会议安排 - 2025年1月26日召开第九届董事会第七次会议，决定2月11日开临时股东会[2] - 1月27日刊登召开股东会通知[2] - 股东会现场会议2月11日14点30分在镇江召开，由副董事长主持[5] 投票情况 - 出席股东共512名，持股484,130,784股，占比43.6569%[6] - 现场3名股东，持股476,970,842股，占比43.0113%[6] - 网络509名股东，持股7,159,942股，占比0.6457%[6] 议案表决 - 《选举郜益农为非独立董事》议案，同意481,490,648股，占比99.4546%[9] - 中小股东同意33,876,755股，占比92.7700%[9] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[11]

董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，目前仅有8名[16] - 外部董事5名（含独立董事3名），非独立董事3名[16] - 拟补选一名非独立董事[16] - 提名郜益农先生为第九届董事会非独立董事等职务[16] 会议相关 - 会议于2025年2月11日14:30在镇江康华汇利喜来登酒店召开[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长殷军[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点30分在镇江康华汇利喜来登酒店召开[3] - 网络投票2025年2月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议补选非独立董事议案，选郜益农为非独立董事[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月5日，A股代码600305，简称恒顺醋业[16] - 股东登记2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在公司证券事务部[17] 投票示例 - 持有100股，应选董事10名、候选人12名，有1000股选举票数[27] - 持有100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[28]

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-006 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审 查，认为郜益农先生符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名郜益农 先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人及第九届董事会战略 委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期 自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。 郜益农先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况； 不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情 ...

人事变动 - 恒顺醋业董事长杭祝鸿因个人原因辞职[1] - 杭祝鸿辞去多职务，辞呈送达生效[1] - 公司将按程序选举新董事及董事长[1] 评价致谢 - 杭祝鸿任职期间为公司发展作积极努力[2] - 董事会对杭祝鸿付出表示感谢[2]

公司人事变动 - 公司控股股东恒顺集团董事长变更[1] - 郜益农被提名为恒顺集团董事长人选[1] - 杭祝鸿不再担任恒顺集团党委书记、董事长职务[1] 新董事长信息 - 郜益农出生于1972年10月，为中共党员，研究生学历[3] - 郜益农曾历任镇江市润州区纪委、镇江交通产业集团多职[3] - 郜益农曾担任镇江市统计局党组书记、局长[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年1月26日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事8人，实际8人参与表决[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，需提交股东会审议[1][2] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[3]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"恒顺醋业""上市公司"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，于 2025 年 1 月 9 日对恒顺醋业 2024 年度持续督导期间内有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2024 年度持续督导现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券于 2025 年 1 月 7 日以书面方式将现场检查事宜通知公司，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人宋心福、持续督导专员舒杭根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事会秘书、财务总监、内审负责 人进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅募集资金专户 ...

新产品和新技术研发 - 公司2021年度募投项目“智能立体库建设项目”建成并投入使用[1] 其他新策略 - 项目不直接产生经济效益，但可优化供应链、提高仓储物流水平、实现多系统整合[1]

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按 ...