股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-017 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（ ...

江苏恒顺酷业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 16 日第八届 董事会审计委员会第四次会议、4 月 26 日召开的第八届董事会第三十二次会议 和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会,分别审议通过了《关于聘用 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》,公司聘用 中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 2013年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:高峰 上年度末（2024年12月 31 日）合伙人数量:116 人 上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理 办法》,公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计 师事务所")2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 调 整 2024 年 员 工 持 股 计 划 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 68 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划 苏同律证字 2025 第 68 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 ...

本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-021 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施 细则的议案》，具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及治理（ESG）"工作水平， 增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和 可靠性，结合公司实际情况，将公司董事会下设的"战略委员会"名称变更为"战略与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委 员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修改其内容。修订后 的《江苏恒顺醋业股份有限公司战略与 ESG 委员会实施细则》同日披 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-026 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销部分股份和限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年 员工持股计划部分股份的议案》。鉴于 4 名激励对象因个人原因离职或内退，不 再具备激励对象资格，同时 2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考 核未达到解除限售条件，拟对上述合计 243.39 万股限制性股票按 3.85 元/股进行 回购注销；鉴于 2 名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述 2 名持有 人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量 为 0.19 万股；根据公司 2024 年审计报告，20 ...

财务表现 - 2024年营业收入21.96亿元 同比增长4.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元 同比增长46.54% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税) [1]

委托理财额度 - 公司2024年获批准用不超10亿自有闲置资金委托理财，有效期1年[2] - 目前已使用理财额度2亿，未使用8亿[7] 赎回情况 - 2025年3月赎回申万、中信、海通产品，共收回本金2.3亿，收益217.41万[3][4][5] 近12个月数据 - 实际投入12亿，收回10亿，收益1748.81万，未收回2亿[6][7] - 单日最高投入7.2亿，占净资产21.81%，收益占净利润20.12%[7]

公司基本信息 - 公司名称为江苏恒顺醋业股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91321100608834062C[3] - 公司类型为股份有限公司(上市)[3] - 住所为江苏省镇江市恒顺大道66号[3] - 法定代表人为郜益农[3] - 注册资本为110894.3608万元整[3] - 成立日期为1993年2月5日[3] 近期动态 - 2025年2月11日选举郜益农为董事长[2] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 经营范围 - 生产销售调味品、副食品等，提供研发等服务及货物运输[2][4]

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年2月11日召开[1] - 会议通知于2025年2月5日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 董事长选举 - 会议以9票同意选举郜益农为公司第九届董事会董事长[1] - 郜益农任期至本届董事会届满，当选后为公司法定代表人[1] 董事长履历 - 郜益农1972年10月出生，研究生学历[3] - 郜益农历任镇江多职务，现任公司及江苏恒顺集团董事长[3]

会议基本信息 - 2025年2月11日股东会在镇江康华汇利喜来登酒店召开[4] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[9] - 股东会决议合法有效[9] 参会情况 - 出席会议股东和代理人512人[4] - 出席股东持有表决权股份484,130,784股，占比43.6569%[4] - 公司在任董事8人出席8人，监事3人出席1人[7] 选举情况 - 选举郜益农为非独立董事得票数481,490,648，占比99.4546%[6] - 5%以下股东同意票数33,876,755，比例92.7700%[6]