中期分红和未来分红政策 - 公司拟实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计派发现金红利约6.5亿元[2][3] - 公司始终重视对投资者的合理投资回报，在公司章程及未来三年股东回报规划中对分红政策进行了明确规定，若无特殊情况，公司预计现金方式分配的股利总额(包括中期已分配的现金红利)将不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%[2][3] - 未来公司将根据企业经营的实际情况，继续经营好业绩，争取在合理范围内给投资者更大回报[2][3] 应收账款和存货管理 - 2018年公司通过非同一控制下企业合并将广州医药纳入合并范围后，由于医药流通业务行业特征，公司应收账款和存货余额总体上升[3] - 公司已采取各项有效措施，加强应收账款管理和优化存货管理[3] - 为进一步丰富广州医药融资渠道、盘活资产、提升资金使用效率，广州医药自2021年起持续开展应收账款资产证券化融资业务[3] 新产品营销 - 公司将基于不同渠道、场景需求，通过做好礼品市场的销售基础、开拓重点餐饮门店、优化即饮市场运作策略、数字化助力终端营销等手段，进一步拉动终端销售，助力销售增长[4] - 近年来，跨界合作有效拉升了品类与产品关注度，直接拉动了品牌在不同圈层间的销量；其次，跨界合作为王老吉的未来发展带来更多可能性，有利于提高王老吉在消费者群体中品牌认知度、品牌忠诚度，扩充年轻消费群[4] 零售药店业务 - 截至2023年12月31日止，公司的医药零售网点共有157家[4][5] - 未来公司将坚持处方药零售和社会零售(社区药店)两个方向，坚持线上线下融合发展，配合公司发展战略，加强广东、海南核心市场渗透[5] 财务管理 - 公司一直专注于医药健康产业，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大独具特色的业务板块[6][7] - 由于四大板块各有特色，并且产业具有周期性特点，各大板块对资金的存在不同周期需求，公司将继续做好资金管理工作，通过多种渠道方式降低资金使用成本，提高资金使用效率[6][7] 市值管理 - 公司一直重视市值管理工作，不断做好生产经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值[7][8] - 公司严格按照两地上市规则，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，同时积极通过沟通会、邮件、电话等形式与投资者保持良好的交流，持续强化与市场的良性沟通[7][8]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开临时股东大会，预计为期半天[2][9] - 会议地点为广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室[12] - 采取网络投票与现场投票相结合方式，现场采用记名投票[8] 议案内容 - 议案一为修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》[16][17] - 议案二为修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》[21][22] - 议案三为修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》[13] - 议案四为公司2024年半年度利润分配方案[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为79.19亿元[28] - 2024年上半年公司实现归属于股东的合并净利润25.50亿元[28] - 公司拟以总股本16.26亿股为基数，每股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利6.50亿元[28] 规则修订 - 股东大会修订后条款授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，已获第九届董事会第十四次会议审议通过[26] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[34] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需关注[34] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，任何时候不少于三名独立非执行董事[66] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[66] 交易决策 - 占公司最近一期经审计净资产3％以下交易事项由战略发展与投资委员会批准报董事会备案[91] - 占公司最近一期经审计确认净资产3％ - 10%的交易事项有相应决策规定[91] 会议通知 - 公司召开年度股东大会应至少提前21日发出书面通知[35] - 公司召开临时股东大会应至少提前15日发出书面通知[35][37] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 公司收到股东索取会议记录复印件的合理费用后，应在7日内送出复印件[54]

新产品和新技术研发 - 白云山制药总厂阿奇霉素胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 2023年5月，阿奇霉素胶囊药品一致性评价补充申请获受理[3] - 截至公告日，阿奇霉素胶囊研发投入约599.63万元[4] 业绩总结 - 2023年阿奇霉素胶囊公立医院销售额4957万元[3] - 2023年阿奇霉素胶囊城市零售药店销售额3540万元[3] 未来展望 - 阿奇霉素胶囊通过评价利于提升市场竞争力[5] - 药品研发、生产和销售有不确定性[5]

生产许可 - 明兴药业《药品生产许可证》有效期至2025年11月22日[1] 新增情况 - 新增生产地址为广州市白云区健旭三路99号[3] - 新增生产范围包括硬胶囊剂、颗粒剂等[3] - 新增生产车间为制造五部、制造七部[3] - 新增生产线有人工牛黄生产线等[3] 影响与风险 - 新增生产地址等利于优化产能、提升智能化数字化水平[5] - 获证对当期业绩无重大影响，药品产销有不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 明兴药业硝酸甘油注射液（1ml:5mg）通过仿制药一致性评价[1] - 公司针对该药品一致性评价已投入研发费用约310.53万元[5] 业绩总结 - 2023年硝酸甘油注射液在中国公立医院销售额为41164万元[3] - 2023年度明兴药业该药品销售收入为1802.34万元[5]

新产品和新技术研发 - 中一药业收到《药品生产许可证》，有效期至2025年8月20日[1] 其他新策略 - 中一药业委托盈康药业生产便秘通，委托有效期3年[3] - 委托生产地址为广西田东县、广西南宁市[3] - 委托生产车间为田东提取、制剂车间[3] - 委托生产线为中药前处理和提取、合剂生产线[3] 未来展望 - 委托生产利于公司优化资源配置，保持稳定生产能力[4] - 获《药品生产许可证》对当期业绩无重大影响[4] - 药品生产、销售受市场影响存在不确定性[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年9月27日[3] - 股东大会股权登记日为2024年9月23日[3] - 现场会议召开时间为2024年9月27日10点00分[5] - 网络投票起止时间为2024年9月27日[5] 议案审议 - 议案已获2024年8月30日第九届董事会第十四次会议审议通过[8] - 议案4已获2024年8月30日第九届监事会第八次会议审议通过[8] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年9月26日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30 [17] - 公司联系电话为（020）6628 1216 / 6628 1219[17] - 公司传真为（020）6628 1229[17] 公告日期 - 公告发布日期为2024年9月6日[20]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[2] - 公司计划于2024年9月13日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5][6] 会议相关安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[3][5] - 2024年9月6 - 12日16:00前可预征集提问[3][6] - 预征集方式为登录网站或发邮箱[3][6] 参会与联系信息 - 参加人员含黎洪、黄龙德等[5] - 联系人李春瑶，电话020 - 66281218/020 - 66281216[7] - 联系邮箱sec@gybys.com.cn[6][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份信息 - 截至2024年8月底，公司H股法定/注册股份219,900,000股，面值1元，股本219,900,000元[1] - 截至2024年8月底，公司A股法定/注册股份1,405,890,949股，面值1元，股本1,405,890,949元[1] - 2024年8月公司法定/注册股本总额1,625,790,949元[1] 发行情况 - 截至2024年8月底，公司H股已发行股份219,900,000股，库存股份0[2] - 截至2024年8月底，公司A股已发行股份1,405,890,949股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

公司信息 - 公司为广州白云山医药集团股份有限公司，H股代码0874[2] 董事会构成 - 有5名执行董事，分别是杨军等[3] - 有4名独立非执行董事，分别是陈亚进等[3] 董事会委员会 - 成立审核、战略发展与投资等四个委员会[5]