证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-034 江西洪都航空工业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议； 公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经 营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形， 不会对公司独立性产生不利影响； 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发 生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代 表公司对 2024 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直 接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第八届董事会独立董事专门会 议 2023 年第一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于预计公司 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-033 江西洪都航空工业股份有限公司 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司位于 1 因南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称 "洪都公司")厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工 业股份有限公司（以下简称"公司"）位于该项目范围内的部 分房屋被列入拆迁征收范围。2023 年，公司 9 项房屋建筑物 资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。南昌市青云谱区 国有土地上房屋征收与补偿中心（以下简称"青云谱征收办"） 就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市 国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约 为 2,846 万元，预计将增加公司 2023 年度利润总额约 1,727 万元。前述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的定期 报告为准。敬请广大投资者注意风险； 本次交易不构成关联交易； 本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 - 日 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 洪都航空 · 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ิ 滇 律师 事 务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-914 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪都航空工业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-30 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 349,984,530 | 99.9971 9,900 | 0.0029 | | 0 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,994,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 48.8059 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二三年十二月十五日 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案； 议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案； 议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案； 议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见 ...

提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名张岩 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗飞，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业股 份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-024 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的 董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会 同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、 康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月修订 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 监事会 | 55 | | 第一节 监事 | 55 | | 第二节 监事会 | 56 | | 第三节 监事会决议 | 58 | | 第八章 党委 | 59 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审 ...