事项 - 审议通过聘请中审众环负责审计工作[11] - 审议通过2023年度经理层考核及薪酬议案[13]

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

业绩总结 - 公司2025年2月车辆通行服务收入为3.159020871亿元[2] - 昌九高速2025年2月收入9823.406674万元[4] - 昌樟高速2025年2月收入4578.926283万元[4] - 昌泰高速2025年2月收入6480.679281万元[4] - 九景高速2025年2月收入5956.329345万元[4] - 彭湖高速2025年2月收入882.539245万元[4] - 温厚高速2025年2月收入938.975994万元[4] - 昌奉高速2025年2月收入1277.520505万元[4] - 奉铜高速2025年2月收入1651.831383万元[4]

股份变动 - 2024年6月26日至2025年3月7日长城人寿增持公司股份25,484,210股，占总股本1.0912%[2] - 变动前长城人寿持股140,126,882股，占总股本6.0001%[4] - 变动后长城人寿持股165,611,092股，占总股本7.0913%[4] 其他情况 - 本次权益变动属增持，不触及要约收购，不导致控股东及实控人变化[2] - 增持资金为自有资金[2] - 权益变动不涉及披露报告书等后续工作[5]

业绩总结 - 公司2025年1月车辆通行服务收入为407,493,101.96元[2] - 昌九高速2025年1月车辆通行服务收入为131,016,404.46元[4] - 昌樟高速2025年1月车辆通行服务收入为60,596,369.98元[4] - 昌泰高速2025年1月车辆通行服务收入为85,861,681.99元[4] - 九景高速2025年1月车辆通行服务收入为71,389,465.44元[4] - 彭湖高速2025年1月车辆通行服务收入为11,779,618.05元[4] - 温厚高速2025年1月车辆通行服务收入为11,340,428.87元[4] - 昌奉高速2025年1月车辆通行服务收入为15,629,954.60元[4] - 奉铜高速2025年1月车辆通行服务收入为19,879,178.57元[4]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日公告召开2025年第一次临时股东大会，距召开日15日[3] - 现场会议于2025年1月24日14:30召开[4] - 网络投票交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共287人，代表有表决权股份1,455,781,478股，占公司股份总数62.3352%[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司董事的议案》[10] - 该议案同意1,451,553,707股，占与会有表决权股份总数99.7095%[11] - 该议案反对4,053,871股，占与会有表决权股份总数0.2784%[11] - 该议案弃权173,900股，占与会有表决权股份总数0.0121%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在江西南昌召开[5] - 出席会议股东及代理人287人，所持表决权股份占比62.3352%[4] 议案表决 - A股股东对调整董事议案同意比例99.7095%[7] 人员出席 - 公司9名董事出席5人，5名监事出席3人[8]

营收情况 - 2024年营业总收入59.80亿元，同比下降20.18%[1][2] 利润情况 - 2024年营业利润20.51亿元，同比增长13.04%[1] - 2024年利润总额18.52亿元，同比增长10.06%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比增长8.54%[1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润10.84亿元，同比增长5.36%[1][2] 资产与权益情况 - 2024年末总资产372.31亿元，较期初增长3.80%[1][2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益186.40亿元，较期初增长5.55%[1][2] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.55元，同比增长10.00%[1] - 2024年加权平均净资产收益率7.05%，较上年上升0.22个百分点[1] 营收与利润变动原因 - 营业总收入下降因行业竞争加剧及市场环境低迷，净利润增长受益于车流量增长、融资成本下降和金融资产市值上涨[2]

会议信息 - 2025年1月24日开会，网络投票9:15 - 9:25等时段，现场会议14:30[6] - 地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[6] - 召集人为赣粤高速董事会[6] 会议议程 - 宣布开始、议案审议等多项议程[6][8][9] 会议议题 - 议题为《关于调整公司董事的议案》[11] 董事调整 - 许越洪因工作调整不再担任董事[13] - 提名徐志华先生为董事候选人[13] 候选人信息 - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师[17] - 现任公司党委副书记、总经理，2024年12月起任职[17]