董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 需至少大学学历和三年以上相关工作经验[8] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[9] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职，一个月内解聘[10] 职责代行与完成聘任 - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责信息披露和投资者关系管理[14] - 有权了解财务经营情况并查阅文件[15] 其他规定 - 签订保密协议并持续履行保密义务[16] - 任职期间参加业务培训，公司提供保障[17] - 建立工作细则，秘书室协助履职[17] - 细则按国家规定和章程执行[19] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[19]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十大股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责、三次以上通报批评不得担任[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事人数与选举 - 人数占董事会比例不低于三分之一，不少于三名[12] - 由董事会、持股1%以上股东提名，股东会选举决定[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[15] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 任期届满前可经法定程序解除，需披露理由[17] 独立董事职权行使 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具意见应包含基本情况等内容[25] - 辞职提交书面报告，公司披露原因及关注事项[18] - 关注决议执行，违规可要求公司说明并披露[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及公司资料至少保存十年[26] 公司相关责任 - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[30][31] - 承担独立董事聘请机构及行使职权费用[32] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[34] 独立董事报告情形 - 被免职认为理由不当向交易所报告[24] - 两名以上书面要求延期未被采纳向交易所报告[24][27] - 对公司或董高涉嫌违法违规报告董事会未处理向交易所报告[24] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[37]

新策略 - 2025年10月28日通过中小投资者单独计票管理办法[5] - 中小投资者定义为特定范围外投资者[6] - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票[8] - 股东会采用现场与网络投票结合，中小投资者任选[10] - 统计表决结果时另行统计中小投资者情况[10] - 会议记录等应说明重大事项及中小投资者表决情况[10] - 股东会通知应载明单独计票事项及网络投票方式[12] - 决议公告应列明投票方式和中小投资者表决情况[13] - 法律意见书应包含律师对单独计票意见[13] - 办法自通过日施行，由董事会负责解释[15]

股份转让规则 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[11] - 离职后半年内所持股份不得转让[9] - 因离婚分割股份后减持，双方在任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数的25%[13] 减持披露要求 - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划，时间区间不超3个月[11] - 减持计划实施完毕或未实施完应在2个交易日内报告公告[12] - 股份被法院强制执行应在2个交易日内披露相关情况[13] 买卖限制与违规处理 - 董事和高管在特定期间不得买卖公司股份[13] - 董事和高管不得融券卖出公司股份[14] - 董事和高管违规买卖股票收益归公司所有，董事会负责收回[14] - 董事和高管违规买卖公司股票，情节严重将受处分或处罚[21] 信息申报规定 - 新任董事和高管需在任职事项通过后两个交易日内申报个人信息[17] - 现任董事和高管信息变化或离任后两个交易日内申报个人信息[17] - 董事和高管股份变动需在两个交易日内向公司报告并公告[18] - 董事会秘书室在收到买卖通知后两个交易日内申报股份变动情况[19] 特殊情况处理 - 特殊情况卖股需向董事长或指定董事说明，获批后尽快通知交易所并公告[19] 管理办法相关 - 管理办法经2025年10月28日第九届董事会第三十次会议审议通过[5] - 管理办法自董事会审议通过之日起生效施行[23] - 管理办法由董事会负责解释[23] - 公司董事会秘书负责管理办法全面实施与监督[23] - 董事会秘书室负责有关事宜协调与沟通[23] - 管理办法中“内”含本数，“超过”不含本数[23] - 管理办法未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[23] - 管理办法与国家法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行[23]

募集资金管理办法审议 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》[5] 支取与通知规则 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人等[11] 协议终止条件 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[11] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达50%，公司应重新论证[14] 资金置换规则 - 公司以自筹资金投入募投项目，6个月内可置换[16] 现金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[16] 三方监管协议 - 公司应在资金到账1个月内签三方监管协议并公告[10] 占用资金处理 - 公司发现控股股东等占用资金，应要求归还并披露[8] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%可免程序，年报披露[20] - 单个项目节余用于非募投项目，参照改变用途程序披露[21] - 全部完成后节余超10%需股东会审议[21] - 全部完成后节余低于500万或5%可免程序，定期报告披露[22] 资金检查与报告 - 财务部设台账，内审至少半年检查一次[26] - 董事会每半年核查进展，编制披露《专项报告》[26] - 年度审计时聘请会计师出鉴证报告[26] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[27] 资金使用期限 - 公司使用闲置资金补充流动资金单次不超12个月[18] - 公司使用超募资金应在结项时明确计划并投入[20]

资金管理办法 - 本办法于2025年10月28日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过[5] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性指为关联方垫付费用等[7] - 未经批准，公司不得向关联方提供资金拆借或担保[9] - 关联方不得通过垫支费用、拆借资金等方式占用公司资金[9] 防范机制 - 公司董事长是防范资金占用和清欠工作第一责任人[12] - 公司设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[12] - 附属企业财务部门异常向公司财务部汇报，财务部异常向领导小组汇报[12] 审计与处理 - 审计师审计时对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[13] - 关联方违规占用资金，公司应制定清欠方案并报告公布[15] - 公司违规致关联方占用资金，将处分或追究责任人责任[15]

预算委员会情况 - 公司2025年10月28日通过董事会预算委员会实施细则[5] - 委员会由五名董事组成，三名是独立非执行董事[8] - 委员任期三年，可连选连任[8] 委员会职责与工作 - 职责包括审议确定预算原则、指导制订等[11] - 工作小组提供年度经营与预算计划相关资料[13] 会议相关规定 - 会议分定期和临时，每年至少一次定期会议[13] - 召开前提前三日通知并分发资料，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[15] 文件保存 - 有关文件、计划等保存十年，决议纪要需委员签字[14]

会议信息 - 会议通知于2025年10月15日发出，10月28日召开[5] - 应出席董事10人，实际出席10人[5] 议案表决 - 审议通过2025年第三季度报告，全票同意[5] - 多项公司细则及管理办法修订议案全票通过[5][6][8]

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [3] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [4] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片及集成电路等领域的产业基金 [5] - 豫能控股终止投资总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [6] 第三季度业绩表现 - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522% [8] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447% 业绩增长主因烯草酮售价上涨及新产品销售 [9] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长79% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35% [10] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长114% [11] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长100% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长34% [12] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长216% [13] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [14] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934% [15] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205% [16] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30% [17] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81% 第三季度营收17.06亿元 同比增长116% [18] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] 重大合同签署 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [22] - 广东建工子公司签订金额19.24亿元施工总承包合同 工期1365天 [23][24]

相关事件 白云山(00874.HK)第三季度净利润约为7.94亿元 同比上升30.28% 白云山(00874.HK)：子公司药物进入 III期临床试验 前三季度营收约为616.05亿元，同比上升4.31%。净利润约为33.1亿元，同比上升4.78%。 格隆汇10月28日丨白云山(00874.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币197.71亿元，同比上升 9.74%。净利润约为7.94亿元，同比上升30.28%。每股基本收益约为0.488元。 ...