内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年 度任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1989 年 8 月参加工作，现任本公司 独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员；内蒙古华才会计师事 务有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，内蒙古交通 厅招待所交通大酒店经理，内蒙古交通厅招 ...

业绩相关 - 2024年公司关联交易执行正常，审批及履行程序合规[13] - 2024年公司继续聘任立信会计师事务所，出具标准无保留意见审计报告[17] 未来展望 - 2025年希望公司持续优化治理结构，保持决策透明高效[21] - 2025年希望公司加强内部监督机制，防范潜在风险[21] - 2025年希望公司注重创新和可持续发展，加大研发投入[21] - 2025年希望公司推动业务升级和转型，适应市场环境[21] 其他 - 2024年召开3次股东大会和6次董事会[5][6] - 2024年独立董事张世潮出席6次董事会和3次股东大会[5][6] - 2024年张世潮召集并参加4次专业委员会，出席率100%[7] - 2024年召开5次独立董事专门会议，张世潮出席率100%且均投赞成票[8] - 2024年张世潮现场工作16天，调研三地公司生产经营场所[12] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年未出现公司被收购的相关情况[15] - 2024年未发现违规对外担保和大股东非经营性资金占用情况[19] - 2024年审阅聘任高级管理人员资料，未发现不符合任职条件情况[20]

业绩审议 - 2024年审计委员会召开7次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计机构 - 提议续聘立信为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年继续监督外部审计等完善内控[7]

公司信息 - A股代码600295，简称鄂尔多斯；B股代码900936，简称鄂资B[1] 会计政策变更 - 2024年12月财政部发布准则解释，公司自印发日起变更会计政策[5] - 变更不追溯调整，不影响财务等状况，不损害公司及股东利益[4][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[8]

业绩审计 - 审计公司于2025年4月11日对鄂尔多斯2024年度财报出具无保留意见报告[3] - 审计公司核对关联交易汇总表与会计资料及财报披露，未发现重大不一致[4] 财务资料 - 鄂尔多斯管理层编制2024年度财务公司关联交易汇总表[3] - 报告仅供鄂尔多斯披露2024年年度报告使用[5]

业务额度 - 拟追加2000万美元衍生品交易额度[2] - 总计衍生品交易业务不超7000万美元或等值外币额度[2] 资金与期限 - 资金来源为自有及自筹资金，不涉募集资金[2] - 授权期限为2025年度，额度可循环滚动使用[2] 业务风险 - 市场失灵、行情变动、流动性不足、操作不当等可能致业务损失或失败[3] 风险规避 - 组建专业团队负责衍生品工作以规避风险[4] 业务评估 - 开展衍生品业务具备可行性[6]

业绩数据 - 2024年营业总收入284.03亿元，净利润18.47亿元，每股收益0.66元[4] - 2024年末总资产483.33亿元，同比减0.49%；净资产209.45亿元，同比减1.54%[4] 产品产量 - 2024年羊绒衫产量375.5万件，围巾、披肩47.22万条，精煤204万吨[4] 分红与增持 - 拟10股派现金红利6元（含税）[5] - 香港公司计划增持3000 - 3500万美元B股，已增持9198694股，金额791.97万美元[5] 研发成果 - 2024年纺织服装板块制修订标准13项，申请专利12项，授权11项[7] - 2024年电力冶金化工板块发布标准17项，申请专利127项，授权113项[8] 公司活动 - 2024年披露43份公告，参加机构交流20次，沟通115人次，接听来电325人次[9] - 2024年召开4次股东大会等多类会议[11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度财务及内部控制审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会多次与审计人员沟通并审议相关事项[5][6] - 审计委员会认为立信2024年度审计表现良好，履行职责[8]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、刘永斌、赵奇的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会未发现上述人员存在以下情形：在公司担任除独立董事以外的任何职务， 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

额度与决策 - 2025年度拟追加2000万美元衍生品交易额度，总计不超7000万美元或等值外币[4][7] - 2024年12月6日董事会通过2025年度开展期货和衍生品业务议案[8] - 2025年4月11日董事会通过追加衍生品业务金额议案[5][8] 业务相关 - 外汇衍生品交易业务品种含远期结售汇等或其组合[5][7] - 拟与银行金融机构开展外汇衍生品交易业务[5][7] 管理与风控 - 组建专业团队负责衍生品工作[10] - 制定业务管理制度，建立监督等机制[10] - 审计监察部检查业务，加强人员培训[10]