| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-030 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,262,070,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0407 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事聂建春先生 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司关于对江西 省交通投资集团财务有限公司 的风险持续评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验江西省交通投资集团财务有限公司 （以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江西省交通投资集团财务有限公司，原名江西高速集团 财务有限公司，系经中国银行保险监督管理委员会批复筹建 （银保监复[2018]79 号），中国银行保险监督管理委员会江 西监管局批复开业（赣银保监复[2018]32 号）的非银行金融 机构，2018 年 12 月 26 日获得中国银行保险监督管理委员会 江西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证。 2021 年 11 月 4 日，经中国银行保险监督管理委员会江西 监管局批复（赣银保监复[2021]326 号），江西高速集团财务 有限公司更名为江西省交通投资集团财务有限公司，并于 2021 年 11 月 12 日换领中华人民共和国金融 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，董事邓永航先生以通讯方式参加会议，公司监事和其 他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经公司半数以上董事推举，会议由董事韩峰先生主持。与会人员经过 充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险 持续评估报告》； 鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永 航先生均对该议案回避表决。 公司独立董事对该项议案发表 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-033 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 重要内容提示： 根据公司财务部门初步测算，预计本次会计估计变更将增加净 利润 7,319.74 万元，增加归属于母公司所有者的净利润 7,314.57 万 元，最终影响金额以审计机构审计结果为准。 一、概述 （一）根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路采用工作 量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量， 并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全 部收回。 根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分析及预测报告》确 定的预测车流量，公司重新计算所属路段单位车流量折旧额并自2023 年1月1 日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折 旧。 （二）2023 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议 通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-029 | | --- | --- | | 债券代码：122317 | 债券简称：14 赣粤 02 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 30 日的 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 公 议 资 彩 二0二三年八月 江西•南昌 赣粤高速 2023 年第一次临时股东大会资料 目 现场会议：2023年8月24日（星期四）下午14:30 会议地点:南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人:赣粤高速董事会 主要议程: 一、会议主持人宣布股东大会开始,报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 | 2023 年第一次临时股东大会议事日程………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议题…………………………………………3 | | 关于选举公司董事的议案 | 1 赣粤高速 2023 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事日程 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间: 网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为2023年 8月24日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2023年8月24日（星期四） 9:15-15:00。 二、议案审议 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年7 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年7月份车辆通行服务收入为316,954,643.00元。 | | | 2023 年 8 月 17 日 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 单位：元 | 昌九高速 | 103,324,988.87 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 55,017,827.71 | | 昌泰高速 | 64,825,110.11 | | 九景高速 | 54,842,951.53 | | 彭湖高速 | 9,254,101.35 | | 温厚高速 | 8,191,372.95 | | 昌奉高速 | 11,781,538.69 | | 奉铜高速 | 9,716,751.79 | | 合计 | ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-028 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第四期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP004），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 90 日，起息日为 2023 年 8 月 15 日，发行利率为 1.81%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 8 月 15 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的要求, 作为江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事,我们对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立意 见: 一、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司在将关于提名董事候选人的事项提交董事会审议前, 已经将该议案提交了董事会提名委员会和全体独立董事审议, 取得了我们的认可。 经认真审阅韩峰先生个人简历等资料,我们认为韩峰先生 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董 事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。本次提名韩峰 先生为公司董事的程序合法合规,我们同意提名韩峰先生为公 司董事候选人,并同意提交股东大会选举。 二、关于解聘和聘任公司总经理的独立意见 因工作岗位调整,公司董事会解聘李诺先生公司总经理职 务,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意 解聘李诺先生公司总经 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 | 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称：14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 ...