股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—044 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合 产权交易所以非公开协议转让的方式将公司目前持有的上海静安甬商汇 小额贷款股份有限公司（简称"甬商汇"）10%股权转让给公司控股股东 上海开开（集团）有限公司（以下简称"开开集团"）。截止 2024 年 6 月 30 日，甬商汇净资产为 11,281.65 万元，最终转让价格将以具有证券期 货业务从业资格的评估公司出具的评估价格为依据。 开开集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。本次交易总 金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重 大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审 议通过，无需提交公司股 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行A股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因实施2023年年度权益分派，上海开开实业股份有限公司（以 下简称： "公司"）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称： "本次发行"）的发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股；发行数量不 作调整。募集资金总额由不超过人民币20,588.40万元（含本数）调整 为不超过人民币20,487.60万元（含本数）。除上述调整外，公司本次 发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行A股股票的发行价格及募集资金总额调 整依据 关于本次发行相关事项的议案已经公司2024年5月20日召开的第 十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召开的2023年年度股东大 会审议通过。（具体内容详见202 ...

业绩数据 - 预计2024年上半年度归属母公司所有者净利润2820万元至3380万元，同比增加1127.86万元至1687.86万元，增幅66.65%至99.75%[5][16] - 预计2024年上半年度归属母公司所有者扣非净利润300万元至360万元，同比减少470.06万元至530.06万元，降幅56.63%至63.86%[1][6][7] - 2023年上半年度利润总额2607.97万元，归属母公司所有者净利润1692.14万元，归属母公司所有者扣非净利润830.06万元[3] - 本期每股收益0.07元/股[8] 业绩预告情形 - 本期业绩预告适用实现盈利且净利润同比上升50%以上情形[15] 业绩变动原因 - 公司推进“大健康”战略转型和服装商贸流通板块综合改革，营业收入同比增长[19] - 受国内消费市场调整等影响，扣非净利润同比减少[19] - 报告期内确认房屋征收补偿收益2843.93万元，影响净利润2132.93万元，去年无同类补偿[19] - 上年同期净利润和扣非净利润基数较小，致业绩变动幅度较大[20] 会计处理影响 - 会计处理对本期业绩预增无重大影响[20]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-040 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 二、关于全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司拟对外捐赠的议 案 具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-042 号公告。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第十九次会议通知和会议文件于 2024 年 7 月 4 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下议案： ...

公司决策 - 2024年7月9日公司第十届董事会第十九次会议通过子公司拟对外捐赠议案[2] 捐赠信息 - 子公司拟向上海市慈善基金会静安区代表处捐赠物资，金额约11万元[2] - 捐赠物资定向发放给云南省广南县各学校学生[2] 影响说明 - 捐赠不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 捐赠对公司业绩无重大影响，利于提升形象，不损害股东利益[3][4]

业绩影响 - 征收补偿预计对上市公司股东净利润产生正面影响约270万元[10] 征收信息 - 雷西公司康定路903号22.65平方米非居住房屋被纳入征收范围[2][5][7] - 可获补偿款及补贴、奖励费用合计3,639,290元[2][5][7] - 房地产市场评估单价为126,000元/平方米[7] 协议情况 - 2024年7月9日董事会通过相关议案[3][5] - 补偿协议需签约户数达90%才生效[2][7][11] - 事项拟签署协议是否生效具有不确定性[11] 其他 - 与原承租户租赁合同于2024年6月30日终止[8] - 征收搬迁对公司生产经营无重大不利影响[8] - 征收补偿款支付日期为搬离原址90日内[5][7]

证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2024-038 900943 |开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元，B 股每股现金红利 0.006876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | | Ｂ股 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | | 2024/7/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

股东大会安排 - 公司第十届董事会第十八次会议于2024年5月20日决议召开2023年年度股东大会，5月21日发布通知[5] - 股东大会于2024年6月28日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参与股东大会股东（含代理人）157名，代表有表决权股份81,217,516股，占比33.4228%[8] - 参与网络投票股东77名，代表有表决权股份5,137,021股，占比2.1140%[8] - 参会中小投资者股东156名，代表有表决权股份16,807,733股，占比6.9168%[8] 议案审议情况 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等22项议案[12][13][14] - 议案1 - 8、议案22普通决议获通过，议案9 - 21特殊决议获通过[14] - 议案6 - 8、议案10 - 21对中小股东单独计票，议案10 - 20关联股东回避表决[14] 决议合法性 - 本所律师认为股东大会召集、召开、表决程序及出席人员资格等符合规定，表决结果合法有效[16]

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-037 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,217,516 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 80,999,360 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 218,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 28 日 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..4 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………………………………7 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告………………………………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陈亚民）………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（钱协良）………………………………………34 | | 独立董事 | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………43 2023 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告………………………………………………………………..52 | | 公司 | 2023 年年度报告及摘要…………………………………………………………… ...