关于江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 活 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 洪都航空 · 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 言源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-048 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪都航空工业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人19人[4] - 出席股东持有表决权股份346,690,420股，占比48.3451%[4] - 公司在任董事9人，出席3人；在任监事3人，出席0人[9] 议案表决情况 - 授权融资议案A股同意票346,473,820，占比99.9375%[8] - 预计2024年关联交易议案A股同意票1,161,600，占比84.2838%[8] 议案相关信息 - 议案1 - 2为普通决议议案[10] - 议案2对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[10]

项目合伙人：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月 开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业；近三年签署 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-001 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司第七届董事会第十三次会议和公司 2022 年年度股东大会 审议通过，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。有关 情况详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《江 西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-010）。 近日，公司收到大华所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公 司签字注册会计师的函》，具体情况如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委 派张玲、李昊阳为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二四年一月十六日 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 01 月 16 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于授权公司管理层办理融资业务的议案； 一、主持人宣布会议开始 议案 2：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会 议记录 十、主持人宣布会议结束 宣布大 洪都航空 2024 年 第一次临时股东大会 议 ...

分组1：业绩说明会基本信息 - 2023年半年度业绩说明会于8月28日14:00 - 15:00通过上证路演中心网络互动召开，接待人员有董事、总经理曹春等 [2] - 2023年第三季度业绩说明会于11月6日14:00 - 15:00通过上证路演中心网络互动召开，接待人员有董事、总经理曹春等 [5] - 2023年7 - 12月通过上证e互动平台回答投资者提问，接待人员为副总经理兼董事会秘书邓峰先生 [7] 分组2：订单与营收情况 - 公司近几年产品订单一直平稳增长，产能可满足订单需要 [2] - 受产品成附件配套因素影响，上半年教练机交付数量较去年同期减少，营收下滑，公司已采取措施，预计下半年好转 [3] - 防务产品成附件配套情况较顺利，上半年略有增长 [3] - 公司前三季度主营产品毛利润总额同比实际增长，但因研发投入和土地增值税增加，净利润下滑 [6] 分组3：产品相关问题 - 公司有出口业务，出口对象以亚洲、非洲部分国家和地区为主 [8] - L15高级教练机按国际标准设计研发，亮相过迪拜航展 [9] - 公司主要业务为教练机和防务产品，未涉及商飞C919配套产品业务 [9] - 公司是国内主要教练机研发生产基地，一直致力于教练机研发，相关事项达披露标准会及时公告 [9] 分组4：公司治理与发展 - 王卫华于2023年第二次临时股东大会和第八届董事会第一次临时会议后，正式就任公司董事长，工商变更手续近期办妥 [8] - 公司自上市以来累计实施22次现金分红 [9] - 《2023年度ESG报告》预计与《2023年年度报告》同步披露 [9] 分组5：股东相关信息 - 截至2023年10月31日，公司股东户数为84,111户 [6] - 截至2023年12月20日，公司股东户数为83,830户 [10] 分组6：其他问题 - 公司股票价格受外部形势、市场情绪等多种因素影响，公司将聚焦主业，推动科研生产，控制风险，与投资者沟通 [6] - 公司对于回购股份计划请关注相关公告 [8] - 导弹相关情况参阅公司定期报告 [8]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-031 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月21日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12 月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托 出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自 出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先 生代为投票。 本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本 次董事会会议。 本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关 规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具 体名单如下： 1.战略委员 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-032 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本次监事会会议由嵇学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管 列席了本次会议。 本次监事会会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于选举公司监事会主席的议案》，同意选举嵇学群先生（个人简历详 见附件）担任公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次临 时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 特此公告。 1 江西洪都航空工业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月15日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事 会第一次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年12 月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次监 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》召开了独立董事专 门会议,具体审核意见如下: 罗 飞 黄亿红 张 岩 nt 我们认真审阅了公司关于 2024 年度日常关联交易预计的相 关资料。在与公司充分沟通后,我们认为公司 2024年度拟发生 的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来,不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。我们同意将《关于预计公司 2024年度日常关联交 易的议案》提交至公司第八届董事会第一次临时会议审议,关联 董事在该次董事会会议上应当回避表决。 公开 (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 签字 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-035 江西洪都航空工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团 南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...

江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项 发表的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们本着认真、负责的态度,依据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《公司 独立董事工作规则》等有关规定,对公司第八届董事会第一次临 时会议相关事项发表如下独立意见: .一、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案 本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则;本次交易 根据国有土地上房屋征收的相关政策及确定补偿标准和补偿金 额,定价公允,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形;本 次交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综 上,我们一致同意该议案。 二、关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案 公司本次本次的 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经 菅所必需,交易条件公平,交易价格公允,交易程序规范,有助 于公司减少交易成本,符合公司实际发展的需要;公司选择合作 的关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,其履约 能力不存 ...